最新提示

        ≈≈卓翼科技002369≈≈(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月14日
         2)預計2019年年度凈利潤4500萬元至6500萬元  (公告日期:2019-10-25)
         3)01月14日(002369)卓翼科技:關于完成工商變更登記并換發營業執照的
           公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:57621949股; 發行價格:8.2元/股;預計
           募集資金:472500000元; 方案進度:停止實施 發行對象:王躍杰、郭鐵
           男、張紅軍、高佳桂
         2)2018年擬非公開發行,預計募集資金:472500000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:包括小米科技(武漢)有限公司、武漢光谷產業投資有限
           公司在內的不超過10名特定投資者
機構調研:1)2019年01月29日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:4034.27萬 同比增:6.13% 營業收入:21.74億 同比增:-4.02%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0700│  0.0400│  0.0100│ -0.1800│  0.0700
每股凈資產      │  3.4326│  3.3800│  3.4182│  3.4227│  3.6712
每股資本公積金  │  2.2468│  2.2494│  2.2422│  2.2450│  2.2387
每股未分配利潤  │  0.1973│  0.1135│  0.0854│  0.0750│  0.3351
加權凈資產收益率│  2.0300│  1.1100│  0.2900│ -5.0100│  2.1200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0698│  0.0385│  0.0104│ -0.1779│  0.0658
每股凈資產      │  3.4326│  3.3884│  3.4259│  3.4350│  3.6844
每股資本公積金  │  2.2468│  2.2544│  2.2502│  2.2531│  2.2467
每股未分配利潤  │  0.1973│  0.1138│  0.0857│  0.0752│  0.3363
攤薄凈資產收益率│  2.0337│  1.1377│  0.3044│ -5.1788│  2.1143
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A 股簡稱:卓翼科技 代碼:002369 │總股本(萬):57790.6704 │法人:陳新民
上市日期:2010-03-16 發行價:22.58│A 股  (萬):41960.6535 │總經理:陳新民
上市推薦:申銀萬國證券股份有限公司│限售流通A股(萬):15830.0169│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:申銀萬國證券股份有限公司│主營范圍:以ODM/EMS模式為國內外的品牌渠
電話:0755-26986749 董秘:魏代英│道商提供網絡通訊類和消費電子類產品的合
                              │約制造服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0700│    0.0400│    0.0100
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    2018年        │   -0.1800│    0.0700│    0.0500│    0.0300
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    2017年        │    0.0400│    0.0200│    0.0000│    0.0000
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    2016年        │    0.0400│    0.0200│    0.0200│    0.0100
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    2015年        │   -0.1100│   -0.0700│   -0.0500│   -0.0600
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[2020-01-14](002369)卓翼科技:關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告
    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2020-004
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、公司工商變更相關會議情況
    1、董事變更
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召開了
第四屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨
立董事的議案》、《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》,并經公司
于2020年1月8日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。公司同意選舉陳新民
先生、魏代英女士、盧和忠先生和廖垚先生為第五屆董事會非獨立董事,同意選舉
張學斌先生、袁友軍先生和崔小樂先生為公司第五屆董事會獨立董事;并于2020年1
月8日召開了第五屆董事會第一次會議,審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事
長的議案》,同意選舉陳新民先生擔任公司第五屆董事會董事長;審議通過了《關
于聘任總經理的議案》,同意聘任陳新民先生為公司總經理并指定其為公司法定代表人。
    具體內容詳見公司分別于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會第四十四次會議決議公告》(公告
編號:2019-123)、《關于公司董事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-125)
、《2020年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2020-001)、《第五屆董
事會第一次會議決議公告》公告編號:2020-002)。
    2、監事變更
    公司于2019年12月23日召開了第四屆職工代表大會第一次會議,審議通過了《
關于選舉第五屆監事會職工代表監事的議案》,同意選舉張嵐女士為公司職工代表
監事。公司于2019年12月23日召開了第四屆監事會第三十四次會議,審議通過了《
關于公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》,并經公司
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告
    2
    于2020年1月8日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。公司同意選舉胡
愛武女士、夏艷華女士為第五屆監事會股東代表監事;并于2020年1月8日召開了第
五屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》,同意
選舉胡愛武女士擔任公司第五屆監事會主席。
    具體內容詳見公司分別于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《第四屆監事會第三十四次會議決議公告》(公告
編號:2019-124)、《關于公司監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-126)
、《關于選舉產生第五屆監事會職工代表監事的公告》(公告編號:2019-127)、
《2020年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2020-001)、《第五屆監事
會第一次會議決議公告》公告編號:2020-003)。
    二、公司工商變更情況
    近日,公司完成了上述工商變更登記手續,換發了新的《營業執照》并將修訂
后的公司《章程》進行了備案,取得了《變更(備案)通知書》。
    具體變更情況詳如下表:
    變更(備案)項目
    變更(備案)前
    變更(備案)后
    法定代表人信息
    昌智
    陳新民
    董事成員
    昌智(董事長)
    陳新民(董事長)
    其他董事信息
    陳新民、魏代英、盧和忠、廖垚、王平、王艷梅、易慶國
    魏代英、盧和忠、廖垚、張學斌、 袁友軍、崔小樂
    監事信息
    胡愛武、施隆紅、夏艷華
    胡愛武、夏艷華、張嵐
    公司新換發的《營業執照》相關信息如下:
    名稱:深圳市卓翼科技股份有限公司
    統一社會信用代碼:914403007586256618
    類型:上市股份有限公司
    成立日期:2004年2月26日
    法定代表人:陳新民
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告
    3
    住所:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園5棟
    三、備查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司《營業執照》;
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司《變更(備案)通知書》。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-09](002369)卓翼科技:第五屆監事會第一次會議決議公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議公告
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2020-003
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2020年1月8日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監
事會第一次會議在公司六樓會議室現場召開,通知及會議資料已于2020年1月8日以
電話、專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。會議應出席監事3名,實
際出席監事3名。會議符合法律、法規、規章及本公司《章程》的相關 規定。會議
由監事會監事胡愛武女士召集并主持,與會監事以書面表決方式,逐 項表決通過
了如下議案:
    一、以3票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于選舉第五屆監事會主席
的議案》。
    經審議,會議一致同意選舉胡愛武女士為公司第五屆監事會主席(簡歷見附件
),任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    監事會
    二〇二〇年一月九日
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議公告
    附件:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五屆監事會主席候選人簡歷
    胡愛武,中國國籍,女,1973 年生,本科學歷,畢業于中南財經政法大學。曾
擔任深圳市萬德萊通訊科技股份有限公司財務部經理,深圳市迪科視像技術有限公
司財務部經理; 2007年7月至2010年7月,擔任公司第一屆監事會職工代表監事;2
010年7月至2013年7月,擔任公司第二屆監事會監事;2010年4月至2013年7月擔任
公司內部審計部負責人;2013年7月至2016年7月,擔任公司第三屆監事會監事;201
6年7月至2020年1月,擔任公司第四屆監事會監事;現擔任公司總經理助理、第五
屆監事會監事,同時擔任深圳市卓翼智造有限公司監事。
    截至目前,胡愛武女士未持有公司股份,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的任職資格條件。

[2020-01-09](002369)卓翼科技:第五屆董事會第一次會議決議公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2020-002
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2020年1月8日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“卓翼科技”或“公
司”)第五屆董事會第一次會議以現場方式召開。通知及會議資料于2020年1月8日
以書面方式送達給全體董事、監事及高級管理人員。會議應出席董事7人,實際出席
董事7人,公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規、規章及本
公司《章程》的相關規定。會議由過半數董事共同推舉董事陳新民先生主持,與會
董事以書面表決方式,表決通過了如下議案:
    一、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于選舉第五屆董事會董事
長的議案》。
    公司董事會同意選舉陳新民先生擔任公司第五屆董事會董事長,任期三年,自
本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。陳新民先生個人簡歷詳見
附件。
    二、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于選舉第五屆董事會專門
委員會委員的議案》。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》、公司《章程》等有關規定,公司第五屆董事會下
設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會三個專門委員會,其組成情況如下:
    1、審計委員會委員:張學斌先生、陳新民先生、袁友軍先生,其中張學斌
