最新提示

        ≈≈日豐股份002953≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月20日召開股東大會
         3)01月04日(002953)日豐股份:關于召開2020年第一次股東大會的通知(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本17208萬股為基數,每10股派1.2元 ;股權登記日:201
           9-07-10;除權除息日:2019-07-11;紅利發放日:2019-07-11;
●19-09-30 凈利潤:8549.04萬 同比增:-5.92% 營業收入:11.30億 同比增:-4.70%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5800│  0.4000│  0.1500│  0.9000│  0.7000
每股凈資產      │  5.3336│  5.1560│  3.8800│  3.7300│      --
每股資本公積金  │  2.0672│  2.0672│  0.2135│  0.2135│      --
每股未分配利潤  │  2.0205│  1.8429│  2.3425│  2.1916│      --
加權凈資產收益率│ 11.2200│  8.3200│  3.9600│ 27.2600│      --
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4968│  0.3192│  0.1131│  0.6716│  0.5281
每股凈資產      │  5.3336│  5.1560│  2.9128│  2.7996│      --
每股資本公積金  │  2.0672│  2.0672│  0.1601│  0.1601│      --
每股未分配利潤  │  2.0205│  1.8429│  1.7568│  1.6437│      --
攤薄凈資產收益率│  9.3147│  6.1911│  3.8841│ 23.9905│      --
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A 股簡稱:日豐股份 代碼:002953 │總股本(萬):17207.9292 │法人:馮就景
上市日期:2019-05-09 發行價:10.52│A 股  (萬):4302       │總經理:李強
上市推薦:東莞證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):12905.9292│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:東莞證券股份有限公司 │主營范圍:主要從事電氣設備和特種裝備配套
電話:0760-85115672 董秘:孟兆濱│電纜的研發、生產和銷售,產品主要包括空
                              │調連接線組件、小家電配線組件、特種裝備
                              │電纜和其他電纜四大類,并廣泛應用于家用
                              │電器、機器人、風力發電、海洋工程、港口
                              │機械、建筑機械、造船業、電動工具、儀器
                              │儀表、汽車、照明、戶外設備等領域
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5800│    0.4000│    0.1500
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    2018年        │    0.9000│    0.7000│    0.3800│        --
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    2017年        │    0.4800│        --│    0.2100│    0.2100
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    2016年        │    0.3900│        --│    0.1900│        --
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    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2020-01-04](002953)日豐股份:關于召開2020年第一次股東大會的通知

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2020-005
    廣東日豐電纜股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱:“日豐股份”或“
公
    司”)2020 年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。2020 年 1 月 3 日,公司第四屆董事會


    第二次會議審議通過了《關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》
。
    3、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
    深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020 年 1 月 20 日(星期一)14:30;
    (2)網絡投票時間:2020 年 1 月 20 日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020 年 1
    月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系
    統投票的具體時間為:2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召
    開。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者委托他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
    全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統
行
    使表決權。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。若同一表決權出現重復
    投票表決的,以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2020 年 1 月 15 日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    截止 2020 年 1 月 15 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

    公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形
式
    委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書詳見附件二),該股東代理人不
必
    是本公司股東;
    (2)公司董事、監事及高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議召開地點:中山市西區廣豐工業園公司一樓會議室。
    二、會議審議事項
    本次會議審議以下事項:
    1、審議《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部
    資金投入計劃及適當延期的議案》
    上述議案已經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審
    議通過,均為股東大會普通決議議案,需經由出席會議股東及股東代表所持有
效
    表決權股份總數的 1/2 以上通過。所有議案表決結果將對中小投資者進行單獨
計
    票。
    三、議案編碼
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    1.00
    關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內
    部資金投入計劃及適當延期的議案 √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2020 年 1 月 16 日(星期四)(9:00-12:00,13:30-16:30)


    2、登記方式:
    (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;
    (2)法人股東須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書、
    股東賬戶卡和出席人身份證進行登記;法人股東法定代表人出席的,須持本人
身
    份證、法人股東股票賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身
份
    證明書辦理登記手續;
    (3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶
    卡進行登記;
    (4)異地股東憑以上有關證件可以采取書面信函、郵件或傳真方式辦理登
    記,本公司不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    3、登記地點:公司證券法務部辦公室
    書面信函送達地址:廣東省中山市西區廣豐工業園廣東日豐電纜股份有限公
    司證券法務部,信函請注明“日豐股份 2020 年第一次臨時股東大會”字樣。


