最新提示

        ≈≈精準信息300099≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月20日召開股東大會
         3)01月15日(300099)精準信息:關于召開2020年第一次臨時股東大會的提
           示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本66916萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019-
           05-30;除權除息日:2019-05-31;紅利發放日:2019-05-31;
機構調研:1)2016年11月29日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:871.38萬 同比增:-64.12% 營業收入:1.86億 同比增:7.22%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0130│ -0.0119│ -0.0055│  0.1456│  0.0363
每股凈資產      │  2.5515│  2.5266│  2.6312│  2.6363│  2.5246
每股資本公積金  │  1.1721│  1.1721│  1.1701│  1.1700│  1.1676
每股未分配利潤  │  0.3045│  0.2796│  0.3860│  0.3914│  0.2914
加權凈資產收益率│  0.4900│ -0.4500│ -0.2100│  5.6100│  1.4000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0130│ -0.0119│ -0.0055│  0.1456│  0.0363
每股凈資產      │  2.5515│  2.5266│  2.6312│  2.6367│  2.5250
每股資本公積金  │  1.1721│  1.1721│  1.1703│  1.1702│  1.1678
每股未分配利潤  │  0.3045│  0.2796│  0.3860│  0.3915│  0.2914
攤薄凈資產收益率│  0.5104│ -0.4718│ -0.2087│  5.5233│  1.4375
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A 股簡稱:精準信息 代碼:300099 │總股本(萬):66916.4255 │法人:黃自偉
上市日期:2010-08-06 發行價:48.65│A 股  (萬):44843.8908 │總經理:黃自偉
上市推薦:國海證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):22072.5347│行業:專用設備制造業
主承銷商:國海證券有限責任公司 │主營范圍:自動化儀器儀表、計算機軟硬件、
電話:86-538-8926155 董秘:曹洪偉│電子電氣設備集成系統開發、生產、銷售、
                              │維護;計算機系統集成、機電一體化產品、
                              │光學儀器的研發、生產、銷售、維修;礦山
                              │安全防治工程
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0130│   -0.0119│   -0.0055
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    2018年        │    0.1456│    0.0363│    0.0330│    0.0044
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    2017年        │    0.1539│    0.0354│    0.0096│    0.0096
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0540│   -0.0087│    0.0047│   -0.0200
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    2015年        │    0.0350│   -0.0121│   -0.0111│   -0.0200
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[2020-01-15](300099)精準信息:關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2020—004
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月4日在中
國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站發布了《關于召開2020年第一次臨時
股東大會通知的公告》(公告編號:2020-003)。本次股東大會采取現場表決與網
絡投票相結合的方式,為了方便公司股東行使股東大會表決權,現將公司召開2020
年第一次臨時股東大會的有關事項提示如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、召集人:尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會。
    2、會議召開的合法、合規性:
    經公司第四屆董事會2020年第一次會議審議通過,召集程序符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    3、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月20日14:30時;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
:2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年1月20日9:15至
15:00期間的任意時間。
    2
    4、會議召開方式:
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可
以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表
決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種
表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    5、現場會議召開地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡
國家地方聯合工程研究中心二樓會議室。
    6、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)
或其代理人;
    于股權登記日2020年1月14日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司
全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會,并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師等。
    二、本次股東大會擬審議的議案
    1、關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通
訊技術有限公司經營事項提供擔保的議案。
    上述議案已經公司第四屆董事會2020年第一次會議審議通過,議案內容詳見刊
登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站的相關公告。
    三、會議登記辦法
    1、登記方式:現場登記、采取信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;異
    3
    地股東采取信函或傳真方式登記的,須在2020年1月17日16:30之前送達或傳真
到公司。
    3、登記地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡精準信息
工程股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記,信封上請注明“2020年第
一次臨時股東大會”字樣。
    4、登記辦法:
    (1)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理
登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股
東大會;
    (2)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席會議的,須持股東賬戶卡、加
蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人
委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印
件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式進行登記;
    (4)本次會議不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    5、注意事項:
    (1)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,異地股東可憑以上有關
證件采取信函或傳真方式登記。
    (2)出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會議開
始前半小時到達會場。
    四、網絡投票的操作程序
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    (一)網絡投票的程序
    4
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365099”,投票簡稱為“精準
投票”。
    2、議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊
技術有限公司經營事項提供擔保的議案
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月20日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統投票的時間為2020年1月20日9:15至15:00。
    5
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    五、特別提示
    網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重
大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    六、其他注意事項
    1、聯系人及聯系方式:
    聯系人:李文靜 電 話:0538-8926155 傳 真:0538—8926202
    2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理;
    3、臨時提案請于會議召開十日前提交。
    本通知刊登在中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)供投資者查閱。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會2020年第一次會議決議。
    附件一:授權委托書
    附件二:股東大會參會股東登記表
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2020年1月15日
    6
    附件一:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席尤洛卡精準信息工程股份有限
公司于2020年1月20日召開的2020年第一次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對
會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權,如沒有作出指示,
代理人有權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    說明:請在對議案投票選擇時在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格