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    2
    先生為審計委員會主任委員;
    2、提名委員會委員:崔小樂先生、魏代英女士、張學斌先生,其中崔小樂先生
為提名委員會主任委員;
    3、薪酬與考核委員會:袁友軍先生、盧和忠先生、崔小樂先生,其中袁友軍先
生為薪酬與考核委員會主任委員。
    各專業委員會任期與公司第五屆董事會任期一致,期間如有委員不再擔任公司
董事,將自動失去專業委員的資格。各委員的個人簡歷詳如附件。
    三、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于聘任總經理的議案》。

    公司董事會同意聘任陳新民先生為公司總經理,全面負責公司的日常經營管理
工作,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
    公司同時指定其為公司法定代表人,并授權公司管理層辦理法定代表人變更等
工商部門后續變更登記相關事宜。陳新民先生個人簡歷詳見附件。
    公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,詳見公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
    四、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于聘任副總經理的議案》
。
    公司董事會同意聘任魏代英女士為公司副總經理,負責公司的日常經營管理工
作,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。魏代英
女士個人簡歷詳見附件。
    公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,詳見公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    3
    五、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于聘任董事會秘書的議案
》
    公司董事會同意聘任魏代英女士為公司董事會秘書,任期三年,自本次董事會
審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。魏代英女士個人簡歷詳見附件。
    魏代英女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格已
獲深圳證券交易所無異議審核通過。
    魏代英女士的通訊方式如下:
    聯系號碼:0755-26997888
    聯系傳真:0755-26986712
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園五棟公司董秘辦
    上述公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董
事總數的二分之一。
    公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,詳見公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
    六、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于聘任財務負責人的議案
》
    公司董事會同意聘任謝從雄先生為公司財務負責人,負責公司財務工作的管理
,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。謝從雄先
生個人簡歷詳見附件。
    公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,詳見公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    4
    七、以7票贊成、0票反對、0票棄權,表決通過了《關于聘任證券事務代表的議
案》
    公司董事會同意聘任張富涵先生擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書履行
相關職責,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止,
張富涵先生個人簡歷詳見附件。
    張富涵先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格符
合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證
券事務代表資格管理辦法》等有關規定。
    張富涵先生聯系方式如下:
    聯系號碼:0755-26986749
    聯系傳真:0755-26986712
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園五棟公司董秘辦
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董 事 會
    二○二〇年一月九日
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    5
    附件:
    陳新民,中國國籍,男,1967年生,本科學歷,畢業于上海工程技術大學。曾
擔任深圳成田電子有限公司工業部經理,深圳核達利電子有限公司副總經理,深圳
邁高電子有限公司廠長,深圳福瑞康電子有限公司廠長。2010年7月至2013年7月,
擔任公司第二屆董事會董事;2013年7月至2016年7月,擔任公司第三屆董事會董事
;2016年7月至2020年1月,擔任公司第四屆董事會董事,2018年8月至2020年1月擔
任公司總經理,現擔任公司第五屆董事會董事長、總經理,同時擔任深圳市卓博機
器人有限公司總經理及執行董事、中廣互聯(廈門)信息科技有限公司監事。
    截至目前,陳新民先生總計持有本公司股份877,450股(其中78,750股為參與公
司股權激勵計劃所持限制性股票),占公司總股本的0.15%,與公司實際控制人、
其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系,不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。除受深圳證券交易所
一次通報批評外,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不
影響其任職資格,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職資格條件。
    魏代英,中國國籍,女,1968年生,碩士研究生學歷(MBA),畢業于西安交通大
學,國際商務師、工業經濟師。曾擔任甘肅長風寶安實業股份有限公司業務部經理
,甘肅蘭光科技股份有限公司海外部副經理。自2006年5月起至今在公司任職,200
7年8月至2010年7月,擔任公司第一屆監事會監事;2010 年 7 月至 2013 年 7 月
擔任公司第二屆董事會董事,2012年10月至2013年7月擔任第二屆董事會董事、董
事會秘書,2013年7月至2016年7月,擔任公司第三屆董事會董事、董事會秘書;201
6年7月至2020年1月,擔任公司第四屆董事會董事、董事會秘書,現擔任公司第五
屆董事會董事、副總經理、董事會秘書,同時擔任深圳市翼飛投資有限公司總經理
及執行董事、深圳市聚睿投資管理企業(有限合伙)執行事務合伙人、深圳市聚智
投資管理企業(有限合伙)執行事務合伙人。
    截至目前,魏代英女士持有本公司股份544,375股(其中122,500股為參與
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    6
    公司股權激勵計劃所持限制性股票),占公司總股本的0.09%,與公司實際控制
人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關
聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最
    高人民法院認定為“失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》
中規定的擔任董事的任職資格條件。
    盧和忠,中國國籍,男,1968年生,本科學歷,曾任江西贛南煉錫廠助理工程
師,深圳市北岳電子科技有限公司人力資源經理,深圳市虹視實業有限公司行政總
監,富士康科技集團人力資源副理,2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司
總裁助理,分管公司人力資源、流程及IT等工作,2019年1月21日至2020年1月8日
,擔任公司第四屆董事會董事,現擔任公司第五屆董事會董事。
    截至目前,盧和忠先生通過參與公司股權激勵計劃持有本公司227,500股限制性
股票,占公司總股本的0.04%,與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股
東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人
”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任
    職資格條件。
    張學斌,男,1968年出生,中國國籍,無永久境外居留權,中國注冊會計師。
曾擔任深圳市彩虹精細化工股份有限公司、深圳市長亮科技股份有限公司獨立董事
,2010年7月至2016年7月,擔任本公司第二屆董事會、第三屆董事會獨立董事,F
擔任公司第五屆董事會獨立董事、深圳市思邁特財稅咨詢有限公司執行董事,深圳
市思邁特企業管理咨詢有限公司監事,深圳思邁特會計師事務所(普通合伙) 執行事
務合伙人,深圳市瑞能實業股份有限公司(擬上市)、深圳市拓日新能源科技股份
有限公司、深圳市歡樂動漫股份有限公司董事,深圳市廣和通無線股份有限公司、
廣東正業科技股份有限公司獨立董事。
    截至目前,張學斌先生未持有公司股權,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    7
    定為“失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任
董事的任職資格條件。
    袁友軍,男,1967年出生,中國國籍,博士,無永久境外居留權。1995年8月至
今,在中共廣東省委黨校(廣東行政學院)工作,現擔任公司第五屆董事會獨立董
事,同時擔任廣東省粵商研究會常務理事、韶關市重大行政決策咨詢論證專家、廣
州市社會組織專家庫專家。
    截至目前,袁友軍先生未持有公司股權,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職
資格條件。
    崔小樂,男,1975年出生,中國國籍,博士,無永久境外居留權。2006年至今
,供職于北京大學深圳研究生院,歷任信息工程學院講師、副教授、教授,現擔任
公司第五屆董事會獨立董事。
    截至目前,崔小樂先生未持有公司股權,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職
資格條件。
    謝從雄,中國國籍,男,1964年生,本科學歷,會計師、注冊會計師。曾任深
圳國威電子有限公司、廣州珠江輪胎有限公司、湖北神霧熱能技術有限公司、深圳
一德投資集團有限公司等公司的財務負責人,2018年9月入職深圳市卓翼科技股份有
限公司,現擔任公司財務負責人。
    截至公告日,謝從雄先生未持有公司股票。謝從雄先生與實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰或深圳證券交易所懲戒。不存在《公
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    8
    司法》、公司《章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被
最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形,也不存在《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形,謝從雄先生符合《公司法
》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中高級管理人員任職的
資格和條件。
    張富涵,中國國籍,男,1993年生,本科學歷。2015年6月至2016年7月,在深
圳市電科電源股份有限公司擔任證券事務代表一職,2016年7月至今,入職深圳市卓
翼科技股份有限公司,歷任證券事務專員、證券事務主管等職務,現擔任公司證券
事務代表一職,持有深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
    截至本公告日,張富涵先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、
持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,其任
職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司董事會
秘書及證券事務代表資格管理辦法》的相關規定。

[2020-01-09](002369)卓翼科技:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2020-001
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示 :
    1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況;
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議;
    3、本次股東大會審議的議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司對
中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%
以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    現場會議時間:2020年1月8日下午15:00開始
    網絡投票時間:2020年1月8日,其中:
    (1)通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月8日 上午9:3
0至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月8日上
午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    2、會議召開地點:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園5棟六樓第一會議室
