最新提示

        ≈≈星帥爾002860≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月03日
         2)01月16日(002860)星帥爾:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本11668萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:201
           9-06-19;除權除息日:2019-06-20;紅利發放日:2019-06-20;
機構調研:1)2019年09月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11367.43萬 同比增:49.31% 營業收入:5.15億 同比增:68.46%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0000│  0.4300│  0.2147│  0.8372│  0.6700
每股凈資產      │  6.9898│  6.3954│  6.2981│  6.0884│  5.9050
每股資本公積金  │  2.3607│  2.3156│  2.2930│  2.2930│  2.2747
每股未分配利潤  │  3.4815│  2.9561│  2.8815│  2.6718│  2.5760
加權凈資產收益率│ 14.8900│  6.8800│  3.3900│ 14.2700│ 11.4600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9702│  0.4325│  0.2088│  0.8143│  0.6498
每股凈資產      │  6.9898│  6.3686│  6.2718│  6.0630│  5.8803
每股資本公積金  │  2.3607│  2.3059│  2.2834│  2.2834│  2.2652
每股未分配利潤  │  3.4815│  2.9438│  2.8695│  2.6607│  2.5652
攤薄凈資產收益率│ 13.8799│  6.7907│  3.3294│ 13.4311│ 11.0501
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A 股簡稱:星帥爾 代碼:002860   │總股本(萬):11716.802  │法人:樓月根
上市日期:2017-04-12 發行價:19.81│A 股  (萬):4824.7371  │總經理:樓勇偉
上市推薦:安信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6892.0649│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:安信證券股份有限公司 │主營范圍:壓縮機熱保護器、起動器和密封接
電話:0571-63413898 董秘:陸群峰│線柱的研發、設計、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0000│    0.4300│    0.2147
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    2018年        │    0.8372│    0.6700│    0.4300│    0.3200
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    2017年        │    1.2600│    0.9400│    0.6400│    0.6400
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    2016年        │    1.2100│    1.0100│    0.6500│    0.3400
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    2015年        │    0.9700│        --│        --│        --
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[2020-01-16](002860)星帥爾:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告

    發行可轉換公司債券發行提示性公告

[2020-01-15]星帥爾(002860):星帥爾近期訂單情況良好
    ▇證券時報
    星帥爾(002860)總經理、董事樓勇偉在今日舉行的可轉債發行網上路演中表示
,公司近期訂單情況良好。公司在研發方面每年都有一定的投入,同時每年都有不
同系列的產品增加。 

