最新提示

        ≈≈奧維通信002231≈≈(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月31日
         2)01月08日(002231)奧維通信:第五屆董事會第十三次會議決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年11月02日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:40.94萬 同比增:108.72% 營業收入:1.68億 同比增:-2.11%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0011│ -0.0081│ -0.0072│ -0.3724│ -0.0132
每股凈資產      │  1.5393│  1.5301│  1.5368│  1.5440│  1.9032
每股資本公積金  │  0.4657│  0.4657│  0.4657│  0.4657│  0.4657
每股未分配利潤  │ -0.0111│ -0.0203│ -0.0136│ -0.0064│  0.3528
加權凈資產收益率│  0.0700│ -0.5300│ -0.4700│-21.4500│ -0.6900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0011│ -0.0081│ -0.0072│ -0.3724│ -0.0132
每股凈資產      │  1.5393│  1.5301│  1.5368│  1.5440│  1.9032
每股資本公積金  │  0.4657│  0.4657│  0.4657│  0.4657│  0.4657
每股未分配利潤  │ -0.0111│ -0.0203│ -0.0136│ -0.0064│  0.3528
攤薄凈資產收益率│  0.0745│ -0.5293│ -0.4667│-24.1175│ -0.6911
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A 股簡稱:奧維通信 代碼:002231 │總股本(萬):35680      │法人:呂琦
上市日期:2008-05-12 發行價:8.46│A 股  (萬):28892.5    │總經理:白利海
上市推薦:金元證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6787.5│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:金元證券股份有限公司 │主營范圍:主要為運營商提供移動通信網絡優
電話:024-83782200 董秘:白利海 │化覆蓋設備及系統包括方案設計、提供相關
                              │產品、設備安裝及調試至達到與運營商約定
                              │的網絡質量要求。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0011│   -0.0081│   -0.0072
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    2018年        │   -0.3724│   -0.0132│    0.0028│    0.0085
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    2017年        │    0.0268│   -0.0178│   -0.0435│   -0.0435
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    2016年        │    0.0203│   -0.0577│   -0.0545│   -0.0173
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0248│   -0.0134│   -0.0252│   -0.0143
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[2020-01-08](002231)奧維通信:第五屆董事會第十三次會議決議公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2020-001
    奧維通信股份有限公司
    第五屆董事會第十三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤


    導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議(以
下
    簡稱“本次會議”)于2020 年1 月7 日上午十點在公司五樓會議室以現場表決
的方
    式召開。應出席本次會議的董事為5 名,實際出席董事5 名,符合《公司法》
及《公
    司章程》的規定。本次會議由呂琦先生主持,經與會董事充分的討論和審議,
會議
    形成如下決議:
    一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于補選公司

    董事長的議案》;
    同意補選李繼芳女士為公司董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至公司


    第五屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報
》、《上
    海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司董事長辭職及補
選董
    事長的公告》。
    獨立董事對此議案進行了審核并發表了獨立意見。詳見巨潮資訊網的相關公告
。
    二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于補選第五

    屆董事會專業委員會委員的議案》。
    1、同意補選李繼芳女士為公司第五屆董事會審計委員會委員;
    2、同意補選李繼芳女士為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員;
    3、同意補選李繼芳女士為公司第五屆董事會提名委員會委員。
    奧維通信股份有限公司
    董事會
    二○二○年一月七日

[2020-01-08](002231)奧維通信:關于公司董事長辭職及補選董事長的公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2020-002
    奧維通信股份有限公司
    關于公司董事長辭職及補選董事長的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2020年1月7日收到公司
董事長呂琦先生書面辭職報告,呂琦先生因個人原因及工作變動原因申請辭去公司
董事長、董事會下屬各專業委員會委員會、董事會秘書及深圳市奧維通信有限公司
董事長職務,其辭職后除繼續擔任公司董事外不再擔任公司其他職務。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《
公司章程》等相關規定,呂琦先生的辭職申請自書面辭職報告送達公司董事會之日
起生效。呂琦先生在擔任公司董事長、董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責,為促
進公司的發展壯大做出了巨大貢獻,公司及公司董事會對此表示衷心感謝!
    2020年1月7日,公司召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于補選
公司董事長的議案》,同意補選董事李繼芳女士為公司第五屆董事會董事長,任期
自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。
    同時為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展,依照《公司
法》和《公司章程》的相關規定,公司在未正式聘任新的董事會秘書期間,暫由公
司總經理白利海先生代為履行董事會秘書職責,公司將按規定盡快聘任新的董事會
秘書。
    白利海先生的聯系方式如下:
    電話:024-83782200 傳真:024-83782200
    電子郵箱:郵箱:[email protected]。
    通信地址:沈陽市渾南區高歌路6號
    特此公告。
    奧維通信股份有限公司
    董事會
    二○二○年一月七日