。
    3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、會議召集人:公司第四屆董事會。
    5、會議主持人:公司董事長昌智先生。
    6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席會議的總體情況
    參加本次會議的股東及股東授權委托代表總計21人,代表股份數159,074,813股
,占公司有表決權股份總數的28.0015%。
    2、現場出席會議情況
    通過現場投票出席會議的股東及股東授權委托代表11人,代表股份數
    137,022,116 股,占公司有表決權股份總數的24.1196%。
    3、網絡投票情況
    通過網絡投票出席會議的股東及股東授權委托代表10人,代表股份數22,052,69
7股,占公司有表決權股份總數的3.8819%。
    4、公司部分董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了會議,高級管理人員列
席了會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議的議案及具體
表決結果如下:
    1、審議通過了《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》。
    會議經過逐項審議,采用累積投票制表決通過了該項議案,選舉陳新民先生、
魏代英女士、盧和忠先生、廖垚先生為公司第五屆董事會非獨立董事。公司第五屆
董事會董事任期三年,自股東大會通過之日起計算。董事中兼任公司高級管理人員
以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。逐項累積投
票具體表決情況如下:
    1.1關于選舉陳新民先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案;
    表決情況:同意158,891,718票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8849%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,602票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4104%。
    表決結果:當選。
    1.2關于選舉魏代英女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案;
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    表決情況:同意158,891,718票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8849%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,602票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4104%。
    表決結果:當選。
    1.3關于選舉盧和忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案;
    表決情況:同意158,891,718票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8849%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,602票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4104%。
    表決結果:當選。
    1.4關于選舉廖垚先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案;
    表決情況:同意158,891,718票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8849%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,602票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4104%。
    表決結果:當選。
    2、審議通過了《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》。
    會議經過逐項審議,采用累積投票制表決通過了該項議案,選舉袁友軍先生、
張學斌先生、崔小樂先生為公司第五屆董事會獨立董事。獨立董事候選人任職資格
已經深圳證券交易所審核無異議。公司第五屆董事會董事任期三年,自股東大會通
過之日起計算。逐項累積投票表決情況如下:
    2.1關于選舉袁友軍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案;
    表決情況:同意158,891,818票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8850%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,702票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4107%。
    表決結果:當選。
    2.2關于選舉張學斌先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案;
    表決情況:同意158,891,818票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8850%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,702票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4107%。
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    表決結果:當選。
    2.3關于選舉崔小樂先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案。
    表決情況:同意158,891,818票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8850%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,702票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4107%。
    表決結果:當選。
    3、審議通過了《關于公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》。
    會議經過逐項審議,采用累積投票制表決通過了該項議案,選舉胡愛武女士、
夏艷華女士為公司第五屆監事會股東代表監事,與公司2019年第一次職工代表大會
選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。公司第五屆監事會監事任期
三年,自股東大會通過之日起計算。
    公司最近兩年內曾擔任過公司董事、高級管理人員的監事人數未超過公司監事
總數的二分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。逐項累積
投票具體表決情況如下:
    3.1關于選舉胡愛武女士為公司第四屆監事會股東代表監事的議案;
    表決情況:同意158,891,918票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8850%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,802票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4111%。
    表決結果:當選。
    3.2關于選舉夏艷華女士為公司第四屆監事會股東代表監事的議案;
    表決情況:同意158,891,918票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8850%。

    其中,中小投資者表決情況:同意30,870,802票,占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的99.4111%。
    表決結果:當選。
    4、審議通過了《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》。
    表決情況:同意158,827,013股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.8442%;反對247,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1558 %;
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的0 %。
    其中,中小投資者表決情況:同意30,805,897股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的99.2020%;反對247,800股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的0.7980%;棄權0股,占出席本次股東大會中小投資者有
效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該議案獲得通過。
    5、《關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的議案》。
    表決情況:同意158,852,013股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.8599%;反對222,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1401%;棄
權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
    其中,中小投資者表決情況:同意30,830,897股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的99.2825%;反對222,800股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的0.7175%;棄權0股,占出席本次股東大會中小投資者有
效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有表決權股份總
數的 2/3以上通過。
    6、審議通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。
    表決情況:同意158,827,013股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.8442%;反對247,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1558 %;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的0 %。
    其中,中小投資者表決情況:同意30,805,897股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的99.2020%;反對247,800股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的0.7980%;棄權0股,占出席本次股東大會中小投資者有
效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有表決權股份總
數的 2/3以上通過。
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    7、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
    表決情況:同意158,827,013股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.8442%;反對247,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1558 %;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的0 %。
    其中,中小投資者表決情況:同意30,805,897股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的99.2020%;反對247,800股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的0.7980%;棄權0股,占出席本次股東大會中小投資者有
效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該議案獲得通過。
    8、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
    表決情況:同意158,827,013股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.8442%;反對247,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1558 %;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的0 %。
    其中,中小投資者表決情況:同意30,805,897股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的99.2020%;反對247,800股,占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權股份總數的0.7980%;棄權0股,占出席本次股東大會中小投資者有
效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該議案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京市天元律師事務所劉圓媛律師、賀秋平律師出席了本次股東大會,進行現
場見證,并出具法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律