[2020-01-14](002860)星帥爾:公開發行可轉換公司債券發行公告

    1
    證券代碼:002860 證券簡稱:星帥爾 公告編號:2020-004
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    公開發行可轉換公司債券發行公告
    保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    杭州星帥爾電器股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第
144號])、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則(2018年12月修訂)》
(以下簡稱“《實施細則》”)、《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行
上市業務辦理指南(2018年12月修訂)》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換
公司債券(以下簡稱“星帥轉債”或“可轉債”)。
    本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2020年1月15日,T-1日)收市后中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“登記公司”或“中國結算深
圳分公司”)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東
放棄優先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。參
與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)
網站(www.szse.cn)公布的《實施細則》。本次發行在發行流程、申購、繳款等環
節發生重大變化,敬請投資者重點關注,主要變化如下:
    1、 本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年1月16日(T日
),網上申購時間為T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股東參與優先配售的部分,
應當在2020年1月16日(T日)優先配售申購時在其優先配售額度之內根據其優先配
售認購的可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售后余額
部分的網上申購時無需繳付申購資金。
    2、 投資者應結合行業監管要求及相應的資產規;蛸Y金規模,合理確定申購
金額。保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求,則該投資者的申購
無效。投資者應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代為申購。
    2
    3、 投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個
證券賬戶參與同一只可轉債申購的,或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可
轉債申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。
    確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持
有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為
準。
    4、 網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《杭州星帥爾電器股份有限公司公
開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公告》”
)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2020年1月20日(T+2日)日終有足額的認
購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網上中簽投資者
放棄認購的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。
    5、 當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉換公司債券
數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風
險評估程序,并與發行人協商決定是否中止本次發行。如果中止發行,發行人和保
薦機構(主承銷商)將及時向中國證監會報告,并就中止發行的原因和后續安排進
行信息披露,擇機重啟發行。
    本次發行認購金額不足2.8億元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構
(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,包銷比例原則
上不超過本次發行總額的30%,即最大包銷額為8,400萬元。當原股東和網上投資者
繳款認購的數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將啟
動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商決定是否中止本次發行。如確定繼續履
行發行程序,保薦機構(主承銷商)將調整最終包銷比例,全額包銷投資者認購金
額不足的金額,并及時向證監會報告;如確定采取中止發行措施,保薦機構(主承
銷商)和發行人將及時向證監會報告,公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。
    6、 網上投資者連續十二個月內累計出現三次中簽但未足額繳款的情形時,自
結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起六個月(按一百八十個自然日計算,
含次日)內不得參與網上新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。
    3
    放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄
認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算;投資者持有
多個證券賬戶的,其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的,放棄認購次數累計計
算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
    證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中
“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按不同投資者進行
統計。
    7、 本次發行可轉換公司債券采用股份質押和保證的擔保方式。公司股東杭州
富陽星帥爾投資有限公司以及公司董事長、控股股東、實際控制人樓月根先生將其
合法擁有的公司股票作為本次可轉換公司債券質押擔保的質押物,同時,杭州富陽
星帥爾投資有限公司、樓月根先生為本次公開發行可轉換公司債券提供連帶保證責
任。上述擔保范圍為公司經中國證監會核準發行的可轉債100%本金及利息、違約金
、損害賠償金及實現債權的合理費用,擔保的受益人為全體債券持有人,以保障本
次可轉債的本息按照約定如期足額兌付。
    8、 本次可轉債僅使用新增股份轉股。
    9、 投資者須充分了解有關可轉債發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各
項內容,知悉本次發行的發行流程和配售原則,充分了解可轉換公司債券投資風險
與市場風險,審慎參與本次可轉債申購。投資者一旦參與本次申購,保薦機構(主
承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定,
由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。
    重要提示
    1、 杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“星帥
爾”)公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]285
9號文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“星帥轉債”,債券代碼為“12809
4”。
    2、 本次發行人民幣2.8億元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計280萬張,
按面值發行。
    3、 本次發行的星帥轉債向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東實行
優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網
    4
    上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。
    4、 原股東可優先配售的星帥轉債數量為其在股權登記日2020年1月15日(T-1
日)收市后登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售2.3897元面值可轉債的比例
計算可配售可轉債的金額,并按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單
位,即每股可配0.023897張可轉債。
    發行人現有A股總股本117,168,020股,按本次發行優先配售比例計算,原股東
可優先配售的可轉債上限總額約2,799,964張,約占本次發行的可轉債總額的99.999
%(由于網上優先配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
配股業務指引執行,最終優先配售總數可能略有差異);原股東除可參加優先配售
外,還可參加優先配售后余額的申購。
    5、 原股東的優先配售通過深交所交易系統進行,配售代碼為“082860”,配
售簡稱為“星帥配債”。原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張部分按照中國
結算深圳分公司配股業務指引執行,即所產生的不足1張的優先認購數量,按數量
大小排序,數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東,以達到最小記賬單位1
張,循環進行直至全部配完。
    6、 社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行申購。網上發行申購代
碼為“072860”,申購簡稱為“星帥發債”。每個賬戶最小認購單位為10張(1,000
元)。每個賬戶申購上限為1萬張(100萬元),如超過申購上限則超出部分申購無
效。網上投資者申購時,無需繳付申購資金。
    7、 本次發行的星帥轉債不設持有期限制,投資者獲得配售的星帥轉債上市首
日即可交易。
    8、 本次發行并非上市,上市事項將另行公告,發行人在本次發行結束后將盡
快辦理有關上市手續。
    9、 投資者務請注意公告中有關星帥轉債的發行方式、發行對象、配售/發行辦
法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量、認購資金繳納等具體
規定。
    10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購,也不得違規融資或幫他人
違規融資申購。投資者申購并持有可轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規
定執行,并自行承擔相應的法律責任。
    5
    11、本公告僅對發行星帥轉債的有關事宜向投資者進行說明,不構成本次發行
星帥轉債的任何投資建議,投資者欲了解本次星帥轉債的詳細情況,敬請閱讀《杭
州星帥爾電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《
募集說明書》”),該《募集說明書》的摘要已刊登在2020年1月14日(T-2日)的
《證券日報》。投資者亦可到巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查詢《募
集說明書》全文及本次發行的相關資料。
    12、投資者須充分了解發行人的各項風險因素,謹慎判斷其經營狀況及投資價
值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響,經營狀況
可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行的可轉
債無流通限制及鎖定期安排,自本次發行的可轉債在深交所上市交易之日起開始流
通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導致
可轉債價格波動的投資風險。
    13、有關本次發行的其它事宜,發行人和保薦機構(主承銷商)將視需要在《
證券日報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)網站上及時公告,敬請投資者留意。
    6
    釋 義
    除非特別指明,以下詞語在本發行公告中具有下列含義: 發行人、星帥爾、公
司
    指杭州星帥爾電器股份有限公司 中國證監會
    指中國證券監督管理委員會 深交所
    指深圳證券交易所 登記公司、中國結算深圳分公司
    指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 保薦機構(主承銷商)/主承銷
商/安信證券
    指安信證券股份有限公司 可轉換公司債券、可轉債、轉債、星帥轉債
    指本次發行的可轉換為星帥爾A股股票的2.8億元可轉換公司債券 本次發行
    指發行人本次發行2.8億元可轉換公司債券之行為 原股東
    指于本次發行股權登記日深交所收市后在登記公司登記在冊的發行人所有A股股
東 網上社會公眾投資者、網上投資者
    指除發行人原股東外其他在深交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投
資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外) 股權登記
日(T-1日)
    指2020年1月15日 優先配售日、申購日(T日)
    指2020年1月16日,即本次發行向原股東優先配售及繳款、接受投資者網上申購
的日期 有效申購
    指符合本次發行的發行公告中有關申購規定的申購 元、萬元、億元
    指人民幣元、萬元、億元
    一、 本次發行的基本情況
    1、 證券類型:
    本次發行的證券種類為可轉換為公司人民幣普通股(A股)股票的可轉換公司債
券。該可轉債及未來經可轉債換股產生的A股股票將在深交所上市。
    2、 發行規模:
    本次發行的可轉債總額為人民幣2.8億元。
    3、 發行數量:
    280萬張。
    4、 票面金額:
    本次發行的可轉債每張面值100元/張。
    7
    5、 發行價格:
    按票面金額平價發行。
    6、 可轉債基本情況:
    (1)債券期限:本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年,即自2020年1月16
日至2026年1月16日。
    (2)票面利率:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年
2.3%、第六年2.6%。
    (3)債券到期償還:在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,公司將以本次
發行的可轉債的票面面值的115%(含最后一期年度利息)的價格向投資者兌付全部
未轉股的可轉債。
    (4)付息方式:本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本
金和最后一年利息。
    (1)年利息計算
    年利息指本次可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自本
次可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
    年利息的計算公式為:I=B×i