    郵編:528401
    傳真號碼:0760-85116269
    郵箱地址:[email protected]
    4、出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時攜帶相關證件到
    現場辦理簽到登記手續,以便簽到入場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
    交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加投
    票。具體操作詳見附件一。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式
    會議聯系人:黃麗、黎宇暉
    公司辦公地址:廣東省中山市西區廣豐工業園
    郵政編碼:528401
    電話:0760-85115672
    傳真:0760-85116269
    郵箱:[email protected]
    2、會議費用:出席會議股東的食宿及交通費自理。
    3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇
    突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第二次會議決議;
    2、第四屆監事會第二次會議決議。
    八、附件
    1、附件一:參加網絡投票的具體操作流程;
    2、附件二:授權委托書。
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2020 年 1 月 3 日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362953”,投票簡稱為“日豐

    投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案為非累積投票的議案,填
    報表決意見為:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
    相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意
    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,
    再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 20 日的交易時間,即上午 9:30-11:30,下午
    13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網
    投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 
在規
    定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席廣東日豐電
    纜股份有限公司 2020 年 1 月 20 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會,并
代表
    本公司(本人)依照以下指示對下列議案投票。
    上述委托代理人有權根據自己的意愿代表委托人對廣東日豐電纜股份有限
    公司 2020 年 1 月 20 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會議案進行表決,
其行
    使表決權的后果均由本公司/本人承擔。
    議案
    編碼 議案名稱
    表決情況
    同意 反對 棄權
    1.00
    關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調
    整募投項目內部資金投入計劃及適當延期的議案
    說明:上述委托事宜的有效期限自本授權委托書簽發之日起至廣東日豐電纜
    股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議結束前有效。
    委托人簽字(自然人或法人):
    委托人身份證號碼(自然人或法人):
    委托人營業執照號碼及公司蓋章(適用于法人股東):
    委托人持有股數:
    委托人股票賬號:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    附注:
    1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”,每項均為單選,多選無效。
    2、未填、錯填、字跡模糊無法辨認的表決票均視為棄權;
    3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;
    4、委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
    5、累積投票提案,采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數。