、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》規定;出席本次股東大會
現場會議人員的資格合法有效、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、
表決結果合法有效。
    《北京市天元律師事務所關于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次臨時
股東大會的法律意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    四、備查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市天元律師事務所關于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次臨
時股東大會的法律意見》。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月九日

[2019-12-28](002369)卓翼科技:關于公司及全資子公司完成工商變更登記的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司及全資子公司完成工商變更登記的公告


    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2019-131
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于公司及全資子公司完成工商變更登記的公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、公司工商變更情況
    1、董事變更
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019 年1 月2
    日、2019 年1 月21 日召開第四屆董事會第三十三次會議、2019 年第一次臨時
股
    東大會審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》,原董事
曾
    兆豪先生因個人原因辭去董事職務,公司同意選舉盧和忠先生為第四屆董事會
非
    獨立董事,具體內容詳見公司分別于2019 年1 月4 日、2019 年1 月22 日刊登

    在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會第三十三次會
議
    決議公告》(公告編號:2019-001)、《關于公司董事辭職及監事離任三年內
再次
    被提名為董事候選人的公告》(公告編號:2019-006)、《2019 年第一次臨時
股東
    大會決議公告》(公告編號:2019-012)。
    2、注冊資本變更
    公司于2017 年10 月18 日召開2017 年第二次臨時股東大會,審議通過《關
    于提請股東大會授權董事會辦理公司2017 年股票期權與限制性股票激勵計劃有

    關事項的議案》,授予董事會修改公司《章程》、向工商管理部門申請辦理公
司注
    冊資本的變更登記等權限;于2019 年1 月21 日召開2019 年第一次臨時股東大

    會,審議通過《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的議案》,
同
    意公司對76.5 萬股限制性股票進行回購注銷;于2019 年5 月14 日召開2018
    年年度股東大會,審議通過《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股
票
    的議案》,同意公司對130 萬股限制性股票進行回購注銷。具體內容詳見公司
分
    別于2017 年10 月19 日、2019 年1 月22 日、2019 年5 月15 日刊登在巨潮資
訊
    網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司及全資子公司完成工商變更登記的公告


    2
    根據2017年第二次臨時股東大會的授權及2019年第一次臨時股東大會和2018年
年度股東大會對限制性股票作出的回購注銷決定,公司分別于2019年7月25日召開第
四屆董事會第四十次會議,審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》,公司注冊資
本由57,997.1704萬元減少為57,920.6704萬元,股本由 57,997.1704萬股減少為57
,920.6704 萬股;于2019年8月21日召開第四屆董事會第四十一次會議,審議通過
《關于修訂公司<章程>的議案》,公司注冊資本由 57,920.6704 萬元減少為 57,79
0.6704 萬元,股本由57,920.6704 萬股減少為 57,790.6704 萬股。具體內容詳見
公司分別于2019年7月27日、2019年8月23日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninf
o.com.cn)的相關公告。
    近日,公司完成了上述工商變更登記手續,并將修訂后的公司《章程》進行了
備案,取得了《變更(備案)通知書》,具體變更情況詳如下表:
    變更(備案)項目
    變更(備案)前
    變更(備案)后
    其他董事信息
    陳新民、魏代英、曾兆豪、廖垚、王平、王艷梅、易慶國
    陳新民、魏代英、盧和忠、廖垚、王平、王艷梅、易慶國
    股東信息
    限售流通股(或非流通股):出資額18009.3524(萬元),出資比例31.05%
    無限售流通股:出資額39987.818(萬元),出資比例68.95%
    限售流通股(或非流通股):出資額15830.0169(萬元),出資比例27.39%
    無限售流通股:出資額41960.6535(萬元),出資比例72.61%
    認繳注冊資本總額(萬元)
    57997.7104
    幣種:人民幣
    57790.6704
    幣種:人民幣
    二、全資子公司工商變更情況
    公司全資子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下簡稱“卓翼智造”)因生產經
營需要,近日對其法定代表人及經營范圍進行了變更,法定代表人由陳新民先生變
為李興舫先生,經營范圍增加了設備租賃業務,除此外,其他事項不變。
    目前卓翼智造已完成工商登記變更手續,領取了深圳市市場監督管理局換發的
《營業執照》,變更后的工商登記信息如下: 1、公司名稱:深圳市卓翼智造有限
公司
    2、統一社會信用代碼:91440300319620922L
    3、類型:有限責任公司(法人獨資)
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司及全資子公司完成工商變更登記的公告


    3
    4、法定代表人:李興舫
    5、注冊資本:25,000萬元人民幣
    6、住所:深圳市寶安區燕羅街道塘下涌社區塘下涌第二工業大道149號1號廠房
整套、2-3號廠房及宿舍一、宿舍二;在燕羅街道塘下涌社區同富路10號廠房D棟(
1-5樓)設有經營場所從事生產經營活動
    7、經營范圍:一般經營項目是:網絡通訊產品、電子產品、移動智能終端產品
、無線路由產品、無線模塊、LTE網關、寬帶接入產品、數字電視系統用戶終端接
收機、音響產品、音頻/視頻播放器、智能手機、平板電腦、智能電視、電腦的技術
開發及銷售;電子產品的銷售;通訊設備及配件、音箱類 、燈具類、轉換器類、
照明器具、電器開關、語音類、計算機軟件的軟件開發;交通運輸設備研發。國內
貿易;貨物及技術進出口;設備租賃。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規
定在登記前須經批準的項目除外)許可經營項目是:網絡通訊產品、電子產品、移
動智能終端產品、無線路由產品、無線模塊、LTE 網關、寬帶接入產品、數字電視
系統用戶終端接收機、音響產品、音頻/視頻播放器、智能手機、平板電腦、智能電
視、電腦的組裝生產;交通運輸設備生產。
    三、備查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司《變更(備案)通知書》;
    2、深圳市卓翼智造有限公司《營業執照》。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2019-130
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:本次股東大會是2020年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:深圳市卓翼科技股份有限公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:根據深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“
公司”)第四屆董事會第四十四次會議決議,公司將于2020年1月8日召開2020年第
一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司《章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    現場會議召開時間為:2020年1月8日(星期三)下午15:00開始。
    網絡投票時間為:2020年1月8日,其中:
    (1)通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月8日 上午9:3
0至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月8日上
午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,不能重復投票。同
一有表決權股份出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年1月2日(星期四)
    7、會議出席對象:
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    2
    (1)截至2019年1月2日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,不能親自出席股東會議現
場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東,授權委托書見本
通知附件),或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司的董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    8、會議地點:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園5棟六樓會議室。
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議的議案由公司第四屆董事會第四十次會議、第四屆董事會第
四十四次會議、第四屆監事會第三十四次會議審議通過后提交,符合有關法律、法
規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定,議案內容明確并在法定期限內
公告。
    (一)會議審議事項:
    1、審議《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
    1.01選舉陳新民先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.02選舉魏代英女士為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.03選舉盧和忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.04選舉廖垚先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    2、審議《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
    2.01選舉袁友軍先生為公司第五屆董事會獨立董事
    2.02選舉張學斌先生為公司第五屆董事會獨立董事
    2.03選舉崔小樂先生為公司第五屆董事會獨立董事
    3、審議《關于公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》
    3.01選舉胡愛武女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    3.02選舉夏艷華女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    4、審議《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
    5、審議《關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的議案》
    6、審議《關于修訂公司<章程>的議案》
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    3
    7、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    8、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    上述第1項議案、第2項議案和第3項議案均需采用累積投票方式逐項進行表決,
本次應選非獨立董事4人,獨立董事3人,股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票
數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將擁有的選舉票數以應選
人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后,股
東大會方可進行表決。
    上述第5項議案和第6項議案屬于特別決議事項,需經出席股東大會的股東所持
有效表決權股份總數的三分之二以上(含)同意。
    上述議案需對中小投資者表決單獨計票,并將結果予以披露。中小投資者指除
公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5% 以上股份的股東以
外的其他股東。
    (二)披露情況
    上述議案經公司第四屆董事會第四十次會議、第四屆董事會第四十四次會議、
第四屆監事會第三十四次會議審議通過,具體內容詳見公司于2019年7月27日、2019
年12月24日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.