內打“√”,多打或不打視為棄權。若無明確指示,代理人可自行投票。 提案 編
碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊
技術有限公司經營事項提供擔保的議案
    √
    委托股東姓名及簽章: 身份證或營業執照號碼:
    委托股東持股數: 委托人股票賬號:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期:
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;
    3、單位委托須加蓋單位公章。
    7
    附件二:
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    股東大會參會股東登記表
    姓名/名稱:
    身份證/營業執照號碼:
    股東賬戶卡號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    注:
    1、請用正楷字填寫以上信息(有關信息須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2020年1月17日16:30之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,不接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。
    4、上述股東大會參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2020-01-04](300099)精準信息:關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊技術有限公司經營事項提供擔保的公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2020—002
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊
技術有限公司
    經營事項提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司北京富華宇
祺信息技術有限公司(以下簡稱“富華宇祺”)2019年12月中標軍方基地的無線通訊
項目,合同金額約7,000萬元,項目的采購和銷售均由富華宇祺的全資子公司泰安宇
祺通訊技術有限公司(以下簡稱“泰安宇祺”)負責。目前,泰安宇祺與中建材信
息技術有限公司(以下簡稱“中建材”)已簽訂采購合同。
    為順利推進項目的實施和后續軍工項目業務的開展,保證自2019年12月1日至202
1年12月31日之間,泰安宇祺與中建材就產品或服務購銷事宜所簽訂的全部協議(
或合同)的履行,鑒于泰安宇祺為公司控股子公司富華宇祺的全資子公司,公司就
前述事項相關的付款義務(包括但不限于本金、違約責任、賠償責任等),為泰安
宇祺以連帶責任的方式提供保證,擔保金額不超過2,000萬元人民幣,擔保期限自約
定的最高額保證期限終止之日(即2021年12月31日)起兩年。
    前述擔保事項已經公司第四屆董事會2020年第一次會議審議通過。根據《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》、《公司對外擔保制度》等
    2
    的相關規定,前述擔保事項尚須提交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、名稱:泰安宇祺通訊技術有限公司
    2、成立日期:2017年6月22日
    3、注冊地點:山東省泰安市開發區鳳祥路4號樓
    4、法定代表人:田斌
    5、注冊資本:3,000萬元人民幣
    6、經營范圍:通訊設備、光網絡設備、電子產品及相關軟、硬件的設計、開發
、生產、銷售、維護;計算機集成系統的技術開發、咨詢及服務;銷售計算機、軟
件及輔助設備。
    7、與公司的關系:泰安宇祺系公司控股子公司富華宇祺的全資子公司
    8、經營及財務狀況
    單位:元人民幣
    項目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    營業收入
    8,923,684.41
    54,034,437.38
    利潤總額
    712,163.81
    -2,133,276.12
    凈利潤
    712,163.81
    -1,357,375.13
    項目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    54,574,967.47
    62,651,640.24
    負債總額
    54,071,842.08
    62,860,678.66
    凈資產
    503,125.39
    -209,038.42
    資產負債率
    99.08%
    100.33%
    三、擔保事項的主要內容
    為泰安宇祺與中建材自2019年12月1日至2021年12月31日之間,就產品或服務購
銷事宜所簽訂的全部協議(或合同)的履行提供連帶責任保證擔保。
    3
    1、擔保人:尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    2、被擔保人:泰安宇祺通訊技術有限公司
    3、擔保金額:不超過2,000萬元人民幣
    4、擔保期限:自約定的最高額保證期限終止之日(即2021年12月31日)起兩年

    5、擔保類型:連帶責任保證
    四、董事會及獨立董事意見
    董事會認為,前述擔保事項有利于公司業務發展,為公司帶來較好的業績回報
,符合公司發展戰略;同時,本次提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內
,不會對日常經營產生不利影響,符合《公司法》、《公司章程》等相關規定,符
合公司及全體股東的利益。
    公司獨立董事認為前述擔保事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
及《公司章程》、《公司對外擔保制度》等的相關規定,決策程序合法、有效,不
存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形,不會對公司的正常運作和業
務發展造成不良影響。同意公司為泰安宇祺通訊技術有限公司經營事項提供擔保。
    五、本公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    截至本公告日,公司分別為富華宇祺、泰安宇琪提供擔保2,101.925萬元人民幣
、2,000萬元人民幣,對外擔?傤~為4,101.925萬元人民幣,占公司最近一期經審
計凈資產的2.28%。除以上擔保外公司及控股子公司無其他對外擔保,以上擔保均
符合有關規定,不存在逾期擔保。
    六、備查文件目錄
    1、第四屆董事會2020年第一次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見。
    4
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-04](300099)精準信息:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2020—003
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年1月3日召開
的第四屆董事會2020年第一次會議審議通過,決定于2020年1月20日(星期一)召開公
司2020年第一次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、召集人:尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會。
    2、會議召開的合法、合規性:
    經公司第四屆董事會2020年第一次會議審議通過,召集程序符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    3、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月20日14:30時;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
:2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年1月20日9:15至
15:00期間的任意時間。
    4、會議召開方式:
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
    2
    交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司
股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統
行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中
的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    5、現場會議召開地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡
國家地方聯合工程研究中心二樓會議室。
    6、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)
或其代理人;
    于股權登記日2020年1月14日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司
全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會,并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師等。
    二、本次股東大會擬審議的議案
    1、關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通
訊技術有限公司經營事項提供擔保的議案。
    上述議案已經公司第四屆董事會2020年第一次會議審議通過,議案內容詳見刊
登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站的相關公告。
    三、會議登記辦法
    1、登記方式:現場登記、采取信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;異地股東采
取信函或傳真方式登記的,須在2020年1月17日16:30之前送達或傳真到公司。
    3
    3、登記地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡精準信息
工程股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記,信封上請注明“2020年第
一次臨時股東大會”字樣。
    4、登記辦法:
    (1)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理
登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股
東大會;
    (2)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席會議的,須持股東賬戶卡、加
蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人
委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印
件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式進行登記;
    (4)本次會議不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    5、注意事項:
    (1)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,異地股東可憑以上有關
證件采取信函或傳真方式登記。
    (2)出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會議開
始前半小時到達會場。
    四、網絡投票的操作程序
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    (一)網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365099”,投票簡稱為“精準
投票”。
    4
    2、議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊
技術有限公司經營事項提供擔保的議案
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月20日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統投票的時間為2020年1月20日9:15至15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
    5
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    五、特別提示
    網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重
大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    六、其他注意事項
    1、聯系人及聯系方式:
    聯系人:李文靜 電 話:0538-8926155 傳 真:0538—8926202
    2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理;
    3、臨時提案請于會議召開十日前提交。
    本通知刊登在中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)供投資者查閱。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會2020年第一次會議決議。
    附件一:授權委托書
    附件二:股東大會參會股東登記表
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2020年1月3日
    6
    附件一:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席尤洛卡精準信息工程股份有限
公司于2020年1月20日召開的2020年第一次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對
會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權,如沒有作出指示,
代理人有權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    說明:請在對議案投票選擇時在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格
內打“√”,多打或不打視為棄權。若無明確指示,代理人可自行投票。 提案 編
碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊
技術有限公司經營事項提供擔保的議案
    √
    委托股東姓名及簽章: 身份證或營業執照號碼:
    委托股東持股數: 委托人股票賬號:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期:
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;
    3、單位委托須加蓋單位公章。
    7
    附件二:
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    股東大會參會股東登記表
    姓名/名稱:
    身份證/營業執照號碼:
    股東賬戶卡號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    注:
    1、請用正楷字填寫以上信息(有關信息須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2020年1月17日16:30之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,不接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。
    4、上述股東大會參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2020-01-04](300099)精準信息:第四屆董事會2020年第一次會議決議公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2020—001
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    第四屆董事會2020年第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2020年
第一次會議于2020年1月3日9:30時以現場和通訊表決方式在公司二樓會議室召開。
工作人員將本次會議相關的全部資料(包括會議通知、會議議題資料、表決票等)
于2019年12月23日以專人送達、電子郵件、傳真等方式送達全體董事。會議應到董
事9名,實際出席董事9名,其中獨立董事3名。公司監事、高級管理人員等列席了會
議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》
等文件的相關規定。
    會議由公司董事長黃自偉先生主持,以記名投票表決方式,審議并通過了以下
議案:
    一、審議通過關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司
泰安宇祺通訊技術有限公司經營事項提供擔保的議案
    公司控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司(以下簡稱“富華宇祺”)2019
年12月中標軍方基地的無線通訊項目,合同金額約7,000萬元,項目的采購和銷售均
由富華宇祺的全資子公司泰安宇祺通訊技術有限公司(以下簡稱“泰安宇祺”)負
責。目前,泰安宇祺與中建材信息技術有限公司(以下簡稱“中建材”)已簽訂采購
合同。
    為順利推進項目的實施和后續軍工項目業務的開展,保證自2019年12月1日至202
1年12月31日之間,泰安宇祺與中建材就產品或服務購銷事宜所簽訂
    2
    的全部協議(或合同)的履行,鑒于泰安宇祺為公司控股子公司富華宇祺的全
資子公司,公司就前述事項相關的付款義務(包括但不限于本金、違約責任、賠償
責任等),為泰安宇祺以連帶責任的方式提供保證,擔保金額不超過2,000萬元人民
幣,擔保期限自約定的最高額保證期限終止之日(即2021年12月31日)起兩年。
    董事會認為,前述擔保事項有利于公司業務發展,為公司帶來較好的業績回報
,符合公司發展戰略;同時,本次提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內
,不會對日常經營產生不利影響,符合《公司法》、《公司章程》等相關規定,符
合公司及全體股東的利益。
    該議案尚需提交股東大會審議。
    該議案以同意9票,反對0票,棄權0票的表決結果予以通過。
    具體內容詳見同日披露在中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站上的
《關于為控股子公司北京富華宇祺信息技術有限公司之全資子公司泰安宇祺通訊技
術有限公司經營事項提供擔保的公告》(公告編號:2020-002)。
    二、審議通過關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案
    公司董事會決定于2020年1月20日(星期一)召開公司2020年第一次臨時股東大
會。
    該議案以同意9票,反對0票,棄權0票的表決結果予以通過。
    具體內容詳見同日披露在中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站上的
《關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》(公告編號:2020-003)。
    三、備查文件
    1、第四屆董事會2020年第一次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見;
    3、深交所要求的其他文件。
    3
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2019-12-28](300099)精準信息:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2019—074
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    4、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度
,本次股東大會對中小投資者進行單獨計票,中小投資者是指除上市公司董事、監
事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    一、會議召開情況
    1、尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會于20
19年12月12日以公告形式向公司全體股東發出《關于召開2019年第二次臨時股東大
會通知的公告》、12月24日以臨時公告形式向公司全體股東發出《關于召開2019年
第二次臨時股東大會的提示性公告》。
    2、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

    3、會議召開時間:
    (1)現場會議于2019年12月27日下午14:30時召開。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    (2)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月27日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的
具體時間為2019年12月27日9:15至15:00期間的任意時間。
    4、現場會議召開地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡
國家地方聯合工程研究中心二樓會議室。
    5、會議召集人:公司第四屆董事會。
    6、會議主持人:第四屆董事會董事長黃自偉。
    7、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《
公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定,會議形成的決
議真實、有效。
    二、會議出席情況
    1、出席會議總體情況
    公司總股本為669,164,255股,代表公司有表決權股份總數為669,164,255股。
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共20人,參加表決的股
東及股東代理人代表有表決權股份為272,405,094股,占公司有表決權股份總數的40
.7083%。
    其中:出席本次股東大會的中小股東及股東代理人(除公司董事、監事和高級
管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東)共計12人,代表
有表決權股份為221,500股,占公司有表決權股份總數的0.0331%。
    2、現場會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議的股東、股東代表及股東代理人共8名,代表有表決
權股份為272,183,594股,占公司有表決權股份總數的40.6752%。
    3、網絡投票情況
    參與本次會議網絡投票的股東、股東代表及股東代理人共12名,代表有表決權
股份為221,500股,占公司有表決權股份總數的0.0331%。
    3
    4、公司董事、監事和董事會秘書出席了會議,高級管理人員、見證律師列席了
會議。
    三、議案審議情況
    出席會議的股東(股東代理人)通過現場記名投票和網絡投票相結合的方式,
形成如下決議:
    議案1.00關于使用自有資金投資新能源動力及控制系統項目的議案
    總表決情況:
    同意272,378,494股,占出席會議所有股東所持股份的99.9902%;反對26,600
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0098%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0%。
    中小股東總表決情況:
    同意194,900股,占出席會議中小股東所持股份的87.9910%;反對26,600股,
占出席會議中小股東所持股份的12.0090%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議中小股東所持股份的0%。
    四、律師出具的法律意見
    北京德恒(濟南)律師事務所指派律師胡琦秀、宮香基出席了本次股東大會,