[2019-12-10](002231)奧維通信:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002231 股票簡稱:奧維通信 公告編號:2019-065
    奧維通信股份有限公司 二〇一九年第四次臨時股東大會決議公告 本公司及董
事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。 特別提示: 1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2.本次
股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 3.本次股東大會采取現場投票與網絡投
票相結合的表決方式。 一、會議召開情況 1.會議召開時間: 現場會議召開時間
:2019年12月09日(星期一)下午14:00 網絡投票時間:2019年12月08日——2019
年12月09日,其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:20
19年12月09日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的具體時間為:2019年12月08日15:00至2019年12月09日15:00期間的任
意時間。 2.現場會議召開地點:沈陽市渾南新區高歌路6號公司五樓會議室。 3.
會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。 4.會議召集人:公司董事會
 5.現場會議主持人:董事長呂琦先生 本次股東大會的召集、召開符合《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律
、法規和相關規范性文件的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。 二、會議出席情況
    1.會議出席的總體情況 參加本次股東大會的股東和股東代表共5名,代表的股
份67,910,600股,占公司總股本的19.0332%。公司部分董事、監事、高管人員及見
證律師列席了本次股東大會。 2.現場會議出席情況 出席現場會議的股東和股東
代表1名,代表股份67,875,000股,占公司總股本的19.0233%。 3.網絡投票情況 
通過網絡投票的股東4人,代表股份35,600股,占上市公司總股份的0.0100%。通過
網絡投票的中小股東4人,代表股份35,600股,占上市公司總股份的0.0100%。 三
、議案審議表決情況 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式,審議并
通過以下議案: 議案1.00 《關于公司續聘2019年度審計機構的議案》 總表決情況
:同意67,910,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 中小股東總表決情況:同意35,600股
,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股
東所持股份的0.0000%。 表決結果通過。 議案2.00 《關于使用閑置自有資金進行
國債逆回購投資的議案》 總表決情況:同意67,886,200股,占出席會議所有股東
所持股份的99.9641%;反對24,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0359%;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000
%。 中小股東總表決情況:同意11,200股,占出席會議中小股東所持股份的31.46
07%;反對24,400股,占出席會議中小股東所持股份的68.5393%;棄權0股
    (其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
 表決結果通過。 四、律師出具的法律意見 北京海潤天睿律師事務所王肖東、胡
政生律師出席了本次股東大會,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法
》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,出席
本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決方式、表
決程序及表決結果均合法、有效。 五、備查文件目錄 1.經與會董事簽字確認并加
蓋董事會印章的奧維通信股份有限公司二〇一九年第四次臨時股東大會決議; 2.
北京海潤天睿律師事務所關于奧維通信股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的
法律意見。 特此公告。
    奧維通信股份有限公司 董事會 二○一九年十二月九日