[2020-01-04](002953)日豐股份:關于變更部分募集項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計劃及適當延期的公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2020-003
    廣東日豐電纜股份有限公司
    關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計劃
及適當延期的公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2020年1月3
日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議,會議審議通過了《
關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計劃及適
當延期的議案》,擬變更公司部分募投項目的實施主體和實施地點、調整募投項目
內部資金投入計劃并適當延長項目建設完成期。該議案事項尚需提交公司股東大會
審議,F將相關事宜公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]651號文”核準,公司首次向社會
公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票4,302萬股并在深圳證券交易所上市,每股
發行價格為人民幣10.52元,本次公開發行股票募集資金總額為人民幣452,570,400
元,扣除股票發行費用人民幣81,370,400元后,實際募集資金凈額為人民幣371,20
0,000元。上述募集資金到位情況已經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙
)審驗,并出具《驗資報告》(廣會驗字[2019]G14003650756號)。公司對募集資
金采取專戶存儲,與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
    根據《廣東日豐電纜股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》(以下簡稱
“招股說明書”),公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃
如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    序號
    項目名稱
    投資總額 (萬元)
    募集資金投資額(萬元)
    實施主體
    建設周期
    1
    高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目
    27,120.00
    27,120.00
    安徽日豐科技有限公司
    約為12個月
    2
    補充流動資金
    10,000.00
    10,000.00
    廣東日豐電纜股份有限公司
    -
    合計
    37,120.00
    37,120.00
    -
    二、募集資金使用情況
    截至2019年12月31日,公司募集資金使用情況如下:
    序號
    募投項目名稱
    擬投資總額 (萬元)
    募集資金 (萬元)
    累計投入 (萬元)
    累計投入完成比例
    1
    高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目
    27,120.00
    27,120.00
    1,247.30
    4.60%
    2
    補充流動資金
    10,000.00
    10,000.00
    10,000.00
    100%
    合 計
    37,120.00
    37,120.00
    11,247.30
    -
    三、本次變更及調整部分募投項目內部資金投入計劃暨項目延期的具體情況
    本次變更實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計劃及適當延期的
募投項目是“高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目”。
    1、變更項目實施主體和地點
    根據《招股說明書》披露,上述募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家電環保
配線組件項目”的實施主體原為安徽日豐科技有限公司,實施地點原為安徽日豐科
技有限公司所在地安徽蚌埠國家級高新技術開發區內。公司于2020年1月3日召開第
四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議,審議通過了《關于變更部分募
投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計劃及適當延期的議案》
,同意將募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目”的實施主體
變更為本公司,實施地點變更為本公司所在地廣東省中山市廣豐工業園和中山市西
區隆平社區。
    2、調整項目內部資金投入計劃
    基于前述公司募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目”實
施主體和實施地點的變更,受變更后的項目實施環境及項目建設實際需求等因素影
響,公司需對募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目”的內部
資金投入計劃作必要、合理的調整。經審慎研究,公司擬對募投項目“高端裝備柔
性電纜及節能家電環保配線組件項目”內部資金投入計劃作調整如下:
    序號
    項目名稱
    變更前
    變更后
    金額
    占比
    金額
    占比
    一
    建設投資總額
    22,120.00
    81.56%
    24,120.00
    88.94%
    1
    建筑工程費
    9,729.00
    35.87%
    11,000.00
    40.56%
    2
    設備購置費
    9,614.70
    35.45%
    10,610.00
    39.12%
    3
    安裝工程費
    421.70
    1.55%
    500.00
    1.84%
    4
    預備費
    1,053.00
    3.88%
    1,000.00
    3.69%
    5
    其他費用
    1,301.60
    4.80%
    1,010.00
    3.72%
    二
    配套運營資金
    5,000.00
    18.44%
    3,000.00
    11.06%
    合計
    27,120.00
    100.00%
    27,120.00
    100.00%
    3、延長項目建設完成期
    受募投項目變更后的新實施地點的項目立案、規劃審批等前置必備手續程序的
影響,為更好地保障募投項目質量,實現項目效益,公司根據募投項目的實施進度
、實施需求及公司相關業務的發展規劃,擬將募投項目“高端裝備柔性電纜及節能
家電環保配線組件項目”的建設完成期由2020年6月30日延至2020年12月31日。
    四、本次變更實施主體和地點的原因
    原募集資金投資項目選址在安徽日豐科技有限公司所在地安徽蚌埠國家級高新
技術開發區內實施是基于公司上市前的市場情況制定的,目的是依托其地理優勢,
與安徽及其周邊地區的眾多特種裝備及家電生產企業建立的良好合作關系,能夠高
效、快速的響應客戶需求,縮短公司產品運輸半徑,降低公司銷售成本。隨著公司
近年業務的快速發展,客戶分布更為廣泛;诮诨浉郯拇鬄硡^的戰略定位,公
司將以華南地區為圓心,輻射華東、華中、華北等多個區域市場,并依托中山市作
為沿海城市的綜合交通樞紐優勢繼續拓展海外市場,進一步鞏固公
    司的戰略布局規劃。此外,珠三角地區經濟較為發達,具有較為齊全的產業集
聚配套,協同效應顯著。同時,珠三角地區各式人才聚集,人力資源較為豐富,能
夠滿足公司募投項目建設對人力資源的需求。因此,本次變更能夠充分發揮公司總
部的區域優勢和專業優勢,更好地整合公司和產業資源,提高管理效率、降低管理
成本,提高募集資金的使用效率。
    五、本次變更對公司的影響
    公司本次變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入
計劃及適當延期,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司《
募集資金管理制度》等相關規定。本次變更是公司為確保募集資金有效使用,保障
募投項目建設質量和整體運行效率,綜合審視、論證募投項目的實施環境、建設進
展及后續建設需求,并結合公司自身發展戰略及實際經營需要而作出的審慎決定。
本次變更不影響募投項目的實施,未改變募集資金的投資總額、涉及的業務領域和
方向,不存在變相改變募集資金投向和損害公司、股東利益的情形,不會對公司的
正常經營產生重大不利影響,符合公司發展戰略規劃安排,有利于公司長遠發展。
    六、已履行的相關審議程序
    公司于2020年1月3日召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議
,會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內
部資金投入計劃及適當延期的議案》;公司獨立董事對該議案事項發表了明確同意
的獨立意見;保薦機構東莞證券股份有限公司對該議案事項發表了核查意見。具體
內容詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的相關公告。
    本議案事項尚需提交公司股東大會審議。
    七、備查文件
    1、《第四屆董事會第二次會議決議》;
    2、《第四屆監事會第二次會議決議》;
    3、《獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》;
    4、東莞證券股份有限公司出具的《東莞證券股份有限公司關于廣東日豐電纜股
份有限公司變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金
    投入計劃及適當延期之核查意見》。
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2020年1月3日