進行現場見證并出具法律意見書:
    本所律師認為,公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集
人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東
大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的
相關規定,合法有效。
    五、備查文件
    1、經尤洛卡精準信息工程股份有限公司與會董事簽字的《公司2019年第二次臨
時股東大會決議》;
    2、北京德恒(濟南)律師事務所出具的《關于尤洛卡精準信息工程股份有限公
司2019年第二次臨時股東大會的法律意見》。
    4
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2019年12月27日

[2019-12-26](300099)精準信息:關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期股份上市流通提示性公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2019—073
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分
    第二個解除限售期股份上市流通提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計166名,可解除限售的限制性股票數
量為3,430,000股,占目前公司總股本的0.51%;
    2、本次解除限售的限制性股票上市流通日為2019年12月30日(星期一)。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召
開了第四屆董事會2019年第七次會議、第四屆監事會2019年第七次會議,審議通過
了《關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限
售條件成就的議案》,公司董事會認為《<尤洛卡精準信息工程股份有限公司限制
性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)>及其摘要》(以下簡稱“《激勵計劃》”
)設定的首次授予部分限制性股票的第二個解除限售期解除限售條件已經成就,根
據公司2017年第二次臨時股東大會對董事會的授權,按照相關規定辦理限制性股票
第二個解除限售期限售股份上市流通的相關事宜,F將有關事項說明如下:
    一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
    1、2017年11月8日,公司分別召開了第四屆董事會2017年第六次會議和
    2
    第四屆監事會2017年第六次會議,審議通過了《關于公司<限制性股票激勵計劃
(2017-2019)(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<限制性股票激勵計劃(2
017-2019)實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公
司限制性股票激勵計劃(2017-2019)有關事項的議案》,公司獨立董事對此發表了
獨立意見。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司對授予激勵對象名單的姓名和職務
通過公司內部網站和內部張貼的方式進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到
與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2017年11月21日,公司監事會發表了《關
于限制性股票激勵計劃(2017-2019)激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
    3、2017年11月27日,公司召開了2017年第二次臨時股東大會,審議通過了《關
于公司<限制性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)>及其摘要的議案》、《關于
公司<限制性股票激勵計劃(2017-2019)實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提
請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)有關事項的議
案》。董事會被授權在公司與激勵對象符合條件時辦理限制性股票解除限售及對不
符合條件的激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷等其認為與本次股權激勵
計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為,并披露了《關于限制性股票激勵計劃(2
017-2019)內幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    4、2017年11月29日,公司分別召開了第四屆董事會2017年第七次會議和第四屆
監事會2017年第七次會議,審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃(2017-201
9)首次授予部分授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議
案》。獨立董事對相關事項發表了獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵
對象名單進行了核實。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登記工作。本次限制性股票授
予日為2017年11月29日,共向174名激勵對象授予限制性股票8,880,000股,授予價
格為4.03元/股。激勵對象所獲限制性股票自2017年12月20日起上市交易。
    3
    6、2018年12月21日,公司第四屆董事會2018年第五次會議審議通過了《關于限
制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第一個解除限售期解除條件成就的
議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
》、《關于調整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》。
    7、2018年12月21日,公司第四屆監事會2018年第五次會議審議通過了《關于限
制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第一個解除限售期解除條件成就的
議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
》、《關于調整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》。
    8、2018年12月28日,符合解除限售條件的172名激勵對象持有的3,506,000股限
制性股票上市流通。
    9、2019年4月8日,公司完成了對2名已離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限
售的115,000股限制性股票的回購注銷工作。
    10、2019年9月11日,公司第四屆董事會2019年第四次會議審議通過了《關于調
整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》、《關于回購注銷部
分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
    11、2019年9月11日,公司第四屆監事會2019年第四次會議審議通過了《關于調
整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》、《關于回購注銷部
分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
    12、2019年12月23日,公司第四屆董事會2019年第七次會議審議通過了《關于
限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成
就的議案》。
    13、2019年12月23日,公司第四屆監事會2019年第七次會議審議通過了《關于
限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成
就的議案》。
    二、董事會關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解
    4
    除限售期解除限售條件成就的情況說明
    1、第二個解除限售期已經屆滿
    根據公司《激勵計劃》的有關規定,首次授予的限制性股票第二個解除限售期
的解除限售時間為自首次授予完成之日起24個月后的首個交易日起至首次授予完成
之日起36個月內的最后一個交易日當日止,解除限售比例為首次授予限制性股票總
量的40%。公司《激勵計劃》首次授予部分限制性股票的上市日期為2017年12月20日
,公司首次授予部分限制性股票的第二個解除限售期已于2019年12月20日屆滿。
    2、第二個解除限售期解除條件成就的說明
    序號
    解除限售條件
    成就條件
    1
    公司未發生如下任一情形:
    ①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    ②最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    ③上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分
配的情形;
    ④法律法規規定不得實行股權激勵的;
    ⑤中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    2
    激勵對象未發生如下任一情形:
    ①最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    ②最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    ③最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    ④具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    ⑤法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    5
    ⑥中國證監會認定的其他情形。
    3
    公司層面業績考核要求:以2016年營業收入為基數,2018年營業收入增長率不
低于90%。
    2018年,公司經審計的營業收入為44,615.60萬元,較2016年同期增長93.68%,
滿足解除限售條件。
    4
    板塊/子公司層面業績考核要求:
    激勵對象所屬板塊或子公司需完成與公司簽訂的績效合約的考核要求,且為“
達標”及以上。
    只有在上一年度考核中績效考核結果為“達標”及以上的,才能全額或者部分
解除限售該板塊或子公司內激勵對象當期擬解除限售的限制性股票份額;績效考核
結果為“不達標”的板塊/子公司,按照本激勵計劃的規定,該板塊或子公司內激勵
對象所獲授的限制性股票當期擬解除限售份額由公司回購注銷。
    根據2018年度績效考核結果,激勵對象所屬板塊或子公司完成與公司簽訂的績
效考核合約,考核結果為“達標”,滿足解除限售條件。
    5
    個人層面績效考核要求:
    薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評結果進行評分,具體
情況如下表所示:
    考評結果(S)
    S≥80
    80>S≥70
    70>S≥60
    S<60
    標準系數
    1.0
    0.9
    0.8
    0
    個人當年實際解除限售額度=標準系數×個人當年計劃解除限售額度。
    激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下,才能部分或全額解鎖當
期限制性股票,具體解除限售情況根據公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019)實
施考核管理辦法》中規定的激勵對象個人績效考核結果確定,未能解除限售部分由
公司回購注銷。
    166名激勵對象在2018年度的個人層面績效考核結果為80分以上(含80分),個
人當年實際解除限售額度=個人當年計劃解除限售額度,可解除限售數量為3,430,0
00股。
    6
    綜上所述,董事會認為,公司首次授予部分的限制性股票第二個解除限售期解