    I:指年利息額;
    B:指本次可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)
付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額;
    i:指本次可轉換公司債券當年票面利率。
    (2)付息方式
    ①本次可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為本次可轉
換公司債券發行首日。
    ②付息日:每年的付息日為自本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日
。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日,順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
    ③付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司
將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包
    8
    括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持
有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
    ④本次可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
    (5)初始轉股價格:23.92元/股,不低于募集說明書公告日前20個交易日公司
股票交易均價(若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則
對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前1個交易
日公司股票交易均價。前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易
總額/該20個交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價=前一交易日
公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
    (6)轉股起止日期:本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第
一個交易日起至可轉債到期日止。
    (7)信用評級:公司主體信用等級為A+級,本次發行的可轉債信用等級為A+級
。
    (8)信用評級機構:上海新世紀資信評估投資服務有限公司
    (9)擔保事項:本次發行可轉換公司債券采用股份質押和保證的擔保方式。公
司股東杭州富陽星帥爾投資有限公司以及公司董事長、控股股東、實際控制人樓月
根先生將其合法擁有的公司股票作為本次可轉換公司債券質押擔保的質押物,同時
,杭州富陽星帥爾投資有限公司、樓月根為本次發行可轉換公司債券提供連帶保證
責任。上述擔保范圍為公司經中國證監會核準發行的可轉換公司債券100%本金及利
息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用,擔保的受益人為全體債券持有人
,以保障本次可轉換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。
    7、 轉股價格的確定及其調整:
    (1)初始轉股價格的確定依據
    本次發行可轉債的初始轉股價格為23.92元/股,不低于募集說明書公告日前二
十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股
價調整的情形,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計
算)和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者。
    (2)轉股價格的調整方式及計算公式
    在本次發行之后,當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、
    9
    派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本
)使公司股份發生變化時,將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位
,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或轉增股本:P1=P0 /(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0為調整前轉股價,n為送股或轉增股本率,k為增發新股或配股率,A為
增發新股價或配股價,D為每股派送現金股利,P1為調整后轉股價。
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并
在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,并于公告中載
明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需);當轉股價格調整日為本次
發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有
人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量
和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益
或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護
本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內
容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    8、 轉股價格向下修正條款:
    (1)修正權限與修正幅度
    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉
股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股
價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
    10
    一交易日均價之間的較高者。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審
計的每股凈資產值和股票面值。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
    (2)修正程序
    如公司決定向下修正轉股價格時,公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及
互聯網網站上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間
。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日),開始恢復轉股申請并執
行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之
前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
    9、 轉股股數確定方式:
    本次可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量的計算方式為Q=V
/P,并以去尾法取一股的整數倍,其中:V指可轉換公司債券持有人申請轉股的可
轉換公司債券票面總金額;P指申請轉股當日有效的轉股價格。
    可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。本次可轉換公司債券持
有人經申請轉股后,對所?赊D換公司債券不足轉換為一股股票的余額,公司將按
照深圳證券交易所等部門的有關規定,在可轉換公司債券持有人轉股后的5個交易日
內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面余額及其所對應的當期應計利息。
    10、 贖回條款:
    (1)到期贖回條款
    在本次可轉債期滿后五個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值的115%(含
最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
    (2)有條件贖回條款
    轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司董事會有權決定按照債券
面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:
    ①在轉股期內,如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日
    11
    的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);
    ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
    當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
    IA:指當期應計利息;
    B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;
    i:指可轉換公司債券當年票面利率;
    t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(
算頭不算尾)。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按
調整前的轉股價格和收盤價計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計
算。
    11、 回售條款:
    (1)有條件回售條款
    在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三
十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持
有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在
上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次
發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整
的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交
易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則
上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
    最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述
約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公
司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權,可
轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
    (2)附加回售條款
    若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在
    12
    募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視
作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券
持有人享有一次回售的權利?赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債
券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條
件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期
內不實施回售的,不應再行使附加回售權。
    12、 轉股年度有關股利的歸屬:
    因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等
的權益,在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司
債券轉股形成的股東)均享受當期股利。
    13、 發行時間:
    原股東優先配售日和網上申購日為2020年1月16日(T日)。
    14、 發行對象:
    (1)向發行人的原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2020年1月1
5日,T-1日)收市后登記在冊的發行人A股股東。
    (2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證
券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。
    (3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。
    15、 發行方式:
    本次可轉債向公司原股東優先配售,優先配售后余額部分(含原股東放棄優先
配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。認購
不足2.8億元的余額由主承銷商包銷。
    (1)原股東可優先配售的可轉債數量
    原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市后2020年1月15日(T-1
日)登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售2.3897元面值可轉債的比例計算可
配售可轉債的金額,并按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位,即
每股可配0.023897張可轉債。發行人現有A股總股本117,168,020股,按本次發行優
先配售比例計算,原股東可優先配售的可轉債上
    13
    限總額約為2,799,964張,約占本次發行的可轉債總額的99.999%(由于網上優
先配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執
行,最終優先配售總數可能略有差異)。
    (2)原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。
    (3)原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,配售代碼為“082860”,配
售簡稱為“星帥配債”。網上優先配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司配股業務指引執行,即所產生的不足1張的優先認購數量,按數量
大小排序,數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東,以達到最小記賬單位
1張,循環進行直至全部配完。
    (4)一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代
碼為“072860”,申購簡稱為“星帥發債”。每個賬戶最小認購單位為10張(1,00
0元),每10張為一個申購單位,超過10張必須是10張的整數倍,每個賬戶申購上
限為1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。
    16、 發行地點:
    網上發行地點:全國所有與深交所交易系統聯網的證券交易網點。
    17、 鎖定期:
    本次發行的星帥轉債不設持有期限制,投資者獲得配售的星帥轉債上市首日即
可交易。
    18、 承銷方式:
    本次發行認購金額不足2.8億元的部分由保薦機構(主承銷商)余額包銷。
    19、 上市安排:
    發行人將在本次發行結束后盡快向深交所申請上市,辦理有關上市手續,具體