[2019-11-23](002231)奧維通信:關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2019-061
    奧維通信股份有限公司
    關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月22日召開第五屆董
事會第十二次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的議案
》,在保障公司正常生產經營資金需求的情況下,為提高閑置自有資金的使用效率
和收益,同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣10,000萬元人民幣進行國債逆回
購投資。在上述額度內,資金可以滾動使用。具體情況如下:
    一、投資概述
    1、投資目的:提高閑置自有資金利用效率,增加公司收益。
    2、投資額度:最高額度不超過人民幣10,000萬元。在上述額度內,資金可循環
使用。
    3、投資品種:深圳證券交易所、上海證券交易所符合條件的品種。
    4、投資期限:自股東大會審議通過之日起一年內有效。
    5、資金來源:公司閑置自有資金。
    6、審批程序:此次投資事項已經公司第五屆董事會第十二次會議審批通過,需
提交公司2019年第四次臨時股東大會審議批準。
    7、本次投資國債逆回購業務不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規定的重大資產重組。投資品種不涉及《深圳證券交易所中小企業板上
市公司規范運作指引》規定的風險投資品種。
    二、內控制度
    1、公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法規制度
的要求進行投資。
    2、公司已制訂《對外投資管理制度》,規范了公司投資行為,有利于公司防范
投資風險,保證投資資金的安全和有效增值。
    3、公司將結合生產經營、資金使用計劃等情況,在授權額度內合理開展國債逆
回購投資,并保證投資資金均為公司閑置自有資金。
    4、公司財務部為國債逆回購投資的具體經辦部門,財務部負責人為交易的第一
責任人。
    5、公司審計部為國債逆回購投資的監督部門。審計部對公司國債逆回購投資業
務進行事前審核、事中監督和事后審計。審計部負責審查國債逆回購投資業務的審
批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等,督促財務部及時進行賬務處
理,并對賬務處理情況進行核實。審計部負責人為監督義務的第一責任人。
    6、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    三、投資存在的風險
    1、市場風險:金融市場受宏觀經濟環境的影響較大,當國內外經濟形勢發生變
化時,相應的匯率和利率等市場價格出現波動,可能會對公司開展國債逆回購投資
業務產生一定影響。
    2、利率風險:國債逆回購投資業務在初始成交之時利率即已鎖定,收益大小也
已確定,因此在逆回購到期日之間市場利率波動對已發生的交易沒有影響。
    3、履約風險:公司擬開展的國債逆回購投資業務,系采用標準券方式的質押式
回購交易,不存在履約風險。
    四、對公司日常經營的影響
    1、在保障公司正常生產經營資金需求的情況下,利用暫時閑置自有資金進行國
債逆回購投資業務有利于提高閑置資金利用效率和收益,進一步提高公司整體收益
,符合全體股東的利益。
    2、目前在深圳、上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產品共有1、2、3、4、
7、14、28、91、182天9個品種,由于其具有周期短、安全性高、收益較高的特點
,將暫時閑置的自有資金投入于國債逆回購有利于提高公司資金利用效率,且不會
影響公司日常生產經營活動的正常進行。另外,公司也會根據自身實際需求適時尋
求良好的交易時機以及回購品種,保證收益的同時也能保障公司日常生產經營活動
所需資金不被占用,對公司未來財務狀況及公司生產經營將產生積極影響。
    五、獨立董事意見
    經核查,我們認為:公司目前經營良好、財務狀況穩健,資金充裕。在保障公
司正常生產經營資金需求的情況下,公司擬使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自
有資金進行國債逆回購投資,有利于增加公司收益,實現公司利益最大化,不存在
損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,同意公司使用自有閑置資金開展
國債逆回購投資業務。
    六、監事會意見
    公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保證流動性和資金安全的前提下,
使用部分自有閑置資金進行國債逆回購投資,有利于在控制風險前提下提高公司自
有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司生產經營造成不利影響,
符合公司利益,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
    七、備查文件
    1、公司第五屆董事會第十二次會議決議;
    2、公司第五屆監事會第六次會議決議;
    3、獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    奧維通信股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月二十二日

[2019-11-23](002231)奧維通信:關于與債務人簽署債務償還協議的公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2019-063
    奧維通信股份有限公司
    關于與債務人簽署債務償還協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月22日召開第五屆董
事會第十二次會議審議通過了《關于與債務人簽署債務償還協議的公告》,現將具
體情況公告如下:
    一、《債務償還協議》簽署情況
    根據國務院部署清理拖欠民營企業、中小企業賬款的工作,公司與中廣傳播集
團有限公司(以下簡稱“中廣傳播”)經友好協商簽署《債務償還協議》,就債務
償還作出如下約定:
    1、債務償還協議簽署雙方
    甲方(債務人):中廣傳播集團有限公司
    法定代表人:孫朝暉
    注冊地:北京市海淀區西三環中路11號中央廣播電視塔1層03號
    乙方(債權人):奧維通信股份有限公司
    法定代表人:呂琦
    2、協議主要條款
    (1)雙方原則同意甲方以10,991.36萬元為限向乙方償還債務,最終實際結算
金額根據甲方委托的第三方會計師事務所和律師事務所審核金額來確定,如第三方
審核金額大于等于10,991.36萬元,則雙方同意10,991.36萬元為最終金額;如第三
方審核金額小于10,991.36萬元,原則上以第三方審核金額作為債務的最終金額。對
審核后確定的最終金額有異議者,由甲乙雙方另行協商。
    (2)甲方于協議簽訂后五個工作日內向乙方支付首款3,181.63萬元。待甲方委
托的第三方會計師事務所和律師事務所審核后,根據第一條確定的最終金額且甲乙
    雙方無異議的剩余款項于2020年6月30日前由甲方向乙方支付完成。
    二、對公司的影響
    截至公告日,公司對中廣傳播應收賬款賬面余額14,520.31萬元,公司已全額計
提壞賬準備。根據《債務償還協議》,預計可收回10,991.36萬元,經公司測算,
本次形成債務重組損失約3,528.95萬元。目前公司已收到中廣傳播支付的欠款10,21
0.39萬元,預計將增加公司2019年度損益約10,210.39萬元(最終以會計師事務所
年度審計確認后的結果為準),對公司2019年業績產生積極影響。本次債務重組符
合《公司法》、《公司章程》等相關規定,有利于公司加快應收賬款清欠、回收,
增強公司資金的流動性。
    特此公告。
    奧維通信股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月二十二日