[2020-01-04](002953)日豐股份:第四屆監事會第二次會議決議公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2020-002
    廣東日豐電纜股份有限公司
    第四屆監事會第二次會議決議公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議于2
020年1月3日以現場的方式在公司會議室召開,會議通知于2019年12月28日以郵件
等形式向公司全體監事發出。本次會議由監事會主席李泳娟女士召集并主持。會議
應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    本次會議以書面表決方式進行表決。經與會監事認真審議,本次會議審議通
    過了如下議案:
    一、審議并通過《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目
內部資金投入計劃及適當延期的議案》
    為確保募集資金有效使用,保障募投項目建設質量和整體運行效率,綜合審視
、論證募投項目的實施環境、建設進展及后續建設需求,并結合公司自身發展戰略
及實際經營需要而作出審慎決定,現擬變更募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家
電環保配線組件項目”的實施主體和實施地點,實施主體由安徽日豐科技有限公司
變更為本公司,實施地點由安徽日豐科技有限公司公司所在地安徽蚌埠國家級高新
技術開發區內變更為本公司所在地廣東省中山市廣豐工業園和中山市西區隆平社區
,同時相應調整募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目”內部
資金投入計劃,并適當將建設完成期延期至2020年12月31日。
    經審核,監事會認為:公司本次關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、
調整募投項目內部資金投入計劃及適當延期的事項,不影響募投項目的實施,未改
變募集資金的投資總額、涉及的業務領域和方向。這種變更及調整是公司基于
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    募投項目的實際情況而作出的調整,符合募投項目建設的需要,有利于降低募
集資金使用風險,提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情形,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,不會對公司的正常經營
產生重大影響。
    具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發
布的《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計
劃及適當延期的公告》。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    二、備查文件
    1、《第四屆監事會第二次會議決議》
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    監事會
    2020年1月3日

[2020-01-04](002953)日豐股份:第四屆董事會第二次會議決議公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2020-001
    廣東日豐電纜股份有限公司
    第四屆董事會第二次會議決議公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會議于2
020年1月3日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已于2019年12月2
8日以郵件等形式向公司全體董事發出。會議采用現場方式召開,由董事長馮就景
先生召集并主持。本次會議應出席董事5人,實際出席董事5人,全部監事和高級管
理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和公司章程的規定。
    本次會議以書面表決方式進行表決。經與會董事認真審議,本次會議審議通過
了如下議案:
    一、審議并通過《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目
內部資金投入計劃及適當延期的議案》
    為確保募集資金有效使用,保障募投項目建設質量和整體運行效率,綜合審視
、論證募投項目的實施環境、建設進展及后續建設需求,并結合公司自身發展戰略
及實際經營需要而作出審慎決定,現擬變更募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家
電環保配線組件項目”的實施主體和實施地點,實施主體由安徽日豐科技有限公司
變更為本公司,實施地點變更由安徽日豐科技有限公司公司所在地安徽蚌埠國家級
高新技術開發區內變更為本公司所在地廣東省中山市廣豐工業園和中山市西區隆平
社區,同時相應調整募投項目“高端裝備柔性電纜及節能家電環保配線組件項目”
內部資金投入計劃,并適當將建設完成期延期至2020年12月31日。
    公司本次對部分募投項目進行實施主體和地點變更、調整內部資金投入計劃
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    并作適當延期,符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》以及公司《募集
資金管理制度》等相關規定,未改變募集資金的投資總額、涉及的業務領域和方向
,不存在變相改變募集資金投向和損害公司、股東利益的情形,不會對公司的正常
經營產生重大不利影響,符合公司發展戰略規劃安排,有利于公司長遠發展。
    公司獨立董事對本議案事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構東莞證券
    股份有限公司出具了核查意見。
    具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發
布的《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目內部資金投入計
劃及適當延期的公告》。
    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    二、審議并通過《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司擬定于2020年1月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會。
    具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披
露的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、《第四屆董事會第二次會議決議》;
    2、《獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2020年1月3日