上市時間將另行公告。
    20、 與本次發行有關的時間安排: 交易日 日期 發行安排
    T-2日
    2020年1月14日
    周二
    登載《募集說明書》及其摘要、《發行公告》、《網上路演公告》
    T-1日
    2020年1月15日
    周三
    原A股股東優先配售股權登記日
    網上路演
    14
    T日
    2020年1月16日
    周四
    刊登《發行方案提示性公告》 原A股股東優先認購配售日(當日繳付足額認購
資金)
    網上申購日(無需繳付申購資金)
    T+1日
    2020年1月17日
    周五
    刊登《網上中簽率及優先配售結果公告》
    進行網上申購搖號抽簽
    T+2日
    2020年1月20日
    周一
    刊登《網上中簽結果公告》
    網上中簽繳款(投資者確保資金賬戶在T+2日日終有足額的可轉債認購資金)
    T+3日
    2020年1月21日
    周二
    保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額
    T+4日
    2020年1月22日
    周三
    刊登《發行結果公告》
    注:上述日期均為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇
重大突發事件影響發行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改發行日程。
    二、 向原股東優先配售
    1、 優先配售數量
    原股東可優先認購的可轉債數量為股權登記日2020年1月15日(T-1日)收市后
登記在冊的公司A股股份數乘以2.3897元(即每股配售2.3897元面值的可轉債),再
按100元/張轉換成張數,每1張為一個申購單位。
    2、 優先配售重要日期
    (1)股權登記日:2020年1月15日(T-1日)。
    (2)網上申購時間:2020年1月16日(T日),在深交所交易系統的正常交易時
間,即9:15-11:30,13:00-15:00進行。
    (3)優先配售繳款日:2020年1月16日(T日),逾期視為自動放棄配售權。
    3、 原股東的優先認購方法
    (1)原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,認購時間為2020年1月16日
(T日)深交所交易系統的正常交易時間,即9:15-11:30,13:00-15:00。配售代碼
為“082860”,配售簡稱為“星帥配債”。
    (2)認購1張“星帥配債”的價格為100元,每個賬戶最小認購單位為1張(100
元),超過1張必須是1張的整數倍。
    (3)原股東有效認購數量小于或等于其可優先配售的可轉債上限總額,則
    15
    可按其實際有效認購數量獲配星帥轉債;若原股東的有效申購數量超出其可優
先認購總額,則按其實際可優先認購總額獲得配售。
    (4)原股東持有的“星帥爾”如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則以
托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須依照中國結算深圳分公司配
股業務指引在對應證券營業部進行配售認購。
    (5)認購程序
    ① 投資者應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。
    ② 投資者當面委托時,填寫好認購委托單的各項內容,持本人身份證或法人營
業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款
項)到認購者開戶的與深交所聯網的證券交易網點,辦理委托手續。柜臺經辦人員
查驗投資者交付的各項憑證,復核無誤后即可接受委托。
    ③ 投資者通過電話委托或其它自動委托方式委托的,應按各證券交易網點規定
辦理委托手續。
    ④ 投資者的委托一經接受,不得撤單。
    (6)原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。
    (7)原股東參與優先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參
與優先配售后的余額網上申購部分,T日無需繳付申購資金。
    4、原股東除可參加優先認購配售外,還可參加優先配售后余額的申購。
    具體申購方法請參見本發行公告“三、網上向社會公眾投資者發售”相關內容
。
    三、 網上向社會公眾投資者發售
    1、 發行對象:
    在深交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規
規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。
    2、 發行數量及發行價格:
    本次星帥轉債的發行總額為人民幣2.8億元。原股東優先配售后余額部分(含原
股東放棄優先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行
;本次可轉債的發行價格為100元/張。
    16
    3、 申購時間:
    2020年1月16日(T日),在深交所交易系統的正常交易時間,即9:15-11:30,1
3:00-15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行
。
    4、 申購代碼、申購簡稱及申購價格:
    申購代碼為“072860”,申購簡稱為“星帥發債”,申購價格為100元/張。
    5、 網上申購規則:
    (1)參與本次網上發行的每個證券賬戶的最低申購數量為10張(1000元),每
10張為一個申購單位,超過10張必須是10張的整數倍。每個賬戶申購數量上限為1
萬張(100萬元),超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持有可轉債數量
應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。
投資者應遵守行業監管要求,申購金額不得超過相應的資產規;蛸Y金規模。保薦
機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規;蛸Y金規模
申購的,則該配售對象的申購無效。
    (2)投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個
證券賬戶參與同一只可轉債申購的,或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可
轉債申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。
    確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持
有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為
準。
    6、 網上申購程序:
    (1)辦理開戶手續
    凡參與本次網上申購的投資者,申購時必須持有深交所的證券賬戶卡,尚未辦
理開戶登記手續的投資者,必須在網上申購日2020年1月16日(T日)(含該日)前
辦妥深交所的證券賬戶開戶手續。
    (2)開立資金賬戶
    凡參與本次網上申購的投資者,需在網上申購日2020年1月16日(T日)
    17
    前在與深交所聯網的證券交易網點開設資金賬戶。
    (3)申購手續
    申購手續與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。
    投資者當面委托時,應認真、清楚地填寫買入可轉債委托單的各項內容,持本
人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與深交所聯網的各證券交易
網點辦理申購委托。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復核各項內容無誤
,即可接受申購委托。投資者通過電話或其他方式委托時,應按各證券交易網點規
定辦理委托手續。
    申購日當日,網上投資者不需要繳納資金。
    7、 投資者認購數量的確定方法:
    參與網上發行的投資者應在指定的時間內通過與深交所聯網的證券交易網點,
以確定的發行價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委托。申購結束后,深交
所交易系統主機根據申購情況統計申購總量、申購戶數,確定申購者及其可認購的
星帥轉債張數,確定的方法為:
    (1)當有效申購總量小于或等于最終確定的網上發行數量時,投資者按照其有
效申購量認購星帥轉債。
    (2)當有效申購總量大于最終確定的網上發行數量時,深交所交易系統主機自
動按每10張(1,000元)確定一個申購號,并按順序排號,而后通過搖號抽簽確定
中簽號碼,每一個中簽號碼認購10張(1,000元)可轉債。
    8、 配號與抽簽:
    當有效申購總量大于本次最終確定的網上發行數量時,采取搖號抽簽方式進行
配售。2020年1月17日(T+1日),根據中簽率,在公證部門公證下,由保薦機構(
主承銷商)和發行人共同組織搖號抽簽。
    (1)申購配號確認
    2020年1月16日(T日),深交所根據投資者申購情況確認有效申購總量,按每1
0張(1,000元)配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷
,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。
    (2)公布中簽率
    18
    2020年1月17日(T+1日),發行人和保薦機構(主承銷商)將在《證券日報》
刊登的《網上中簽率公告》中公布網上發行中簽率。
    (3)搖號抽簽、公布中簽結果
    2020年1月17日(T+1日)在公證部門的監督下,由發行人和保薦機構(主承銷
商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于當日將抽簽結果傳給各證券交易網點
。發行人和保薦機構(主承銷商)將于2020年1月20日(T+2日)在《證券日報》刊
登《網上中簽結果公告》,公布中簽結果。
    (4)確定認購數量
    投資者根據中簽號碼確認認購星帥轉債數量,每一中簽號碼認購10張(1,000元
)星帥轉債。
    9、 中簽投資者繳款
    網上投資者應根據2020年1月20日(T+2日)公布的中簽結果,確保其資金賬戶
在該日日終有足額的認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法
律法規由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的規定。
    網上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準,最小單位為1張,可不為10張
的整數倍,投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。
    投資者連續十二個月內累計出現三次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與
人最近一次申報其放棄認購的次日起六個月(按一百八十個自然日計算,含次日)
內不得參與網上新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認
購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股
、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算;投資者持有多個證券賬
戶的,其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的,放棄認購次數累計計算。不合格
、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
    證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中
“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按不同投資者進行
統計。
    網上投資者中簽未繳款情況以及主承銷商的包銷等具體情況將在2020年1
    19
    月22日(T+4日)刊登的《發行結果公告》中公告。
    四、 中止發行
    當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次
發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉
債數量合計不足本次發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風
險評估程序,并與發行人協商決定是否中止本次發行。如果中止發行,發行人和保
薦機構(主承銷商)將及時向中國證監會報告,并就中止發行的原因和后續安排進
行信息披露,擇機重啟發行。中止發行時,網上投資者中簽可轉債無效且不登記至
投資者名下。
    五、 包銷安排
    原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公
眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。本次發行認購金額不足2.8億元的部
分由主承銷商包銷。保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結
果和包銷金額,主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%,即8,400萬元
。當原股東和網上投資者繳款認購的數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保
薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商決定是否中止
本次發行。如確定繼續履行發行程序,主承銷商將調整最終包銷比例,全額包銷投
資者認購金額不足的金額,并及時向證監會報告;如確定采取中止發行措施,主承
銷商和發行人將及時向證監會報告,公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。
    本次發行由保薦機構(主承銷商)安信證券負責組建承銷團進行承銷,其中安
信證券作為保薦機構(主承銷商),東北證券作為分銷商,分別按照承銷團協議約
定的承擔各自包銷責任。本次發行認購金額不足2.8億元的部分由保薦機構(主承銷
商)包銷,包銷基數為2.8億元。
    六、 發行費用
    本次發行對投資者不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
    20
    七、 路演安排
    為使投資者更好地了解本次發行和發行人的詳細情況,發行人擬于2020年1月15
日(T-1日)就本次發行在全景網(http://www.p5w.net)舉行網上路演。請廣大投
資者留意。
    八、 風險揭示
    保薦機構(主承銷商)已充分揭示已知范圍內本次發行可能涉及的風險事項,
詳細風險揭示條款參見《募集說明書》。
    九、 發行人和保薦機構(主承銷商)
    1、發行人:杭州星帥爾電器股份有限公司
    地址:
    杭州市富陽區受降鎮祝家村交界嶺99號(2、3、4、5幢)
    法定代表人:
    樓月根
    電話:
    0571-63413898
    傳真:
    0571- 63410816
    聯系人:
    陸群峰
    2、保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
    地址:
    深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層
    法定代表人:
    王連志
    咨詢電話:
    010-83321320、010-83321321
    021-35082551、0755-82558302
    聯系人:
    資本市場部
    發行人:杭州星帥爾電器股份有限公司
    保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
    2020年1月14日
    21
    (簽字頁)
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[2020-01-14](002860)星帥爾:公開發行可轉換公司債券網上路演公告