com.cn)上披露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打“√”的欄目可以投票
    100
    總議案(非累積投票的所有議案)
    √
    累積投票議案
    1.00
    《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
    應選人數4人
    1.01
    選舉陳新民先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    4
    1.02
    選舉魏代英女士為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉盧和忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉廖垚先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉袁友軍先生為公司第五屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉張學斌先生為公司第五屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉崔小樂先生為公司第五屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》
    應選人數2人
    3.01
    選舉胡愛武女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    √
    3.02
    選舉夏艷華女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    √
    非累積投票議案
    4.00
    《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
    √
    5.00
    《關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的議案》
    √
    6.00
    《關于修訂公司<章程>的議案》
    √
    7.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    8.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)登記和表決時提交文件的要求
    自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記,委托代 理
人出席會議的,須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶 卡
、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。(“股東授權委托書”格式見附件)
    法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公章)、法 定
代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記,由委托代理人出席會議的,需持營 業
執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券
賬戶卡和代理人身份證進行登記。(“股東授權委托書”格式見附件)
    上述材料除注明復印件外均要求為原件,對不符合要求的材料須于表決前補 交
完整。
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    5
    (2)登記辦法:
    擬出席會議的股東到公司證券部進行登記,異地股東可用信函或傳真方式登記
,傳真在 2020年1月7日 17:00 之前送達公司證券部,并請進行電話確認,但不接
受電話登記。來信請寄:深圳市卓翼科技股份有限公司證券部,郵編 518055(信封
注明“股東大會”字樣)。
    2、現場會議登記時間:2020年1月3日至2020年1月7日之間,每個工作日的上午
9:00-12:00,下午14:00-17:30。
    3、登記地點:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園5棟六樓深圳市卓翼科技
股份有限公司證券部。
    4、會議聯系方式:
    會議聯系人:魏代英(董事會秘書)、張富涵(證券事務代表)
    聯系部門:公司證券部
    聯系電話:0755-26986749
    傳真號碼:0755-26986712
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市南山區西麗平山民企科技工業園5棟六樓
    郵政編碼:518055
    5、其他事項:
    (1)會期半天,出席本次股東大會現場會議者食宿費、交通費自理。
    (2)本次股東大會不接受會議當天現場登記,出席會議的股東需出示登記方式
中所列明的文件。
    (3)出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會
場辦理參會手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    6
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四屆董事會第四十次會議決議;
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四屆董事會第四十四次會議決議;
    3、深圳市卓翼科技股份有限公司第四屆監事會第三十四次會議決議;
    4、附件一:參加網絡投票的具體操作流程;
    5、附件二:授權委托書。
    特此通知。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十四日
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    7
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362369。
    2、投票簡稱:“卓翼投票”。
    3、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置
    表二:股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    提案序號
    提案名稱
    提案編碼
    100
    總議案(非累積投票的所有議案)
    100
    累積投票議案
    1.00
    《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
    1.00
    1.01
    選舉陳新民先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.01
    1.02
    選舉魏代英女士為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.02
    1.03
    選舉盧和忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.03
    1.04
    選舉廖垚先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    1.04
    2.00
    《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
    2.00
    2.01
    選舉袁友軍先生為公司第五屆董事會獨立董事
    2.01
    2.02
    選舉張學斌先生為公司第五屆董事會獨立董事
    2.02
    2.03
    選舉崔小樂先生為公司第五屆董事會獨立董事
    2.03
    3.00
    《關于公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》
    3.00
    3.01
    選舉胡愛武女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    3.01
    3.02
    選舉夏艷華女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    3.02
    非累積投票議案
    4.00
    《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
    4.00
    5.00
    《關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的議案》
    5.00
    6.00
    《關于修訂公司<章程>的議案》
    6.00
    7.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    7.00
    8.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    8.00
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    8
    (2)填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會第1項議案、第2項議案和第3項議案采用累積投票方式,填報投給
某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行
投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表: 投給候選人的選舉票數 填
報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如提案 1,采用等額選舉,應選人數為 4 位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如提案 2,采用等額選舉,應選人數為 3 位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3;
    股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉股東代表監事(如提案 3,采用等額選舉,應選人數為 2 位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 ;
    股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位股東代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數
    本次股東大會第4項議案至第8項議案為非累積投票議案,填報表決意見,同意
、反對、棄權;
    (3)股東對總議案進行投票,視為對非累積投票的所有議案表達相同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    9
    對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月8日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月8日上午9:15至下午15:00期間
的任意時間。
    2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    10
    附件二:
    授權委托書
    深圳市卓翼科技股份有限公司:
    本人(委托人) 現持有深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“卓翼科技”
)股份 股,占卓翼科技股本總額的 %。茲授權委托 先生/女士代表本公司(本人
)出席2020年1月8日召開的深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大
會,代為行使會議表決權,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
    本次授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束
時止。
    委托人授權受托人表決事項如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注(該列打“√”的欄目可以投票)
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:指一次性對非累積投票的所有議案進行表決
    √
    累積投票議案
    —
    —
    —
    —
    1.00
    《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
    累積投票(應選4人)
    1.01
    選舉陳新民先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉魏代英女士為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉盧和忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉廖垚先生為公司第五屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
    累積投票(應選3人)
    2.01
    選舉袁友軍先生為公司第五屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉張學斌先生為公司第五屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉崔小樂先生為公司第五屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》
    累積投票(應選2人)
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    11
    3.01
    選舉胡愛武女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    √
    3.02
    選舉夏艷華女士為公司第五屆監事會股東代表監事
    √
    非累積投票議案
    —
    —
    —
    —
    4.00
    《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
    √
    5.00
    《關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的議案》
    √
    6.00
    《關于修訂公司<章程>的議案》
    √
    7.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    8.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    √
    特別說明事項:委托人對受托人的指示,請在“同意”、“反對”、“棄權”
下面的方框中填投票數,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托
人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上
指示的,受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    如果委托人未對上述事項明確表決意見,被委托人是否按自己決定表決,請明
確:
    可以□ 不可以□
    委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