[2019-12-07](002953)日豐股份:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2019-058
    廣東日豐電纜股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月5日召開第三屆
董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于對閑置募集
資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司使用閑置募集資金不超過人民幣24,
000萬元進行現金管理,計劃購買安全性高、流動性好,滿足保本要求、單項產品
投資期限最長不超過12個月的保本型銀行理財產品。同時,股東大會授權董事會,
并由董事會授權董事長在上述額度和授權有效期內,審批相關業務合同,公司財務
部負責具體操作。該決議自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額
度及決議有效期內,資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司2019年6月6日披露
于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》
(公告編號:2019-017)。
    根據上述決議,公司于近日使用部分閑置募集資金進行現金管理,現就相關情
況公告如下:
    一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的主要內容
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    起息日
    到期日
    預期年化收益率
    招商銀行中山分行石岐科技支行
    招商銀行掛鉤黃金看跌三層區間三個月結構性存款(代碼:TL000119)
    結構性存款
    5000
    2019/12/6
    2020/3/6
    1.35%-3.9%
    公司與上述簽約銀行不存在關聯關系。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、對公司日常經營的影響
    公司本次使用閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進
行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金投資項目的正常建
設,亦不會影響公司主營業務的正常發展;同時能夠提高資金使用效率,獲得一定
的投資收益,符合公司及全體股東的利益。
    三、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險
    公司本次購買的結構性存款屬于低風險品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較
大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (二)風險控制措施
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障
資金安全的商業銀行所發行的產品;
    2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存
在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;
    3、公司董事會審計委員會將對理財產品的投向、風險、收益情況進行審計和監
督,如出現異常情況將及時報告董事會,以采取控制措施;
    4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計;
    5、公司將依據深圳證券交易所的有關規定,做好相關信息披露工作。
    四、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    起息日
    到期日
    投資收益(元)
    是否已贖回
    交通銀行中山分行
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款
    結構性存款
    5000
    2019/7/22
    2020/1/20
    未到期
    否
    招商銀行中山分行石岐支行
    招商銀行單位大額存單產品2019年第1918期
    大額存單
    10000
    2019/7/18
    隨時支取
    未到期
    否
    招商銀行中山分行石岐科技支行
    招商銀行掛鉤黃金看跌三層區間三個月結構性存款(代碼:TL000119)
    結構性存款
    5000
    2019/12/6
    2020/3/6
    未到期
    否
    五、備查文件
    1、招商銀行結構性存款交易申請確認表
    2、招商銀行單位結構性存款證實書
    3、招商銀行掛鉤黃金看跌三層區間三個月結構性存款說明書(TL000119)
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2019年12月6日

[2019-12-07](002953)日豐股份:關于取得專利證書的公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2019-059
    廣東日豐電纜股份有限公司
    關于取得專利證書的公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日取得由中華人民共和
國國家知識產權局頒發的《實用新型專利證書》,具體情況如下:
    上述專利權人為:廣東日豐電纜股份有限公司。
    上述專利的取得不會對公司生產經營產生重大影響,但在一定程度上有利于發
揮公司的自主知識產權優勢,促進技術創新,提升公司的競爭能力。
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2019年12月6日
    序號
    專利號
    專利名稱
    專利類型
    申請日
    有效期
    證書號
    1
    ZL201920031529.8
    一種擠出機頭
    實用新型
    2019年1月8日
    10年
    第9657720號
    2
    ZL201920426895.3
    一種用于氣保焊接設備的復合電纜
    實用新型
    2019年3月29日
    10年
    第9650917號
    3
    ZL201920460425.9
    一種適用于港口碼頭系統的卷盤電纜
    實用新型
    2019年4月4日
    10年
    第9658560號
    4
    ZL201920465019.1
    一種用于建筑的供電電纜
    實用新型
    2019年4月4日
    10年
    第9654761號
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-28](002953)日豐股份:關于獲得政府補助的公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2019-057
    廣東日豐電纜股份有限公司
    關于獲得政府補助的公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日獲得一項政府補助資
金,具體情況如下:
    一、獲得政府補助的基本情況 根據《廣東省經濟和信息化委廣東省財政廳廣東
省國家稅務局廣東省地方稅務局廣東省統計局關于放寬工業企業技術改造事后獎補
(普惠性)政策扶持范圍的通知》(粵經信技改函〔2017〕56號)和中山市工業和
信息化局關于印發和《中山市工業企業技術改造事后獎補實施細則》(中經信〔20
16〕281號),公司“環?照{連接組件質量提升技術改造項目”符合2019年中山
市工業企業技術改造項目事后獎補(普惠性)專題資金的條件,可獲得補助329.37
萬元。上述政府補助資金于2019年11月27日劃撥至公司賬戶,與公司的日常經營活
動相關,補助資金具有偶發性,未來是否持續發生存在不確定性。
    二、政府補助的類型及對公司的影響
    1、政府補助的類型
    根據《企業會計準則第16號-政府補助》的規定:與資產相關的政府補助,是指
企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助;與收益相關的政府
補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。公司本次獲得的政府補助不
用于購建或以其他方式形成長期資產,故為與收益相關的政府補助。
    2、本次補助的確認和計量及對公司的影響
    公司本次收到的政府補助屬于與收益相關的政府補助,公司將其直接計入其他
收益,預計將增加公司利潤總額329.37萬元。上述數據未經審計,具體的會
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    計處理將以審計機構審計確認后的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。