[2019-11-23](002231)奧維通信:第五屆董事會第十二次會議決議公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2019-060
    奧維通信股份有限公司
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十二次會議(以
下簡稱“本次會議”)于2019年11月22日下午四點在公司五樓會議室以現場及通信
表決的方式召開。本次會議的通知已于2019年11月12日以專人傳遞的方式發出。應
出席本次會議的董事為5名,實際出席董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的
規定。本次會議由董事長呂琦先生主持,經與會董事充分的討論和審議,會議形成
如下決議:
    一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司續聘
2019年度審計機構的議案》;
    容誠會計師事務所(特殊普通合伙)(系原“華普天健會計師事務所(特殊普
通合伙)”,經核準后更名為“容誠會計師事務所(特殊普通合伙)”)在為公司提
供審計服務期間,嚴格遵守國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求,表現了
良好的職業操守和專業能力,在審計工作中勤勉盡責,認真履行其審計職責,能夠
客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果。續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙
)為公司2019年度審計機構符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》等公司
制度的規定。公司董事會同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年
度審計機構。獨立董事對此事項發表了獨立意見,同意續聘容誠會計師事務所(特殊
普通合伙)擔任公司2019年度的財務報告審計工作。
    該議案須提交公司2019年第四次臨時股東大會審議通過。
    二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置
自有資金進行國債逆回購投資的議案》;
    《關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的公告》刊登于《中國證券報》
、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),供投資者
查閱。
    該議案須提交公司2019年第四次臨時股東大會審議通過。
    三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于與債務人
簽署債務償還協議的議案》;
    《關于與債務人簽署債務償還協議的公告》刊登于《中國證券報》、《證券時
報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。
    四、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司召開
2019年第四次臨時股東大會的議案》。
    公司決定于2019年12月9日下午14:00召開公司2019年第四次臨時股東大會。
    奧維通信股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月二十二日

[2019-11-23](002231)奧維通信:第五屆監事會第六次會議決議公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2019-064
    奧維通信股份有限公司
    第五屆監事會第六次會議決議公告
    本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第六次會議(以下
簡稱“本次會議”)于2019年11月22日下午四點三十分在公司五樓會議室以現場表
決的方式召開。本次會議的通知已于2019年11月12日以專人傳遞的方式發出。應出
席本次會議的監事為3名,實際出席監事3名,符合《公司法》及《公司章程》的規
定。本次會議由監事會主席陳素賢先生主持,經與會監事充分討論和審議,會議形
成如下決議:
    一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置
自有資金進行國債逆回購投資的議案》。
    公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保證流動性和資金安全的前提下,
使用部分自有閑置資金進行國債逆回購投資,有利于在控制風險前提下提高公司自
有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司生產經營造成不利影響,
符合公司利益,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
    特此公告
    奧維通信股份有限公司
    監事會
    二○一九年十一月二十二日