    證券代碼:002860 證券簡稱:星帥爾 公告編號:2020-005
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    公開發行可轉換公司債券網上路演公告
    保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“星帥爾”)公開發行2
.8億元可轉換公司債券(以下簡稱 “本次發行”)已獲得中國證券監督管理委員
會證監許可[2019]2859號文核準。
    本次發行的可轉換公司債券將向在股權登記日收市后登記在冊的原股東實行優
先配售,優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾
投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。
    本次發行的可轉換公司債券發行公告已于2020年1月14日(T-2日)刊登在《證
券日報》,募集說明書全文及相關資料可在巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)
查詢。
    為便于投資者了解星帥爾的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦機
構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演。
    一、網上路演時間:2020年1月15日(周三)9:00-11:00
    二、網上路演網址:全景網(http://www.p5w.net)
    三、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)的相關人員。


    敬請廣大投資者關注。
    特此公告。
    發行人:杭州星帥爾電器股份有限公司
    保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
    2020年1月14日
    (簽章頁)

[2020-01-14](002860)星帥爾:第四屆監事會第二次會議決議公告

    股票代碼:002860 股票簡稱:星帥爾 公告編號:2020-007
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    第四屆監事會第二次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議
,于2020年1月10以書面方式向全體監事發出通知,于2020年1月13日在公司3號會議
室以現場方式召開。會議由監事會主席夏啟逵先生召集并主持。會議應出席監事3
名,實際出席監事3名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事審議并表決,通過如下議案:
    (一)逐項審議通過《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券具體方案
的議案》
    公司于2019年12月31日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準杭州星
帥爾電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可 [2019]2859號
)。公司分別于2019年7月5日召開第三屆董事會第十八次會議以及2019年7月23日
召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦
理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》。公司董事會在前述議案授權
范圍內,確定本次公開發行可轉換公司債券具體方案如下:
    1、發行規模和發行數量
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次擬發行的可轉換公司債券總額為人民幣28,000.00萬元,發行數量為280萬
張。
    2、債券利率
    表決情況:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次發行的可轉換公司債券票面利率設定為:第一年0.5%、第二年0.7%、第三
年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。
    3、初始轉股價格
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為23.92元/股,不低于募集說明書
公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、
除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整
后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。
    前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十
個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股
票交易總額/該日公司股票交易總量。
    4、到期贖回條款
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內,公司將以本次可轉債票面面
值的115%(含最后一期利息)的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。
    5、發行方式及發行對象
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    發行方式:本次發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日收市后中國結算深
圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄
優先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行,余額由主
承銷商包銷。保薦機構(主承銷商)根據實際資金到賬情況確定最終配售結果和包
銷金額,包銷比例不超過本次發行總額的30%,即最大包銷金額為8,400萬元。當原
股東和網上投資者申購或繳款認購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的70%時
,主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序,并與公司協商一致后決定是否采取中止
發行措施。如確定采取中止發行措施,公司與主承銷商將及時向中國證監會報告,
公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。如確定繼續履行發行程序
,主承銷商將調整最終包銷比例,全額包銷投資者認購金額不足的金額,并及時向證監會報告。
    發行對象:
    (1)向發行人原A股股東優先配售:股權登記日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登記在冊的發行人所有A股股東。
    (2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者, 
包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法
規禁止購買者除外)。
    (3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。
    6、向原股東配售的安排
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售,原股東有權放棄配售
權。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售2.3897元面值可轉債的比例計算
可配售可轉債的金額,并按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位。
    原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分通過深圳證券交易所交易
系統網上定價發行的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。
    上述事項在股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事
宜的范圍之內,無需另行提交股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券上市的議案》
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    根據公司2019年第二次臨時股東大會的授權,公司董事會將在本次可轉換公司
債券發行完成之后辦理本次可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜,并
授權董事長及其授權的人士負責辦理具體事項。
    (三)審議通過《關于開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂
募集資金監管協議的議案》
    表決情況:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    為了規范公司公開發行可轉換公司債券募集資金的存放、使用與管理,提高資
金使用效率和效益,保護投資者權益,根據《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運
作指引》及公司《募集資金管理制度》等有關規定,公司將開設募集資金專項賬戶
,用于本次公開發行可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。公司將與保薦機
構、相應擬開戶銀行簽署募集資金監管協議,對募集資金的存放和使用情況進行監管。
    特此公告。
    杭州星帥爾電器股份有限公司監事會
    2020年1月13日