    三、備查文件
    1、有關補助的政府文件;
    2、收款憑證
    特此公告!
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日

[2019-11-12](002953)日豐股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2019-052
    廣東日豐電纜股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合方式召開;
    3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開情況


    1、召開時間:
    現場會議召開時間:2019年11月11日14:30;
    網絡投票時間:2019年11月10日至2019年11月11日;
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月1
1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意時間。
    2、召開地點:中山市西區廣豐工業園公司一樓會議室;
    3、召開方式:采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開;
    4、會議召集人:公司董事會;
    5、會議主持人:公司董事長馮就景先生;
    6、本次股東大會的召集、召開與表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東
大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定
。
    二、會議出席情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共6人,代表有表決
權的股份為118,782,946股,占公司股份總數的69.0280%。其中:通過現場投票的
股東及股東代理人6人,代表有表決權的股份為118,782,946股,占公司股份總數的6
9.0280%。通過網絡投票的股東及股東代理人0人,代表有表決權的股份為0股,占
公司股份總數的0%。
    中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東及股東代理人共0人,代
表有表決權的股份為0股,占上市公司股份總數的0%。
    公司全部董事、監事、高管出席了本次會議,公司聘請的見證律師出席并見證
了本次會議。
    三、議案審議和表決情況
    本次股東大會通過現場結合網絡投票的方式表決通過如下議案:
    1、會議采用累積投票方式審議并通過了《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董
事的議案》,選舉馮就景先生、李強先生、孟兆濱先生為第四屆董事會非獨立董事
。上述董事任期三年,自本次股東大會審議通過之日起生效。表決結果如下: 1.0
1 選舉馮就景先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,中
小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東大會
未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。馮就
景先生當選為第四屆董事會非獨立董事。
    1.02 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,中
小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東大會
未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。李強
先生當選為第四屆董事會非獨立董事。
    1.03 選舉孟兆濱先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,中
小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東大會
未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的
    1/2。孟兆濱先生當選為第四屆董事會非獨立董事。
    2、會議采用累積投票方式審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的
議案》,選舉韓玲女士、劉濤先生為第四屆董事會獨立董事。上述董事任期三年,
自本次股東大會審議通過之日起生效。表決結果如下: 2.01 選舉韓玲女士為公司
第四屆董事會獨立董事
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,中
小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東大會
未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。韓玲
女士當選為第四屆董事會獨立董事。 2.02 選舉劉濤先生為公司第四屆董事會獨立董事
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,中
小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東大會
未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。劉濤
先生當選為第四屆董事會獨立董事。
    上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事
人數總計未超過公司董事總人數的1/2。
    3、會議采用累積投票方式審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會股東代表監
事的議案》,選舉李泳娟女士、寇金科先生為第四屆監事會股東代表監事。與公司
職工代表大會推選的職工監事張慧女士組成公司第四屆監事會。上述監事任期三年
,自本次股東大會審議通過之日起生效。公司監事會中最近二年內曾擔任過公司董
事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的
監事未超過公司監事總數的二分之一。表決結果如下: 3.01 選舉李泳娟女士為公
司第四屆監事會監事
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,中
小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東大會
未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。李泳
娟女士當選為第四屆監事會股東代表監事。 3.02 選舉寇金科先生為公司第四屆監
事會監事
    該項議案同意118,782,946股,占出席會議所有股東所持股份的100%。其中,
    中小股東表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%(本次股東
大會未有中小股東參與)。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2
?芙鹂葡壬斶x為第四屆監事會股東代表監事。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會經北京國楓律師事務所見證并出具法律意見書。見證律師認為:
公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會
規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次
會議的表決程序和表決結果均合法有效。
    五、備查文件
    1、2019年第一次臨時股東大會決議;
    2、北京國楓律師事務所關于廣東日豐電纜股份有限公司2019年第一次臨時股東
大會的法律意見書。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2019年11月11日