    委托人證券賬戶卡號:
    委托人持股數量:
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    受托人(簽字):
    受托人身份證號碼:
    委托日期:2020年 月 日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:關于全資子公司后續開展融資租賃業務的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司后續開展融資租賃業務的公告
    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2019-128
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于全資子公司后續開展融資租賃業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“卓翼科技”或者“公司”)分別于2
019年10月9日、2019年10月30日召開第四屆董事會第四十二次會議、2019年第三次
臨時股東大會,審議通過了《關于公司及全資子公司擬開展融資租賃業務及公司為
全資子公司提供擔保的議案》,公司及全資子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下
簡稱“卓翼智造”)、天津卓達科技發展有限公司(以下簡稱“天津卓達”)因經
營發展需要擬與具有資質的租賃公司開展融資租賃業務,總融資金額不超過5億元
人民幣。公司同意為卓翼智造、天津卓達在總額度不超過3億元人民幣的融資額度內
與不存在關聯關系的融資租賃公司開展的融資租賃業務提供連帶責任保證,擔保期
限不超過5年,同時授權董事會對公司及全資子公司在融資租賃總額度內后續發生
的其他融資租賃業務所涉及的交易主體、交易對手及交易金額等具體事項進行審議
。具體情況詳見公司在巨潮資訊網于2019年10月15日披露的《關于公司及全資子公
司擬開展融資租賃業務及公司為全資子公司提供擔保的公告》(公告編號:2019-10
9);以及于2019年10月31日披露的《2019年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2019-116)。
    近日,卓翼智造因擬與遠東國際租賃有限公司簽署《售后回租賃合同》,公司
于2019年12月23日召開第四屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于全資子公
司后續開展融資租賃業務的議案》,詳細情況如下:
    一、交易對方基本情況
    公司名稱:遠東國際租賃有限公司(以下簡稱“遠東租賃”)
    統一社會信用代碼:91310000604624607C
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司后續開展融資租賃業務的公告
    2
    成立日期:1991年9月13日
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號二層西區
    法定代表人:孔繁星
    注冊資本:181671.0922萬美元
    經營范圍:融資租賃業務,租賃業務,向國內外購買租賃財產,租賃財產的殘值處
理及維修,租賃交易咨詢和擔保,兼營與主營業務相關的商業保理業務!疽婪毥
批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    遠東國際租賃有限公司與本公司及全資子公司不存在關聯關系,本次交易不構
成關聯交易。
    二、《售后回租賃合同》的主要內容
    1、標的資產:機器設備等固定資產
    融資項目金額:卓翼智造擬與遠東租賃開展融資租賃業務,融資金額為人民幣5
200萬元;
    租賃期限:不超過36個月,自起租日起算,具體以最終簽訂的協議為準。
    租賃方式:售后回租,即:將租賃物出售給租賃公司,并回租使用,租賃合同
期內按約定向租賃公司分期支付租金。
    租賃物的所有權和使用權:在租賃期間,租賃物所有權歸租賃公司,自租賃合
同履行完畢之日起,租賃物由公司或子公司按照約定價格留購,其所有權轉移至公
司或子公司。
    擔保方式:公司為全資子公司卓翼智造本次融資租賃業務將提供連帶責任保證
,保證期間為自保證合同簽署之日始至租賃合同項下主債務履行屆滿之日起滿兩年
的期間。
    2、上述融資租賃業務擔保協議尚未簽署,具體的擔保額度、期限、擔保方式以
具體業務主體最終同融資租賃公司簽訂的相關合同為準。
    3、公司授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理融資租賃業務的相
關事宜。本次申請的融資額度不等同于實際融資金額,實際融資金額在此額度內以
融資租賃公司與公司實際發生的融資金額為準。
    三、本次交易的目的及對公司的影響
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司后續開展融資租賃業務的公告
    3
    1、本次開展融資租賃業務,旨在有效盤活公司存量資產,拓寬公司融資渠道,
優化債務結構,使公司獲得生產經營需要的長期資金支持,對公司的生產經營具有
良好的促進作用。
    2、本次交易不影響卓翼智造對融資租賃的相關生產設備的正常使用,也不涉及
設備遷移、人員安置、土地租賃等情況,不會影響卓翼智造的生產及業務的正常開
展。
    本議案涉及的相關事項已取得2019年第三次臨時股東大會的授權,故無需提交
股東大會審議。
    四、備查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四屆董事會第四十四次會議決議。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的
公告
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2019-129
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于公司全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“卓翼科技”或“公司”)于2019年1
2月23日召開第四屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于公司全資子公司購
買設備及公司為其提供擔保的議案》,并同意授權管理層辦理上述設備相關采購事
宜。
    上述設備購買不涉及關聯交易事項,不構成重大資產重組,但涉及擔保事項,
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關規定,本次事項尚需
提交股東大會審議,具體情況如下:
    一、購買設備及擔保情況概述
    公司全資子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下簡稱“卓翼智造”)為大力拓
展巿場,增強公司設備硬件實力,擬與三井住友融資租賃(香港)有限公司(以下簡
稱“三井住友”)簽署《設備采購合同》,合同總金額:762,286,968日元(按2019
年12月19日匯率約合人民幣48,749,689.24元)。同時根據全資子公司的實際情況
,公司計劃為卓翼智造購買此批設備在總額度不超過5500萬元人民幣的額度內提供
連帶責任保證,擔保期限不超過3年。
    二、被擔保方基本情況
    1、基本情況:
    名稱:深圳市卓翼智造有限公司
    成立日期:2014年11月6日
    注冊地址:深圳市寶安區燕羅街道塘下涌社區第二工業大道149號
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的
公告
    法定代表人:陳新民
    注冊資本:25,000萬元
    經營范圍:網絡通訊產品、電子產品、移動智能終端產品、無線路由產品、無
線模塊、LTE 網關、寬帶接入產品、數字電視系統用戶終端接收機、音響產品、音
頻/視頻播放器、智能手機、平板電腦、智能電視、電腦的技術開發及銷售;電子產
品的銷售;國內貿易;貨物及技術進出口;通訊設備及配件、音箱類、燈具類、轉
換器類、照明器具、電器開關、語音類、計算機軟件的軟件開發;網絡通訊產品、
電子產品、移動智能終端產品、無線路由產品、無線模塊、LTE 網關、寬帶接入產
品、數字電視系統用戶終端接收機、音響產品、音頻/視頻播放器、智能手機、平
板電腦、智能電視、電腦的組裝生產。
    與公司的關系:系本公司全資子公司,本公司持有100%股權。
    2、被擔保人主要財務指標(單位:人民幣萬元)
    主要財務指標
    2019年9月30日
    (未審計)
    2018年12月31日
    (已審計)
    資產總額
    139,747.20
    126,181.37
    負債總額
    119,713.92
    106,306.27
    其中:銀行貸款總額
    3,000.00
    4,528.19
    流動負債總額
    117,136.69
    105,558.07
    凈資產
    20,033.27
    19,875.10
    營業收入
    136,448.90
    198,717.34
    利潤總額
    -281.76
    -9,205.47
    凈利潤
    119.43
    -6,530.21
    卓翼智造信用等級良好,未發生貸款逾期的情況。
    三、交易對方基本情況
    1、公司名稱:三井住友融資租賃(香港)有限公司
    2、注冊資本: HKD 70,000,000
    3、成立時間: 1989年9月26日
    4、法定代表人:卜部 重基
    5、注冊地址:香港灣仔皇后大道東248號陽光中心42樓4206-8室
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的
公告
    6、經營范圍:生產設備跨境買賣,分期付款和租賃服務
    三井住友與本公司不存在關聯關系,本次交易不構成關聯交易。
    四、本次交易協議簽訂情況
    買方:深圳市卓翼智造有限公司
    賣方:三井住友融資租賃(香港)有限公司
    1、合同標的:松下貼片機
    2、合同金額:762,286,968日元
    3、合同生效條件:合同經買賣雙方簽字蓋章后生效
    4、付款方式:電匯分兩批付款,具體以簽訂協議為準。
    5、交付事宜:在卓翼智造進行交貨驗收
    6、保證:以設備生產商提供的保證為準
    7、違約責任:買方未按照合同規定支付買賣價款的,須向賣方按年利率14.6%
支付逾期利息。買方須對賣方因其債務不履行而直接或間接所發生的全部損失、損
害進行賠償。
    公司計劃為卓翼智造購買此批設備在總額度不超過5500萬元人民幣的額度內提
供連帶責任保證,擔保期限不超過3年。具體內容以最終簽訂的交易協議為準。
    五、本次交易的目的及對公司的影響
    1、本次擬簽署購買設備的合同為抓住市場機遇,進一步拓展公司業務,擴充產
能,增強公司設備實力,搶占市場先機的需要。
    2、公司本次采購設備屬于公司經營過程中的正常采購活動,交易定價以市場價
格為依據并經雙方友好協商,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
    六、獨立董事意見
    獨立董事核查后認為,公司全資子公司本次購買設備有利于公司的生產經營,
不構成關聯交易;同時,公司為全資子公司購買設備提供連帶責任擔保,是公司基
于支持下屬全資子公司經營發展需要做出的決策。上述事項決策程序符合相關
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于全資子公司購買設備及公司為其提供擔保的
公告
    法律、法規以及公司《章程》的規定,履行了相應的程序,不存在損害公司和
中小股東利益的行為。
    七、累計對外擔?傤~及逾期擔保事項
    截至目前,公司已審批的對外擔?傤~累計為237,500萬元(含本次),占公司
最近一期經審計凈資產的119.83%;公司實際擔保余額為38,488.01萬元,均為公司
對全資子公司的擔保,占公司最近一期經審計凈資產的19.42%。公司不存在逾期對
外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的擔保事項。
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,并且需經出席股東大會
的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上(含)同意。購買設備協議尚待股
東大會審議通過后簽署,存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。
    八、合同履行的風險提示
    1、匯率變動風險:該合同以日元定價和支付,如果日元兌人民幣匯率變動較大
,可能會導致公司蒙受匯兌損失。
    2、可能存在交易對方無法按照設備交付計劃及時履行供貨義務的風險。
    3、合同履約風險:合同雙方均具有履約能力,但該合同標的較大,在合同履行
過程中可能存在因政治因素、惡劣天氣、貿易限制等不可抗力因素影響導致合同不
能或部分不能執行的風險。
    九、備查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四屆董事會第四十四次會議決議
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四十四次會
議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:關于公司監事會換屆選舉的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司監事會換屆選舉的公告
    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2019-126
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于公司監事會換屆選舉的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“卓翼科技”或“公司”)第四屆監
事會任期已于2019年7月26日屆滿,公司于 2019 年 7 月 25 日召開了第四屆監事
會第三十次會議,審議通過了《關于公司第四屆監事會延期換屆的議案》,公司監
事會換屆選舉工作已進行延期。
    鑒于公司第四屆監事會任期已經屆滿,公司現依據《公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法
律法規、規范性文件及公司《章程》等相關規定,嚴格按照相關法律程序進行監事
會換屆選舉。
    公司于2019年12月23日召開第四屆監事會第三十四次會議,審議通過了《關于
公司換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》。第四屆監事會同意提名胡愛武
女士、夏艷華女士為公司第五屆監事會股東代表監事候選人(簡歷見附件)。
    上述股東代表監事候選人需提交公司股東大會審議,并采取累積投票制進行表
決。2名股東代表監事候選人經股東大會審議通過后,將與公司職工代表大會選舉產
生的1名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。第五屆監事會任期三年,自相
關股東大會審議通過之日起生效。
    第五屆監事會監事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的
監事人數未超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監事總
數的二分之一。
    為確保監事會的正常運行,在新一屆監事就任前,公司第四屆監事會監事仍
    將依照相關法律法規、規范性文件及公司《章程》的有關規定,認真履行監事
職
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司監事會換屆選舉的公告
    2
    責。
    公司向第四屆監事會全體監事在任職期間為公司所做的貢獻,表示衷心的感謝
!