除限售條件已經成就。根據公司2017年第二次臨時股東大會對董事會的授權,公司
將按照《激勵計劃》的相關規定為符合解除限售條件的166名激勵對象辦理第二個解
除限售期解除限售的相關事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    1、本次限制性股票解除限售股份的上市流通日為2019年12月30日。
    2、本次可解除限售的限制性股票數量為3,430,000股,占目前公司總股本的0.5
1%;實際可上市流通的限制性股票數量為3,014,000股,占目前公司總股本的0.45%
。
    3、本次可解除限售的激勵對象人數為:166名。
    4、本次解除限售股份可上市流通情況如下:
    備注:
    除上述公司高級管理人員趙志剛、曹洪偉、崔保航持有公司限制性股票外,原
任高級管理人員李彬持有股權激勵限制性股票180,000股,本次解除限售72,000股,
可上市流通0股;原任高級管理人員姚明遠持有股權激勵限制性股票180,000股,本
次解除限售72,000股,可上市流通0股;原任高級管理人員李波持有股權激勵限制
性股票100,000股,本次解除限售40,000股,可上市流通0股;原任高級管理人員路
飛持有股權激勵限制性股票100,000股,本次解除限售40,000股,可上市流通0股。
    上述高級管理人員買賣股份的行為將嚴格遵守《證券法》、《上市公司董事、
序號 姓名 職務 獲授的限制性股票數量(股) 已解除限售的限制性股票數量(股
) 本次解除限售的限制性股票數量(股) 本次可上市 流通的股票 數量(股) 剩
余未解除限售的限制性股票數量(股)
    1
    趙志剛
    副總經理
    200,000
    80,000
    80,000
    0
    40,000
    2
    曹洪偉
    副總經理、董事會秘書
    180,000
    72,000
    72,000
    0
    36,000
    3
    崔保航
    財務總監
    100,000
    40,000
    40,000
    0
    20,000
    核心管理人員、核心技術(業務)人員及董事會認為應當激勵的其他員工
    (163人)
    8,095,000
    3,238,000
    3,238,000
    3,014,000
    1,619,000
    合計
    8,575,000
    3,430,000
    3,430,000
    3,014,000
    1,715,000
    7
    監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東、
董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高
級管理人員減持股份實施細則》及《公司章程》等相關規定。
    四、本次股份解除限售后公司股權結構變動表 本次變動前 本次變動增減(+
,-) 本次變動后 數量 比例 數量 比例 一、有限售條件股份 223,739,347 33.4
4% -3,014,000 220,725,347 32.99% 1、高管鎖定股 218,480,347 32.65% 416,00
0 218,896,347 32.71% 2、股權激勵限售股 5,259,000 0.79% -3,430,000 1,829,
000 0.27% 二、無限售條件股份 445,424,908 66.56% 3,014,000 448,438,908 67
.01% 三、股份總數 669,164,255 100.00% 0 669,164,255 100.00%
    五、備查文件
    1、第四屆董事會2019年第七次會議決議;
    2、第四屆監事會2019年第七次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見;
    4、北京德恒(濟南)律師事務所《關于尤洛卡精準信息工程股份有限公司限制
性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二期解除限售事宜的法律意見》。
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2019年12月26日

[2019-12-24](300099)精準信息:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2019—072
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月12日在
中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站發布了《關于召開2019年第二次臨
時股東大會通知的公告》(公告編號:2019-066)。本次股東大會采取現場表決與
網絡投票相結合的方式,為了方便公司股東行使股東大會表決權,現將公司召開201
9年第二次臨時股東大會的有關事項提示如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、召集人:尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會。
    2、會議召開的合法、合規性:
    經公司第四屆董事會2019年第六次會議審議通過,召集程序符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    3、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月27日14:30時;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
:2019年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月27日9:15
至15:00期間的任意時間。
    4、會議召開方式:
    2
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可
以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表
決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種
表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    5、現場會議召開地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡
國家地方聯合工程研究中心二樓會議室。
    6、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)
或其代理人;
    于股權登記日2019年12月23日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會,并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師等。
    二、本次股東大會擬審議的議案
    1、關于使用自有資金投資新能源動力及控制系統項目的議案。
    上述議案經公司第四屆董事會2019年第六次會議、第四屆監事會2019年第六次
會議審議通過,議案內容詳見刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網
站的相關公告。
    三、會議登記辦法
    1、登記方式:現場登記、采取信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;異地股東
采取信函或傳真方式登記的,須在2019年12月26日16:30之前送達或傳真到公司。
    3
    3、登記地點:山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北,尤洛卡精準信息
工程股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記,信封上請注明“2019年第
二次臨時股東大會”字樣。
    4、登記辦法:
    (1)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理
登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股
東大會;
    (2)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席會議的,須持股東賬戶卡、加
蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人
委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印
件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式進行登記;
    (4)本次會議不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    5、注意事項:
    (1)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,異地股東可憑以上有關
證件采取信函或傳真方式登記。
    (2)出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會議開
始前半小時到達會場。
    四、網絡投票的操作程序
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    (一)網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365099”,投票簡稱為“精準
投票”。
    4
    2、議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于使用自有資金投資新能源動力及控制系統項目的議案
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月27日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統投票的時間為2019年12月27日9:15至15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
    5
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    五、特別提示
    網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重
大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    六、其他注意事項
    1、聯系人及聯系方式:
    聯系人:李文靜 電 話:0538-8926155 傳 真:0538—8926202
    2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理;
    3、臨時提案請于會議召開十日前提交。
    本通知刊登在中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)供投資者查閱。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會2019年第六次會議決議;
    2、第四屆監事會2019年第六次會議決議。
    附件一:授權委托書
    附件二:股東大會參會股東登記表
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2019年12月24日
    6
    附件一:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席尤洛卡精準信息工程股份有限
公司于2019年12月27日召開的2019年第二次臨時股東大會,并代表本人(本公司)
對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權,如沒有作出指示
,代理人有權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    說明:請在對議案投票選擇時在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格
內打“√”,多打或不打視為棄權。若無明確指示,代理人可自行投票。 提案 編
碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于使用自有資金投資新能源動力及控制系統項目的議案
    √
    委托股東姓名及簽章: 身份證或營業執照號碼:
    委托股東持股數: 委托人股票賬號:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期:
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;
    3、單位委托須加蓋單位公章。
    7
    附件二:
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    股東大會參會股東登記表
    姓名/名稱:
    身份證/營業執照號碼:
    股東賬戶卡號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    注:
    1、請用正楷字填寫以上信息(有關信息須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年12月26日16:30之前送達、郵
寄或傳真方式到公司,不接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。
    4、上述股東大會參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-24](300099)精準信息:關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2019—070
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限
售條件成就的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計166名,可解除限售的限制性股票數
量為3,430,000股,占目前公司總股本的0.51%;
    2、本次限制性股票解除限售在相關部門辦理完解除限售手續、上市流通前,公
司將發布相關提示性公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召
開了第四屆董事會2019年第七次會議、第四屆監事會2019年第七次會議,審議通過
了《關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限
售條件成就的議案》,公司董事會認為《<尤洛卡精準信息工程股份有限公司限制
性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)>及其摘要》(以下簡稱“《激勵計劃》”
)設定的首次授予部分限制性股票的第二個解除限售期解除限售條件已經成就,根
據公司2017年第二次臨時股東大會對董事會的授權,同意按照《激勵計劃》的相關
規定為符合解除限售條件的166名激勵對象本次可解除限售的3,430,000股限制性股
票辦理解除限售的相關事宜,F將有關事項說明如下:
    一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
    2
    1、2017年11月8日,公司分別召開了第四屆董事會2017年第六次會議和第四屆
監事會2017年第六次會議,審議通過了《關于公司<限制性股票激勵計劃(2017-201
9)(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<限制性股票激勵計劃(2017-2019)
實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股
票激勵計劃(2017-2019)有關事項的議案》,公司獨立董事對此發表了獨立意見。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司對授予激勵對象名單的姓名和職務
通過公司內部網站和內部張貼的方式進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到
與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2017年11月21日,公司監事會發表了《關
于限制性股票激勵計劃(2017-2019)激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
    3、2017年11月27日,公司召開了2017年第二次臨時股東大會,審議通過了《關
于公司<限制性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)>及其摘要的議案》、《關于
公司<限制性股票激勵計劃(2017-2019)實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提
請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)有關事項的議
案》。董事會被授權在公司與激勵對象符合條件時辦理限制性股票解除限售及對不
符合條件的激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷等其認為與本次股權激勵
計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為,并披露了《關于限制性股票激勵計劃(2
017-2019)內幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    4、2017年11月29日,公司分別召開了第四屆董事會2017年第七次會議和第四屆
監事會2017年第七次會議,審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃(2017-201
9)首次授予部分授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議
案》。獨立董事對相關事項發表了獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵
對象名單進行了核實。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登記工作。本次限制性股票授
予日為2017年11月29日,共向174名激勵對象授予限制性股票8,880,000股,授予價
格為4.03元/股。激勵對象所獲限制性股票自2017年12
    3
    月20日起上市交易。
    6、2018年12月21日,公司第四屆董事會2018年第五次會議審議通過了《關于限
制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第一個解除限售期解除條件成就的
議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
》、《關于調整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》。
    7、2018年12月21日,公司第四屆監事會2018年第五次會議審議通過了《關于限
制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第一個解除限售期解除條件成就的
議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
》、《關于調整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》。
    8、2018年12月28日,符合解除限售條件的172名激勵對象持有的3,506,000股限
制性股票上市流通。
    9、2019年4月8日,公司完成了對2名已離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限
售的115,000股限制性股票的回購注銷工作。
    10、2019年9月11日,公司第四屆董事會2019年第四次會議審議通過了《關于調
整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》、《關于回購注銷部
分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
    11、2019年9月11日,公司第四屆監事會2019年第四次會議審議通過了《關于調
整公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)回購價格的議案》、《關于回購注銷部
分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
    12、2019年12月23日,公司第四屆董事會2019年第七次會議審議通過了《關于
限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成
就的議案》。
    13、2019年12月23日,公司第四屆監事會2019年第七次會議審議通過了《關于
限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成
就的議案》。
    4
    二、董事會關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限
售期解除限售條件成就的情況說明
    1、第二個解除限售期已經屆滿
    根據公司《激勵計劃》的有關規定,首次授予的限制性股票第二個解除限售期
的解除限售時間為自首次授予完成之日起24個月后的首個交易日起至首次授予完成
之日起36個月內的最后一個交易日當日止,解除限售比例為首次授予限制性股票總
量的40%。公司《激勵計劃》首次授予部分限制性股票的上市日期為2017年12月20日
,公司首次授予部分限制性股票的第二個解除限售期已于2019年12月20日屆滿。
    2、第二個解除限售期解除條件成就的說明
    序號
    解除限售條件
    成就條件
    1
    公司未發生如下任一情形:
    ①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    ②最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    ③上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分
配的情形;
    ④法律法規規定不得實行股權激勵的;
    ⑤中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    2
    激勵對象未發生如下任一情形:
    ①最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    ②最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    ③最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    ④具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    5
    ⑤法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    ⑥中國證監會認定的其他情形。
    3
    公司層面業績考核要求:以2016年營業收入為基數,2018年營業收入增長率不
低于90%。
    2018年,公司經審計的營業收入為44,615.60萬元,較2016年同期增長93.68%,
滿足解除限售條件。
    4
    板塊/子公司層面業績考核要求:
    激勵對象所屬板塊或子公司需完成與公司簽訂的績效合約的考核要求,且為“
達標”及以上。
    只有在上一年度考核中績效考核結果為“達標”及以上的,才能全額或者部分
解除限售該板塊或子公司內激勵對象當期擬解除限售的限制性股票份額;績效考核
結果為“不達標”的板塊/子公司,按照本激勵計劃的規定,該板塊或子公司內激勵
對象所獲授的限制性股票當期擬解除限售份額由公司回購注銷。
    根據2018年度績效考核結果,激勵對象所屬板塊或子公司完成與公司簽訂的績
效考核合約,考核結果為“達標”,滿足解除限售條件。
    5
    個人層面績效考核要求:
    薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評結果進行評分,具體
情況如下表所示:
    考評結果(S)
    S≥80
    80>S≥70
    70>S≥60
    S<60
    標準系數
    1.0
    0.9
    0.8
    0
    個人當年實際解除限售額度=標準系數×個人當年計劃解除限售額度。
    激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下,才能部分或全額解鎖當
期限制性股票,具體解除限售情況根據公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019)實
施考核管理辦法》中規定的激勵對象個人績效考核結果確
    166名激勵對象在2018年度的個人層面績效考核結果為80分以上(含80分),個
人當年實際解除限售額度=個人當年計劃解除限售額度,可解除限售數量為3,430,0
00股。
    6
    定,未能解除限售部分由公司回購注銷。