[2020-01-14](002860)星帥爾:第四屆董事會第二次會議決議公告

    股票代碼:002860 股票簡稱:星帥爾 公告編號:2020-006
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    第四屆董事會第二次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“公司)第四屆董事會第二次會議于2
020年1月10日以書面方式發出通知,并于2020年1月13日以現場方式召開。會議應
出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議由董事長樓月根先生召集和主持,公司
董事會秘書、監事及高管列席會議。
    本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、行政法規的要求
,會議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議,會議以舉手表決的方式表決通過如下議案:
    (一)逐項審議通過《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券具體方案
的議案》
    公司于2019年12月31日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準杭州星
帥爾電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可 [2019]2859號
)。公司分別于2019年7月5日召開第三屆董事會第十八次會議以及2019年7月23日
召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦
理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》。公司董事會在前述議案授權
范圍內,確定本次公開發行可轉換公司債券具體方案如下:
    1、發行規模和發行數量
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次擬發行的可轉換公司債券總額為人民幣28,000.00萬元,發行數量為280萬
張。
    2、債券利率
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次發行的可轉換公司債券票面利率設定為:第一年0.5%、第二年0.7%、第三
年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    3、初始轉股價格
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為23.92元/股,不低于募集說明書
公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、
除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整
后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。
    前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十
個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股
票交易總額/該日公司股票交易總量。
    4、到期贖回條款
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內,公司將以本次可轉債票面面
值的115%(含最后一期利息)的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。
    5、發行方式及發行對象
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    發行方式:本次發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日收市后中國結算深
圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄
優先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行,余額由主
承銷商包銷。保薦機構(主承銷商)根據實際資金到賬情況確定最終配售結果和包
銷金額,包銷比例不超過本次發行總額的30%,即最大包銷金額為8,400萬元。當原
股東和網上投資者申購或繳款認購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的70%時
,主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序,并與公司協商一致后決定是否采取中止
發行措施。如確定采取中止發行措施,公司與主承銷商將及時向中國證監會報告,
公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。如確定繼續履行發行程序
,主承銷商將調整最終包銷比例,全額包銷投資者認購金額不足的金額,并及時向證監會報告。
    發行對象:
    (1)向發行人原A股股東優先配售:股權登記日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登記在冊的發行人所有A股股東。
    (2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者, 
包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法
規禁止購買者除外)。
    (3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。
    6、向原股東配售的安排
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售,原股東有權放棄配售
權。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售2.3897元面值可轉債的比例計算
可配售可轉債的金額,并按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位。
    原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分通過深圳證券交易所交易
系統網上定價發行的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。
    上述事項在股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事
宜的范圍之內,無需另行提交股東大會審議。
    公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司指定信息
披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券上市的議案》
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    根據公司2019年第二次臨時股東大會的授權,公司董事會將在本次可轉換公司
債券發行完成之后辦理本次可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜,并
授權董事長及其授權的人士負責辦理具體事項。
    公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司指定信息
披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)審議通過《關于開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂
募集資金監管協議的議案》
    表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    為了規范公司公開發行可轉換公司債券募集資金的存放、使用與管理,提高資
金使用效率和效益,保護投資者權益,根據《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運
作指引》及公司《募集資金管理制度》等有關規定,公司將開設募集資金專項賬戶
,用于本次公開發行可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。公司將與保薦機
構、相應擬開戶銀行簽署募集資金監管協議,對募集資金的存放和使用情況進行監管。
    特此公告。
    杭州星帥爾電器股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2020-01-10](002860)星帥爾:關于控股股東、實際控制人及股東股份質押的公告

    股票代碼:002860 股票簡稱:星帥爾 公告編號:2020-003
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人及股東股份質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到控股股東、實
際控制人樓月根先生及股東杭州富陽星帥爾投資有限公司的通知,獲悉樓月根先生
和杭州富陽星帥爾投資有限公司將其持有的部分公司股份辦理了股份質押手續,現
將有關情況公告如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、本次股份質押基本情況
    股東
    名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押數量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    是否為限售股(如是,注明限售類型)
    是否為補充
    質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    樓月根
    是
    11,000,000
    28.09
    9.39
    首發前限售股
    否
    2020年1月8日
    辦理解除質押登記手續之日
    安信證券股份有限公司
    為公司發行可轉債提供質押擔保
    杭州富陽星帥爾投資有限公司
    否
    10,000,000
    57.14
    8.53
    首發前限售股
    否
    2020年1月8日
    辦理解除質押登記手續之日
    安信證券股份有限公司
    為公司發行可轉債提供質押擔保
    合計
    --
    21,000,000
    --
    17.92
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    上述質押股份不存在負擔重大資產重組等業績補償義務的情況,所質押股份不
存在平倉風險,不會導致公司實際控制權變更。
    2、股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東
    名稱
    持股
    數量(股)
    持股比例(%)
    本次質押前質押股份數量(股)
    本次質押后質押股份數量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量(股)
    占已質押股份比例(%)
    未質押股份限售和凍結數量(股)
    占未質押股份比例(%)
    樓月根
    39,152,915
    33.42
    0
    11,000,000
    28.09
    9.39
    11,000,000(限售股)
    100
    28,152,915(限售股)
    100
    樓勇偉
    3,900,000
    3.33
    740,300
    740,300
    18.98
    0.63
    740,300
    (限售股)
    100
    3,159,700(限售股)
    100
    杭州富陽星帥爾投資有限公司
    1,7502,001
    14.94
    0
    10,000,000
    57.14
    8.53
    10,000,000(限售股)
    100
    7,502,001(限售股)
    100
    合計
    60,554,916
    51.69
    740,300
    21,740,300
    --
    18.55
    21,740,300(限售股)
    100
    38,814,616(限售股)
    100
    二、備查文件
    中國證券登記結算有限公司證券質押及司法凍結明細表。
    特此公告。
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    董事會
    2020年1月9日