    附件:第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月二十四日
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司監事會換屆選舉的公告
    3
    附件:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷
    胡愛武,中國國籍,女,1973 年生,本科學歷,畢業于中南財經政法大學。曾
擔任深圳市萬德萊通訊科技股份有限公司財務部經理,深圳市迪科視像技術有限公
司財務部經理; 2007年7月至2010年7月,擔任公司第一屆監事會職工代表監事;2
010年7月至2013年7月,擔任公司第二屆監事會監事;2010年4月至2013年7月擔任
公司內部審計部負責人;2013年7月至2016年7月,擔任公司第三屆監事會監事,現
擔任公司總經理助理、第四屆監事會監事,同時擔任深圳市卓翼智造有限公司監事。
    截至目前,胡愛武女士未持有公司股份,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任監事的任職
資格條件。
    夏艷華,2004年4月至今任職于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后擔任公司國
際業務部業務員、國際業務部副經理、商務部經理,從2015年6月至2016年7月,擔
任公司第三屆監事會職工監事;現擔任公司商務部經理、第四屆監事會職工監事。
    截至目前,夏艷華女士未持有公司股份,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任監事的任職
資格條件。

[2019-12-24](002369)卓翼科技:關于公司董事會換屆選舉的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告
    1
    證券代碼:002369 證券簡稱:卓翼科技 公告編號:2019-125
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    關于公司董事會換屆選舉的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“卓翼科技”或“公司”)第四屆董
事會任期已于2019年7月26日屆滿,公司于 2019 年 7 月 25 日召開了第四屆董事
會第四十次會議,審議通過了《關于公司第四屆董事會延期換屆的議案》,公司董
事會換屆選舉工作已進行延期。
    鑒于公司第四屆董事會任期已經屆滿,公司現依據《公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法
律法規、規范性文件及公司《章程》、《董事會議事規則》等相關規定,嚴格按照
相關法律程序進行董事會換屆選舉。
    公司于2019年12月23日召開第四屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于
公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》和《關于公司換屆選舉第五屆董事
會獨立董事的議案》。經第四屆董事會提名委員會對董事候選人進行嚴格資格審查
后,公司董事會同意提名陳新民先生、魏代英女士、盧和忠先生、廖垚先生為第五
屆董事會的非獨立董事候選人,提名袁友軍先生為第五屆董事會的獨立董事候選人。
    同時由于第四屆董事會獨立董事王艷梅女士、易慶國先生在公司任職獨立董事
時間已達到6年,公司于2019年7月25日召開第四屆董事會第四十次會議審議通過了
《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》,董事會擬提名張學斌先生、崔小
樂先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人,其中張學斌先生為會計專業人員。張
學斌先生、崔小樂先生將與袁友軍先生共同組成第五屆董事會獨立董事候選人,與
上述非獨立董事候選人共同提交公司股東大會審議,并采用累積
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告
    2
    投票制進行表決。第五屆董事會任期三年,自相關股東大會審議通過之日起生
效。
    根據《公司法》、公司《章程》等法律法規規定,公司第五屆董事會擬任董事
中兼任公司高級管理人員總計未超過公司董事總數的二分之一,擬任獨立董事人數
不少于公司董事總數的三分之一。上述董事候選人尚需提交股東大會進行審議,并
采用累積投票制選舉產生;獨立董事候選人中袁友軍先生尚未取得獨立董事資格證
書,其已作出承諾:將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓
,并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。除此外,張學斌先生、崔
小樂先生均已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案
審核無異議后方可提交股東大會審議,其中張學斌先生、崔小樂先生的任職資格已
報深圳證券交易所備案審核無異議。獨立董事已對本次董事會換屆選舉事項發表了
同意的獨立意見。
    為確保董事會的正常運行,在新一屆董事就任前,公司第四屆董事會董事仍
    將依照相關法律法規、規范性文件及公司《章程》的有關規定,認真履行董事
職責。
    公司向第四屆董事會全體董事在任職期間為公司所做的貢獻,表示衷心的感謝
!
    附件一:第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
    附件二:第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月二十四日
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告
    3
    附件一:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
    陳新民,中國國籍,男,1967年生,本科學歷,畢業于上海工程技術大學。曾
擔任深圳成田電子有限公司工業部經理,深圳核達利電子有限公司副總經理,深圳
邁高電子有限公司廠長,深圳福瑞康電子有限公司廠長。2010年7月至2013年7月,
擔任公司第二屆董事會董事;2013年7月至2016年7月,擔任公司第三屆董事會董事
;現擔任公司第四屆董事會董事、總經理,同時擔任深圳市卓博機器人有限公司總
經理及執行董事、中廣互聯(廈門)信息科技有限公司監事。
    截至目前,陳新民先生總計持有本公司股份877,450股(其中78,750股為參與公
司股權激勵計劃所持限制性股票),占公司總股本的0.15%,與公司實際控制人、
其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系,不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。除受深圳證券交易所
一次通報批評外,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不
影響其任職資格,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職資格條件。
    魏代英,中國國籍,女,1968年生,碩士研究生學歷(MBA),畢業于西安交通大
學,國際商務師、工業經濟師。曾擔任甘肅長風寶安實業股份有限公司業務部經理
,甘肅蘭光科技股份有限公司海外部副經理。自2006年5月起至今在公司任職,200
7年8月至2010年7月,擔任公司第一屆監事會監事;2010 年 7 月至 2013 年 7 月
擔任公司第二屆董事會董事,2012年10月至2013年7月擔任第二屆董事會董事、董
事會秘書,2013年7月至2016年7月,擔任公司第三屆董事會董事、董事會秘書;現
擔任公司第四屆董事會董事、董事會秘書,同時擔任深圳市翼飛投資有限公司總經
理及執行董事、深圳市聚睿投資管理企業(有限合伙)執行事務合伙人、深圳市聚
智投資管理企業(有限合伙)執行事務合伙人。
    截至目前,魏代英女士持有本公司股份544,375股(其中122,500股為參與公司
股權激勵計劃所持限制性股票),占公司總股本的0.09%,與公司實際控制
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告
    4
    人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存
在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》
中規定的擔任董事的任職資格條件。
    盧和忠,中國國籍,男,1968年生,本科學歷,曾任江西贛南煉錫廠助理工程
師,深圳市北岳電子科技有限公司人力資源經理,深圳市虹視實業有限公司行政總
監,富士康科技集團人力資源副理,2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司
總裁助理,分管公司人力資源、流程及IT等工作,現擔任本公司第四屆董事會董事。
    截至目前,盧和忠先生通過參與公司股權激勵計劃持有本公司227,500股限制性
股票,占公司總股本的0.04%,與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股
東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人
”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職資格條件。
    廖垚,中國國籍,男,1984年出生,本科學歷。曾任職于巨田證券有限責任公
司、國信證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、深圳市中廣資本管理有限公
司;現擔任深圳市上元資本管理有限公司董事長、首席執行官,深圳市新綸科技股
份有限公司非獨立董事,深圳市中廣財富管理有限公司執行董事、總經理,深圳市
藝元投資有限公司執行董事、總經理,深圳叁色生命科技有限公司執行董事、總經
理,北京上元匯企業管理有限公司執行董事,湖南百佳生物工程有限公司董事等,
同時擔任公司第四屆董事會董事。
    截至目前,廖垚先生未持有公司股票。深圳市上元星暉電子產業股權投資基金
企業(有限合伙)持有本公司股份24,327,784股,占公司總股本的4.21%。深圳市上
元資本管理有限公司-上元5號私募基金持有本公司股份4,726,835股,占公司總股
本的0.82%。深圳市上元資本管理有限公司是深圳市上元星暉電子產業股權投資基
金企業(有限合伙)的普通合伙人,持有上元星暉1%股份,上元星暉全體合伙人委
托上元資本為執行事務合伙人,代表上元星暉執行合伙事
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告
    5
    務,故認定上元資本與上元星暉為一致行動人。除此之外,廖垚先生與公司實
際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不
存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存
在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程
》中規定的擔任董事的任職資格條件。
    附件二:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
    袁友軍,男,1967年出生,中國國籍,博士,無永久境外居留權。1995年8月至
今,在中共廣東省委黨校(廣東行政學院)工作,同時擔任廣東省粵商研究會常務
理事、韶關市重大行政決策咨詢論證專家、廣州市社會組織專家庫專家。
    截至目前,袁友軍先生未持有公司股權,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職
資格條件。
    張學斌,男,1968年出生,中國國籍,無永久境外居留權,中國注冊會計師。
曾擔任深圳市彩虹精細化工股份有限公司、深圳市長亮科技股份有限公司獨立董事
,2010年7月至2016年7月,擔任本公司第二屆董事會、第三屆董事會獨立董事,F
擔任深圳市思邁特財稅咨詢有限公司執行董事,深圳市思邁特企業管理咨詢有限公
司監事,深圳思邁特會計師事務所(普通合伙) 執行事務合伙人,深圳市瑞能實業股
份有限公司(擬上市)、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、深圳市歡樂動漫股
份有限公司董事,深圳市廣和通無線股份有限公司、廣東正業科技股份有限公司獨立董事。
    截至目前,張學斌先生未持有公司股權,與公司實際控制人、其他持有公司
    深圳市卓翼科技股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告
    6
    5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認
定為“失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事
的任職資格條件。
    崔小樂,男,1975年出生,中國國籍,博士,無永久境外居留權。2006年至今
,供職于北京大學深圳研究生院,歷任信息工程學院講師、副教授、教授。
    截至目前,崔小樂先生未持有公司股權,與公司實際控制人、其他持有公司5%
以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被最高人民法院認定為“
失信被執行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中規定的擔任董事的任職
資格條件。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年01月29日
    調研公司:海通證券,中信證券,中信證券,一創投資
    接待人:總經理:陳新民,董事會秘書:魏代英
    調研內容:本次投資者關系活動的主要內容如下:
一、現場調研,公司接待人員對公司基本情況、業務布局等做了詳細介紹,并逐一
回答了來訪者的有關問題。
1、問:請介紹一下公司的基本情況及客戶構成?