    綜上所述,董事會認為,公司首次授予部分的限制性股票第二個解除限售期解
除限售條件已經成就。根據公司2017年第二次臨時股東大會對董事會的授權,公司
將按照《激勵計劃》的相關規定為符合解除限售條件的166名激勵對象辦理第二個解
除限售期解除限售的相關事宜。
    三、本次可解除限售的激勵對象及股票數量
    1、本次可解除限售的激勵對象人數為:166名。
    2、本次可解除限售的限制性股票數量為3,430,000股,占目前公司總股本的0.5
1%。
    3、本次限制性股票擬解除限售及上市流通具體情況如下:
    備注:
    公司高級管理人員趙志剛、曹洪偉、崔保航以及原任高級管理人員李彬、李波
、姚明遠、路飛所持的限制性股票在本次解除限售后,其買賣股份將遵守《證券法
》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、
《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東
及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及《公司章程》等相關規定。
    四、董事會薪酬與考核委員會意見 序號 姓名 職務 獲授的限制性股票數量(
股) 已解除限售的限制性股票數量(股) 本次解除限售的限制性股票數量(股) 
剩余未解除限售的限制性股票數量(股)
    1
    趙志剛
    副總經理
    200,000
    80,000
    80,000
    40,000
    2
    曹洪偉
    副總經理、董事會秘書
    180,000
    72,000
    72,000
    36,000
    3
    崔保航
    財務總監
    100,000
    40,000
    40,000
    20,000
    核心管理人員、核心技術(業務)人員及董事會認為應當激勵的其他員工
    (163人)
    8,095,000
    3,238,000
    3,238,000
    1,619,000
    合計
    8,575,000
    3,430,000
    3,430,000
    1,715,000
    7
    公司董事會薪酬與考核委員會嚴格按照公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019
)(草案)》、《限制性股票激勵計劃(2017-2019)實施考核管理辦法》的規定
,對限制性股票激勵計劃(2017-2019)第二個解除限售期解除限售條件的成就情況
進行核查,發表意見如下:
    結合公司2018年度整體經營業績及各激勵對象在第二個績效考核年度的考核結
果,我們認為:公司及166名激勵對象的各項考核指標及條件均已滿足公司《限制性
股票激勵計劃(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激勵計劃(2017-2019)實
施考核管理辦法》規定的第二個解除限售期解除限售條件,公司限制性股票激勵計
劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就,同意公司
為符合解除限售條件的166名激勵對象獲授的限制性股票辦理第二個解除限售期解除
限售的相關事宜,解除限售股份的數量為3,430,000股。
    五、獨立董事意見
    1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規以及公司《限制性股票
激勵計劃(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激勵計劃(2017-2019)實施考
核管理辦法》規定的實施股權激勵計劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體
資格,未發生股權激勵計劃中規定的不得解除限售的情形;
    2、本次可解除限售的激勵對象已滿足股權激勵計劃規定的解除限售條件(包括
解除限售期限、解除限售條件等),其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資
格合法、有效;
    3、公司本次對各激勵對象限制性股票的解除限售安排(包括鎖定期限、解除限
售條件等事項)未違反有關法律、法規的規定,未侵犯公司及全體股東的合法利益
。
    綜上,全體獨立董事一致認為:公司及166名激勵對象的各項考核指標及條件均
已滿足公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激勵
計劃(2017-2019)實施考核管理辦法》等規定的第二個解除限售期解除限售條件,
同意為166名激勵對象獲授的限制性股票辦理第二個解除限售期解除限售的相關事
宜,解除限售股份的數量為3,430,000股。
    8
    六、監事會意見
    根據公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激勵
計劃(2017-2019)實施考核管理辦法》等相關規定,監事會對符合第二個解除限
售期解除限售資格的激勵對象名單及擬解除限售的限制性股票數量進行了審核,認
為:公司首次授予部分的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就,監
事會同意公司為166名符合條件的激勵對象辦理第二個解除限售期解除限售的相關事
宜,共計解除限售3,430,000股,占目前公司總股本的0.51%。
    七、北京德恒(濟南)律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)
首次授予部分第二期解除限售事宜的法律意見
    北京德恒(濟南)律師事務所認為:截至法律意見書出具日,公司本次解除限
售相關事宜已經履行現階段應當履行的法律程序,166名激勵對象所獲授的限制性股
票已滿足本股權激勵計劃第二個解除限售期的解除限售條件,公司本次限制性股票
解除限售符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵
計劃》、《管理辦法》的相關規定。
    八、備查文件
    1、第四屆董事會2019年第七次會議決議;
    2、第四屆監事會2019年第七次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見;
    4、北京德恒(濟南)律師事務所《關于尤洛卡精準信息工程股份有限公司限制
性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二期解除限售事宜的法律意見》。
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2019年12月23日

[2019-12-24](300099)精準信息:第四屆監事會2019年第七次會議決議公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2019-071
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    第四屆監事會2019年第七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2019年
第七次會議于2019年12月23日13:00時在公司三樓會議室以現場方式召開,會議通知
于2019年12月13日以現場或郵件方式送達。會議應出席監事3名,實際出席監事3名
。會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
的規定。會議由監事會主席王道銀主持,經與會監事認真討論、審議,通過如下決議:
    一、審議通過關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除
限售期解除限售條件成就的議案
    根據公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激勵
計劃(2017-2019)實施考核管理辦法》等相關規定,監事會對符合第二個解除限
售期解除限售資格的激勵對象名單及擬解除限售的限制性股票數量進行了審核,認
為:公司首次授予部分的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就,監
事會同意公司為166名符合條件的激勵對象辦理第二個解除限售期解除限售的相關事
宜,共計解除限售3,430,000股,占目前公司總股本的0.51%。
    該議案以同意3票,反對0票,棄權0票的表決結果予以通過。
    具體內容詳見公司于同日披露在中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網
站上的《關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除
    2
    限售期解除限售條件成就的公告》(公告編號:2019-070)。
    二、備查文件
    1、第四屆監事會2019年第七次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司監事會
    2019年12月23日

[2019-12-24](300099)精準信息:第四屆董事會2019年第七次會議決議公告

    1
    證券代碼:300099 證券簡稱:精準信息 公告編號:2019—069
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司
    第四屆董事會2019年第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年
第七次會議于2019年12月23日9:30時以現場和通訊表決方式在公司二樓會議室召開
。工作人員將本次會議相關的全部資料(包括會議通知、會議議題資料、表決票等
)于2019年12月13日以專人送達、電子郵件、傳真等方式送達全體董事。會議應到
董事9名,實際出席董事9名,其中獨立董事3名。公司監事、高級管理人員等列席了
會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則
》等文件的相關規定。
    會議由公司董事長黃自偉先生主持,以記名投票表決方式,審議并通過了以下
議案:
    一、審議通過關于限制性股票激勵計劃(2017-2019)首次授予部分第二個解除
限售期解除限售條件成就的議案
    根據公司《限制性股票激勵計劃(2017-2019)(草案)》 、《限制性股票激
勵計劃(2017-2019)實施考核管理辦法》等相關規定,公司首次授予部分的限制性
股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就,公司將按照限制性股票激勵計劃(
2017-2019)的相關規定為符合解除限售條件的166名激勵對象辦理第二個解除限售
期解除限售的相關事宜,本次可解除限售的限制性股票數量為3,430,000股,占目
前公司總股本的0.51%。
    2017 年11月27日,公司召開了2017年第二次臨時股東大會,審議并通過
    2
    了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃(2017-2019)
有關事項的議案》,根據公司2017年第二次臨時股東大會的授權,本議案無需提交
股東大會審議。
    該議案以同意9票,反對0票,棄權0票的表決結果予以通過。
    公司監事會對該事項發表了審核意見,獨立董事發表了明確同意意見,北京德
恒(濟南)律師事務所出具了法律意見書,具體內容詳見公司于同日披露在中國證
監會指定的創業板上市公司信息披露網站上的相關公告。
    二、備查文件
    1、第四屆董事會2019年第七次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會
    2019年12月23日

尤洛卡公司基于煤炭行業不景氣、國家鼓勵發展軍工、號召“軍民融合”的情勢,
結合公司現狀,制訂了“行業轉型、產品轉型”發展戰略,確定了軍工行業為公司
的轉型方向。近期,完成了對軍工企業師凱科技100%股權的并購工作,成立了軍民
融合產業基金,向轉型國防軍工行業邁出了實質性的步伐?毓勺庸靖蝗A宇祺公
司轉型初見成效,鐵路系統集成及大數據業務實現突破,普通鐵路列車車載通信產
品市場供應量逐步增加,產品由單一WIFI機頂盒產品增加新型產品,高鐵無線通訊
產品正在進行產品的試裝。
為加強公司投資者關系管理工作,維護廣大投資者的利益,更好地與投資者進行溝
通交流,公司決定以現場方式召開投資者交流會,就公司行業轉型、未來發展情況
等與投資者進行溝通和交流,聽取投資者的意見和建議,在信息披露規定允許的范
圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
公司對目前的基本情況、產業架構、未來規劃進行了詳細介紹,投資者主要對公司
的行業轉型的原因、未來發展方向等方面的問題進行了詳細了解。投資者關注的問
題總結如下:
1、問:公司未來在煤礦安全監測、通信技術、軍工各業務規劃?