[2020-01-03](002860)星帥爾:關于部分監事、高級管理人員減持計劃的預披露公告

    股票代碼:002860 股票簡稱:星帥爾 公告編號:2020-002
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    關于部分監事、高級管理人員減持計劃的預披露公告
    夏啟逵先生、孫建先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事夏啟逵先
生、高級管理人員孫建先生合計直接持有公司股份2,089,022股,占公司總股本比例
1.7829%,上述人員計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內,以集中競價
方式或大宗交易方式合計減持公司股份累計不超過517,000股,即不超過公司總股
本比例0.4413%。其中監事夏啟逵先生擬減持不超過480,000股,占公司總股本比例0
.4097%;高級管理人員孫建先生擬減持不超過37,000股,占公司總股本比例0.0316%。
    公司于近日收到夏啟逵先生、孫建先生的《董事、監事、高級管理人員及相關
人員計劃買賣本公司股票申請表》,現將有關情況公告如下:
    一、計劃減持股東的基本情況
    截至公告披露日,本次計劃減持的股東持股情況如下:
    姓名
    職務
    持股數量(股)
    持股比例(%)
    有限售條件的股數(股)
    無限售條件的股數(股)
    夏啟逵
    監事
    1,939,022
    1.6549
    1,454,266
    484,756
    孫建
    副總經理
    150,000
    0.1280
    112,500
    37,500
    合計
    2,089,022
    1.7829
    1,566,766
    522,256
    二、本次減持計劃的主要內容
    姓名
    擬減持股份數(股)
    (不超過)
    擬減持股份占總股本比例(%)
    (不超過)
    減持股份來源
    減持時間
    區間
    減持方式
    減持價格
    區間
    減持原因
    夏啟逵
    480,000
    0.4097
    首次公開發行
    公告之日起
    集中競價、
    減持時二級
    個人資金
    前股份
    15個交易日后的6個月內
    大宗交易
    市場價格和交易方式
    需求
    孫建
    37,000
    0.0316
    二級市場增持,
    股權激勵授予
    公告之日起15個交易日后的6個月內
    集中競價、大宗交易
    減持時二級
    市場價格和交易方式
    個人資金需求
    合計
    517,000
    0.4413
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    特別說明:
    1、減持期間為本公告披露之日起15個交易日后的6個月內,在此期間如遇法律
法規規定的窗口期,則不得減持。
    2、減持期間公司若實施送股、資本公積轉增股本、配股等除權事項,則上述人
員計劃減持股份數及比例將相應進行調整。
    3、根據相關股份減持規定,上述人員減持公司股份采取集中競價交易方式的,
在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的百分之一;
采取大宗交易方式的,在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不得超過公司
股份總數的百分之二。
    三、計劃減持的股東承諾與履行情況
    計劃減持的股東承諾:
    本人自公司股票在證券交易所上市交易之日起12個月內,不轉讓或者委托他人
管理本人持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。
    前述鎖定期滿后,本人在公司任董事、監事、高級管理人員期間,每年轉讓的
股份數量不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的25%。離職后6個月內不轉讓
本人直接或間接持有的公司的股份。
    截至本公告披露日,夏啟逵先生、孫建先生嚴格遵守了上述承諾,不存在違反
上述承諾的情形,本次減持計劃亦未違反上述承諾。
    四、相關風險提示
    1、本次減持計劃實施具有不確定性,夏啟逵先生、孫建先生將根據市場情況、
公司股價情況等決定是否實施本次股份減持計劃。公司將嚴格遵守相關規定,及時
履行信息披露義務。
    2、本次減持計劃符合《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股
份的若干規定》、《深圳證券交易所
    上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規
及規范性文件的規定。
    3、夏啟逵先生、孫建先生均不是公司控股股東及實際控制人,本次減持計劃的
實施不會導致公司控制權發生變化,不會對公司治理結構及未來持續經營產生重大
影響。
    五、備查文件
    夏啟逵先生、孫建先生分別簽署的《董事、監事、高級管理人員及相關人員計
劃買賣本公司股票申請表》
    特此公告
    杭州星帥爾電器股份有限公司董事會
    2020年 1月2日

[2020-01-03](002860)星帥爾:關于子公司取得發明專利證書的公告

    股票代碼:002860 股票簡稱:星帥爾 公告編號:2020-001
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    關于子公司取得發明專利證書的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)的子公司浙江特種電機有
限公司于近日取得由中華人民共和國國家知識產權局頒發的《發明專利證書》,具
體情況如下:
    專利類型
    專利名稱
    專利號
    申請日
    有效期
    證書號
    發明專利
    一種交疊連接式定子鐵芯及制備方法
    ZL201811526904.2
    2018年12月13日
    20年
    第3615390號
    上述專利權人為:浙江特種電機有限公司
    上述專利的取得不會對公司生產經營產生重大影響,但在一定程度上有利于發
揮我公司的自主知識產權優勢,促進技術創新,提升公司的競爭能力。
    特此公告。
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日