   答:公司成立于2004年,于2010年成功登陸中小板(股票代碼002369)。公司主營
業務是提供網絡通訊、消費電子以及智能終端產品的研發、生產制造與銷售服務。
產品線較寬,包括網絡接入產品、智能手機、平板電腦、智能音響、智能手環、智
能手表等等,涉及智能穿戴、智能家居、車聯網等領域。各類產品都與行業前沿的
品牌商建立了深入的合作關系。
2、問:5g站上當今市場風口,公司如何看待這項技術?是否會進行相應布局?
   答:公司在網絡通訊領域具有豐富的技術積累和市場基礎,并與華為、諾基亞貝
爾等知名通訊企業建立了長期穩定的合作關系。4G時代,公司就與華為合作了相關
4G網關產品,而5G無線技術將通過一個靈活、可靠、安全的無線網絡把所有應用、
服務、事物聯接到一起,使人類進入萬物移動互聯的時代,公司有理由相信會與相
關重要客戶就5G各種應用場景進行探索和技術交流。隨著5G研發的不斷推進,未來
,國內將逐步邁入5G時代,將持續拉動5G市場相關需求,公司會緊跟市場技術發展
趨勢,積極地將公司相關產品切入市場,將會給公司各項業務帶來新的發展機遇。
3、問:科創板的推出有望加速,注意到公司參股了寧波容百,是一家實力比較強的
公司,未來容百的發展是怎樣的?
   答:寧波容百專注于鋰電池所用的三元材料及前驅體的生產與銷售,在三元正極
材料市場占有率處于領先地位,且具有技術領先性?蛻糍Y源優勢突出,客戶包括
CATL、比克電池、孚能、三星、LG、比亞迪等國內外大型鋰電池生產企業。公司通
過全資子公司深圳市翼飛投資有限公司持有其0.47%的股權。目前寧波容百新能源
已完成C輪融資,估值已過百億人民幣,IPO上市工作仍在進行中,公司也很看好其
未來發展。
4、問:與小米、華為等大客戶目前的合作情況怎么樣?西安設立的卓華聯盛公司是
擔當怎樣的角色?
   答:公司一直堅持“大客戶”的經營戰略,客戶覆蓋了中外大型知名品牌商如小
米、華為、360、迅雷、三星電子、諾基亞貝爾、OPPO、和碩、Medion等且合作關
系良好。小米和華為都是公司重要的合作伙伴,合作歷史較長且合作關系穩定良好
。公司與小米合作的產品主要有小米移動電源、騎行碼表、小米智能手環、智能攝
像頭、空氣凈化器、小米手機等。與華為合作的產品主要有無線網關、路由器、網
卡等。公司仍在不斷拓寬產業布局,加大研發力度進行相應的技術儲備,力求與小
米和華為等大客戶在更多領域展開緊密合作。公司根據實際經營需要,為了進一步
配合公司的發展戰略,建設西安研發基地。卓華聯盛的設立將有利于公司為華為提
供配套研發支持,提高公司產品研發效率和創新能力,滿足多樣化的市場需求,并
依托公司的產品研發、應用技術及產能多地域布局等優勢,來更好地實施業務發展
戰略、加快落實公司的戰略部署。
5、問:作為制造型企業,人力成本是公司規模擴大的一個掣肘,公司在控制成本方
面有哪些優于同行業的地方呢?
   答:公司工廠的自動化能力非常高,自主研發生產的zowee全數字高速自動點膠
機、zowee全自動上下吸塵分板機、zowee全自動視覺貼膜機等自動化裝備已投入工
廠使用,在公司生產、組裝、檢測、包裝等各個環節形成人工替代,提高了生產效
率,降低了用工成本。在“回歸制造、規模優先、效率驅動”的指導思想下,能有
效控制用工成本,快速起量,為公司規模進一步擴大奠定基礎,也是公司核心競爭
力的一種體現。
6、問:武漢生產基地的建設具體什么時候開始?
   答:公司于2018年9月與武漢東湖新技術開發區管理委員會簽署《框架合作協議
》,雙方就投資50億元在武漢設立項目公司,投資建設智能終端研發制造基地項目
達成一致。項目總投資50億元,主要進行智能手機、網絡通訊、智能硬件等產品制
造及機器人及自動化裝備生產業務。此項目主要是配合公司日益增長的產能需要。
目前,雙方就合作落地細節正在與戰略合作者及武漢政府進行進一步商討,相信未
來武漢會成為公司又一大制造基地。
7、問:公司未來的發展戰略和發展方向是怎樣的?
   答:公司始終堅持在網絡通訊、消費電子、物聯網等領域,為品牌商提供高端智
能制造服務的發展戰略,從產品角度出發,可以將公司發展體系歸納為“1+N+X”
,即:聚焦通訊主業、手機“1”個龍頭,充分發揮龍頭的核心作用,引領周邊IOT
物聯網產品內“N”個爆品,同時去探索“X”個未來新興產業,給企業的發展提供
無限可能。
二、全資子公司參觀
交流之后,調研機構參觀了生產車間,對于生產現場管理及自動化程度給予高度評
價。
接待過程中,公司接待人員與調研機構嚴格按照有關制度規定進行了充分的交流與
溝通,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-18 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.21 成交量:5738.00萬股 成交金額:52296.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|2039.86       |135.96        |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|1803.36       |0.28          |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |1451.55       |--            |
|光大證券股份有限公司中山博愛四路證券營|1305.82       |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證|952.22        |2.10          |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|川財證券有限責任公司射洪沱牌大道證券營|--            |714.50        |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司廣州中山二路證券營|3.70          |641.56        |
|業部                                  |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司上海畹町路證券|18.20         |602.70        |
|營業部                                |              |              |
|中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證|--            |491.71        |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|182.07        |488.29        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-13|9.69  |1155.27 |11194.60|機構專用      |中信建投證券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司福清|
|          |      |        |        |              |田乾路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|62172.58  |4357.77   |58.14   |1.05      |62230.73    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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