   答:公司專注于煤礦安全領域二十多年,在行業中保持技術優勢,在市場中處于
領先地位,但隨著經濟下滑,煤炭行業受到巨大的沖擊,嚴重影響了公司的進一步
發展壯大,因此公司制訂了“行業轉型、產品轉型”發展戰略。具體而言,“產品
轉型”并非舍棄企業傳統業務,而是拓展煤礦安全業務的應用領域,主要原因在于
煤炭在能源行業依然占據主導性地位,同時煤炭行業也在朝“清潔能源”方向發展
,因此,煤炭行業依然具有相當的優勢。公司已對相關產品應用在煤礦方面領域進
行了前期布局,對相關技術的應用改進進行了一定的投入,保障公司煤礦安全業務
的平穩增長。公司進行行業轉型重點是軍工行業,以軍工精準打擊、火控系統、通
信保障等方面作為發展方向,并結合各部隊特性,做進一步的產品研發和運用,保
障企業在軍工業務的高速增長。
2、問:企業作為山東泰安的上市公司,對于當地經濟和項目貢獻?
   答:公司立足于泰安,著眼于全國。公司對于當地的貢獻主要在于稅收,主要由
于公司煤礦安全業務集中于國內主要礦區,軍工業務集中于部隊戰區,通信業務服
務于全國各地的客戶。在互惠互利的情況下,公司愿意扶持泰安的優質企業,與泰
安當地企業保持友好長期合作。
3、問:西安魯信軍民融合產業創業投資基金合伙企業,作為尤洛卡軍民融合產業基
金,投資項目的區域、企業類型以及所處階段?
   答:產業基金投資的企業或項目并不局限于VC的階段,當前儲備的項目包括處于
各個階段有發展潛力的公司。尤洛卡軍民融合產業基金當前規模為2億,通過借助
魯信創投(600783)旗下各基金的協同作用,也可投資于大型成熟企業。同時,產
業基金投資項目原則上不受地域限制,但基于西安市在軍民融合領域特殊優勢及基
金合伙人約定,有較大比重的資金投資于西安領域,除此之外,主要布局于西北、
西南、東北軍工密集區域,北京、上海、深圳等一線城市項目也在基金投資領域中。
4、問:與其他通信企業相比,富華宇祺在通信業務的技術優勢?
   答:富華宇祺產品定位于特種通信,與華為、中興等大型通信企業相比,富華宇
祺著眼于“局部環境”通信的細分市場(例如,高鐵通信),該市場與民用通信領
域相比,對通信技術的穩定性、可靠性有著更為嚴苛的標準,也是富華宇祺的優勢
所在。
5、問:處于非戰時狀態時,師凱科技軍工業務是否市場容量瓶頸?
   答:全球絕大部分地區處于和平狀態,戰事僅在局部地區發生,但軍工的發展不
僅在于戰爭,更是重要的是,在于保障軍隊的儲備。
6、問:近期第一大股東增持上市股票的意圖?
   答:主要基于公司“行業轉型、產品轉型”發展戰略,大股東對企業未來的發展
充滿信心。
7、問:近期煤炭價格回升對于公司的影響?
   答:煤炭價格的波動對于國家經濟有著巨大的影響,雖然近期煤炭價格略有回升
,但從歷史數據來看,仍處于低位,若煤炭價格持續穩步上升,必然對公司產生積
極有利的影響,但作為煤礦安全服務企業,其影響顯現有一定滯后性。
8、問:富華宇祺鐵路通信的商業模式?
   答:立足產品,涉足運營。富華宇祺專注于鐵路通信產品的研究開發(例如,高
鐵交換機、高鐵WIFI系統、高鐵圖像系統),同時,參與鐵路公司以及鐵路總局對
于相關系統的營運。
9、問:師凱科技作為部隊定點制導企業的競爭情況,以及軍品賬期情況,是否存在
拖延賬期的額情形?
   答:反坦克導彈的軍方一般不會變更反坦克導彈的制導系統,所以一經確定制導
系統供應企業,一般不會變更。對于軍品賬期的問題,不存在拖延賬期的情形,基
本上當年都能收回。
10、問:關于師凱科技能否完成2016年業績承諾?
    答:2016年師凱科技訂單正在有序完成,迄今沒有突發狀況發生,對于2016年
師凱科技的業績具體實現情況,請關注上市公司相關公告。
11、問:2016年富華宇祺業績承諾實現情況以及尤洛卡本年度業績情況的說明?
    答:根據監管機構的要求,上市公司業績情況應以公告的形式公告,本次交流
會不便公布相關業績情況,詳見上市公司公告情況。
12、問:關于尤洛卡并購方向情況說明?
    答:目前,尤洛卡并購兩家企業:富華宇祺和師凱科技,主要方向為信息化和
軍工行業方向。尤洛卡正在進行產品轉型和行業轉型,在并購之際,同時成立軍工
基金,表明了尤洛卡行業轉型的決心,未來,公司將按照既定的并購計劃,對未來
符合公司發展戰略的合適項目進行并購。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-16 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.73 成交量:8122.00萬股 成交金額:72196.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司廣州天河北路證券營|986.49        |31.30         |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司蘇州工業園區星|763.68        |1.76          |
|海街證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|750.49        |824.64        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國中投證券有限責任公司佛山順德東樂路|656.31        |39.69         |
|證券營業部                            |              |              |
|廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業|565.35        |95.38         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司紹興解放大道證券營|5.61          |2629.32       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|750.49        |824.64        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部|130.54        |663.03        |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|29.16         |506.94        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|408.03        |502.51        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-23|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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