[2020-01-02](002860)星帥爾:關于部分董事、高級管理人員減持計劃的預披露公告

    股票代碼:002860 股票簡稱:星帥爾 公告編號:2019-111
    杭州星帥爾電器股份有限公司
    關于部分董事、高級管理人員減持計劃的預披露公告
    盧文成先生、孫華民先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確和完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:杭州星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、高級管
理人員盧文成先生、董事孫華民先生合計直接持有公司股份3,306,386股,占公司總
股本比例2.8219%,上述人員計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內,以
集中競價方式或大宗交易方式合計減持公司股份累計不超過820,000股,即不超過
公司總股本比例0.6998%。其中董事及高級管理人員盧文成先生擬減持不超過300,00
0股,占公司總股本比例0.2560%;董事孫華民先生擬減持不超過520,000股,占公
司總股本比例0.4438%。
    公司于近日收到盧文成先生、孫華民先生的《董事、監事、高級管理人員及相
關人員計劃買賣本公司股票申請表》,現將有關情況公告如下:
    一、計劃減持股東的基本情況
    截至公告披露日,本次計劃減持的股東持股情況如下:
    姓名
    職務
    持股數量(股)
    持股比例(%)
    有限售條件的股數(股)
    無限售條件的股數(股)
    盧文成
    董事、常務副總經理
    1,216,887
    1.0386
    912,665
    304,222
    孫華民
    董事
    2,089,499
    1.7833
    1,567,124
    522,375
    合計
    3,306,386
    2.8219
    2,479,789
    826,597
    二、本次減持計劃的主要內容
    姓名
    擬減持股份數(股)
    (不超過)
    擬減持股份占總股本比例(%)
    (不超過)
    減持股份來源
    減持時間
    區間
    減持方式
    減持價格
    區間
    減持原因
    盧文成
    300,000
    0.2560
    首次公開發行前股份,
    股權激勵授予
    公告之日起15個交易日后的6個月內
    集中競價、大宗交易
    減持時二級
    市場價格和交易方式
    個人資金需求
    孫華民
    520,000
    0.4438
    首次公開發行前股份,
    股權激勵授予
    公告之日起15個交易日后的6個月內
    集中競價、大宗交易
    減持時二級
    市場價格和交易方式
    個人資金需求
    合計
    820,000
    0.6998
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    特別說明:
    1、減持期間為本公告披露之日起15個交易日后的6個月內,在此期間如遇法律
法規規定的窗口期,則不得減持。
    2、減持期間公司若實施送股、資本公積轉增股本、配股等除權事項,則上述人
員計劃減持股份數及比例將相應進行調整。
    3、根據相關股份減持規定,上述人員減持公司股份采取集中競價交易方式的,
在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的百分之一;
采取大宗交易方式的,在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不得超過公司
股份總數的百分之二。
    三、計劃減持的股東承諾與履行情況
    計劃減持的股東承諾:
    本人自公司股票在證券交易所上市交易之日起12個月內,不轉讓或者委托他人
管理本人持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。
    前述鎖定期滿后,本人在公司任董事、監事、高級管理人員期間,每年轉讓的
股份數量不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的25%。離職后6個月內不轉讓
本人直接或間接持有的公司的股份。
    截至本公告披露日,盧文成先生、孫華民先生嚴格遵守了上述承諾,不存在違
反上述承諾的情形,本次減持計劃亦未違反上述承諾。
    四、相關風險提示
    1、本次減持計劃實施具有不確定性,盧文成先生、孫華民先生將根據市場情況
、公司股價情況等決定是否實施本次股份減持計劃。公司將嚴格遵守相關規定,及
時履行信息披露義務。
    2、本次減持計劃符合《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企
    業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定
》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
則》等法律、法規及規范性文件的規定。
    3、盧文成先生、孫華民先生均不是公司控股股東及實際控制人,本次減持計劃
的實施不會導致公司控制權發生變化,不會對公司治理結構及未來持續經營產生重
大影響。
    五、備查文件
    盧文成先生、孫華民先生分別簽署的《董事、監事、高級管理人員及相關人員
計劃買賣本公司股票申請表》
    特此公告
    杭州星帥爾電器股份有限公司董事會
    2019年 12月31日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月18日
    調研公司:中國銀河證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國銀河證
券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國銀
河證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,華福證券有限責任公司,華福證券
有限責任公司,國海良時期貨有限公司,上海國鈺投資管理有限公司,上海常嶺資產
管理有限公司,上海焱尊資產管理有限公司,上海雀鷺企業管理咨詢合伙企業
    接待人:總經理:樓勇偉,副總經理、董事會秘書:陸群峰
    調研內容:一、公司副總經理、董事會秘書陸群峰簡要介紹公司基本情況
非常感謝各位投資者朋友對公司的調研、指導。
公司主營業務為各種類型的熱保護器、起動器和密封接線柱的研發、生產和銷售,
產品主要應用于冰箱、冷柜、空調、制冷飲水機等領域的制冷壓縮機以及帶烘干功
能的洗衣機上。公司在鞏固和強化自有業務的同時,積極開展產業鏈整合,通過對
新都安、浙特電機的控股權收購,切入小家電溫度控制器、電機領域,拓寬了公司
在家電產業鏈的戰略布局,進一步提升了公司的持續經營能力。
星帥爾主要產品為各種類型的熱保護器、起動器,主要應用于冰箱、冷柜、空調、
制冷飲水機等領域的制冷壓縮機以及帶烘干功能的洗衣機上。目前產品已覆蓋國內
外主要壓縮機生產廠家,主要客戶包括華意系公司、東貝系公司、美的系公司、錢
江系公司、四川丹甫、LG電子、尼得科電機、恩布拉科等,為海爾、海信、美的、
美菱、惠而浦、西門子、伊萊克斯、夏普、三星、LG電子等國內和國際知名終端客
戶提供優質產品和服務,深得客戶信賴。
公司全資子公司華錦電子主要產品為壓縮機密封接線插座,主要應用于冰箱、冷柜
、空調、制冷飲水機等領域的制冷壓縮機上,主要客戶包括美的系公司、錢江系公
司、東貝系公司、華意系公司、萬寶系公司等。華錦電子不斷加強在新興領域的研
發投入與市場布局,目前其產品已成功進入新能源、光通信組件、光傳感器組件等
領域,實現小批量供貨,進一步拓展了產品應用領域,豐富產品結構。
公司控股子公司新都安主要從事溫度控制器的研發、生產和銷售,主要應用于微波
爐、飲水機、咖啡機等小家電領域,客戶主要有美的廚房電器、Wako、利仁、小天
鵝、松下、格蘭仕、蘇泊爾、科沃斯、三星等公司。新都安一直致力于中高端客戶
的開發,力爭為客戶提供差異化的產品來滿足不同應用環境下對溫度控制器的特殊
需求。
公司控股子公司浙特電機主要從事中小型電動機、微型電動機的研發、生產和銷售
,產品應用范圍涵蓋冰箱、空調、電梯、清洗機、新能源汽車、廚余粉碎機等領域
,主要客戶包括海立電器、力奇清潔、瑞智九江、江蘇白雪、NEW WORLD 、浙江聯
宜電機等,相關產品在市場和技術研發方面均建立了一定的競爭優勢。
2019上半年,公司實現營業收入33970.22萬元,歸屬母公司扣非后凈利潤4953.82萬
元,分別較去年同期增長70.13%、5.50%,各項經營指標都取得了穩定的增長。
二、提問環節
1、問:公司在廚余粉碎機領域的進展如何,銷售占比大概是多少?
   答:子公司浙特電機生產的電機產品可以應用于廚余粉碎機,已經與廚余粉碎機
生產廠商建立良好的合作關系;廚余粉碎機的銷售額約占浙特電機銷售總額的5%,
銷售前景廣闊。
2、問:公司上半年的營業收入和利潤增長的主要原因是什么?
   答:一方面是由于公司自身新客戶、新產品的開發,收入和利潤增長;另一方面
是將浙特電機納入合并報表所致。
3、問:明年實控人股份解禁后,有減持計劃嗎?
   答:暫無減持計劃。
4、問:公司是否有回購計劃?
   答:公司暫無股份回購計劃。
5、問:公司將如何實現對浙特電機的有效管理?
   答:公司將浙特電機的內控、財務、銷售、采購等納入公司統籌管理范圍,進一
步整合雙方的管理、研發、客戶等資源,更好的發揮協同效應,促進雙方的共同發
展。公司將通過不斷完善內部控制提升公司的自主經營管理能力,根據發展態勢及
時對管理架構進行更新,使公司管理水平適應公司規模擴大的需要。
6、問:公司在新能源汽車領域的進展如何?
   答:子公司華錦電子近年自主研發并生產電動汽車空調壓縮機密封接線柱,不斷
開發新客戶,目前已實現小批量供貨;子公司浙特電機的產品包括新能源汽車驅動
電機和新能源汽車空調壓縮機電機,在新能源汽車用電機技術上已取得突破性進展
,獲得新能源汽車產品供應商體系認證,自2016年開始逐步開拓新能源汽車用電機
產品客戶。未來公司將繼續在新能源汽車領域積極布局,加大研發、設備投入,預
計相關產品銷售收入有望實現進一步增長。
公司接待人員與調研人員進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度規定,沒有
出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按照深圳證券交易所及公司《接待特定對
象調研采訪工作制度》要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-16 日換手率達到20%
換手率:22.72 成交量:1079.00萬股 成交金額:23432.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券|505.75        |483.87        |
|營業部                                |              |              |
|渤海證券股份有限公司福州營跡路證券營業|350.32        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|328.94        |328.56        |
|業部                                  |              |              |
|華福證券有限責任公司武漢光谷大道證券營|270.34        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|252.15        |241.08        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券|505.75        |483.87        |
|營業部                                |              |              |
|南京證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|--            |368.20        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |332.46        |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|328.94        |328.56        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|252.15        |241.08        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-28|16.85 |14.00   |235.90  |華福證券有限責|華福證券有限責|
|          |      |        |        |任公司富陽江濱|任公司南安成功|
|          |      |        |        |西大道證券營業|街證券營業部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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