[2019-11-12](002953)日豐股份:第四屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2019-054
    廣東日豐電纜股份有限公司
    第四屆監事會第一次會議決議公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次會議于2
019年11月11日下午4:30以現場的方式在公司會議室召開,會議通知于2019年11月
6日以郵件或書面等形式送達給全體監事候選人。本次會議推選李泳娟女士召集并
主持。會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    本次會議以書面表決方式進行表決。經與會監事認真審議,本次會議審議通
    過了如下議案:
    一、審議并通過《關于選舉公司第七屆監事會主席的議案》
    公司第四屆監事會選舉李泳娟女士為公司第四屆監事會主席,任期三年,自本
次會議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    二、備查文件
    1、《第四屆監事會第一次會議決議》
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    監事會
    2019年11月11日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-12](002953)日豐股份:關于董事會、監事會換屆完成并聘任高級管理人員的公告

    證券代碼:002953 證券簡稱:日豐股份 公告編號:2019-055
    廣東日豐電纜股份有限公司
    關于董事會、監事會換屆完成并聘任高級管理人員的公告
    廣東日豐電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日召開了201
9年第一次職工代表大會選舉產生了第四屆監事會職工代表監事,2019年11月11日
召開了2019年第一次臨時股東大會,會議審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉
等相關議案,選舉產生了公司第四屆董事會董事和第四屆監事會非職工代表監事。
    公司于2019年11月11日召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次
會議,分別審議通過了選舉公司董事長、聘任公司高級管理人員和選舉監事會主席
等相關議案,公司董事會、監事會的換屆選舉、公司高級管理人員聘任已經完成,
現將相關情況公告如下:
    一、公司第四屆董事會組成情況
    董事長:馮就景先生
    非獨立董事:馮就景先生、李強先生、孟兆濱先生
    獨立董事:韓玲女士、劉濤先生
    以上人員均能夠勝任崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規
定禁止任職的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,亦
不屬于失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數以及由職工代表
擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,獨立董事的人數比例符合相
關法規的要求。
    二、公司第四屆監事會組成情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    監事會主席:李泳娟女士
    非職工代表監事:李泳娟女士、寇金科先生
    職工代表監事:張慧女士
    以上人員均能夠勝任崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規
定禁止任職的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,亦
不屬于失信被執行人。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數
未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分
之一。
    三、公司聘任高級管理人員情況
    總經理:李強先生
    副總經理:孟兆濱先生
    財務負責人:孟兆濱先生
    上述人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員任職資格,不存在《
公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被中
國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所
的任何處罰和懲戒,亦不屬于失信被執行人。
    四、公司聘任董事會秘書情況
    公司第四屆董事會第一次會議同意聘任孟兆濱先生為董事會秘書。
    孟兆濱先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,任職資格符合《公
    司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的
相關
    規定;不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員
的情
    形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,未曾受到中國
證
    監會和證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于失信被執行人。
    特此公告。
    廣東日豐電纜股份有限公司
    董事會
    2019年11月11日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-16 日換手率達到20%
換手率:34.70 成交量:1493.00萬股 成交金額:39264.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|432.72        |514.79        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|335.64        |455.18        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|259.38        |56.40         |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|223.27        |213.13        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩八一路|180.33        |114.22        |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|432.72        |514.79        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司昆山前進西|--            |494.90        |
|路證券營業部                          |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|335.64        |455.18        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |123.95        |338.88        |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|156.57        |288.86        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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