[2019-11-23](002231)奧維通信:關于召開2019年第四次臨時股東大會通知的公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2019-062
    奧維通信股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    根據奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十二次會議
決議,現定于2019年12月9日召開公司2019年第四次臨時股東大會(以下簡稱“本次
股東大會”)。本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式,現將
有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    (二)股東大會召集人:公司董事會
    (三)會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了
《關于公司召開2019年第四次臨時股東大會的議案》,召集程序符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》等法律法規和《公司章程》的規定。
    (四)會議召開的日期和時間
    1、現場會議召開時間:2019年12月9日(星期一)下午14:00
    2、網絡投票時間:2019年12月8日——2019年12月9日,其中:通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月9日上午9:30-11:30,下午1
3:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月
8日15:00至2019年12月9日15:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提
供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。
    本次股東大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投
    票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種,同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次有效投票結果為準。單獨或合計持有公司5%以下股份的股東將予以單
獨計票。
    (六)股權登記日:2019年12月4日(星期三)
    (七)出席會議對象:
    1、截至2019年12月4日(星期三)下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東,股東可親自出席
股東大會,也可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可以不
必是本公司股東;
    2、公司董事、監事及高級管理人員;
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)會議召開地點:沈陽市渾南新區高歌路6號公司五樓會議室。
    二、會議審議事項
    (一)提交本次會議審議和表決的議案:
    1、審議《關于公司續聘2019年度審計機構的議案》;
    2、審議《關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的議案》。
    (二)上述議案已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過。公司已于2019
年11月23日將其具體內容刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站上。
    (三)根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定
,上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決單獨計
票,單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級
管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司續聘2019年度審計機構的議案》
    √
    2.00
    《關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的議案》
    √
    四、會議的登記方法
    (一)登記時間:2019年12月5日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。
    (二)登記地點:沈陽市渾南新區高歌路6號公司證券部。
    (三)登記方式:
    1.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照復印件
(加蓋公章)辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持證券賬戶卡、本
人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件2)
、營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記手續。
    2.自然人股東親自出席會議的,應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;
委托代理人出席會議的,代理人應持委托人證券賬戶卡、本人身份證、股東書面授
權委托書辦理登記手續。
    3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓名、
股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東賬戶復印件,信封上請
注明“股東大會”字樣,不接受電話登記。(傳真或信函須在2019年12月5日17:00
前送達或傳真至公司證券部)。
    (四)本次股東大會不接受會議當天現場登記。
    (五)注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理出席手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、其他事項
    (一)聯系方式及聯系人
    會議聯系人:呂琦、潘玉昆
    電話:024-83782200
    傳真:024-83782200
    地址:沈陽市渾南新區高歌路6號公司證券部
    郵編:110179
    (二)會議費用
    本次會議會期半天,參加會議人員的食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    1、第五屆董事會第十二次會議決議;
    特此公告。
    奧維通信股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月二十二日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序
    1.投票代碼:362231。
    2.投票簡稱:奧維投票。
    3.填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月9日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月8日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年12月9日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    奧維通信股份有限公司2019年第四次臨時股東大會
    授權委托書
    茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年12月9日召開的奧維通信
股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,對提交該次會議審議的所有議案行使表
決權,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本公司/本人對本次會議表決
事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由本單位
(本人)承擔。
    本授權委托書有效期限為自簽署之日起至本次股東大會結束時止。
    本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于公司續聘2019年度審計機構的議案》
    √
    2.00
    《關于使用閑置自有資金進行國債逆回購投資的議案》
    √
    注意事項:
    1.對于議案只可有一種表決方式,或同意,或反對,或棄權。請在相應的表決
欄目上劃√,不可以兼劃,否則無效。
    2.本表決票表決人必須簽字,否則無效。
    委托人姓名/名稱: 委托人身份證號:
    委托人股東賬號: 委托人持股數:
    受托人姓名: 受托人身份證號:
    委托人簽名(委托人為單位的加蓋單位公章):
    委托日期: 年 月 日
    *說明:授權委托書復印或按以上格式自制均有效,委托人應在本委托書每
    頁簽名(委托人為單位的加蓋單位公章)。

[2019-11-23](002231)奧維通信:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002231 股票簡稱:奧維通信 公告編號:2019-059
    奧維通信股份有限公司 二〇一九年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董
事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。 特別提示: 1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2.本次
股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 3.本次股東大會采取現場投票與網絡投
票相結合的表決方式。 一、會議召開情況 1.會議召開時間: 現場會議召開時間
:2019年11月22日(星期五)下午14:00 網絡投票時間:2019年11月21日——2019
年11月22日,其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:20
19年11月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的具體時間為:2019年11月21日15:00至2019年11月22日15:00期間的任
意時間。 2.現場會議召開地點:沈陽市渾南新區高歌路6號公司五樓會議室。 3.
會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。 4.會議召集人:公司董事會
 5.現場會議主持人:董事長呂琦先生 本次股東大會的召集、召開符合《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律
、法規和相關規范性文件的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。 二、會議出席情況
    1.會議出席的總體情況 參加本次股東大會的股東和股東代表共2名,代表的股
份67,883,600股,占公司總股本的19.0257%。公司部分董事、監事、高管人員及見
證律師列席了本次股東大會。 2.現場會議出席情況 出席現場會議的股東和股東
代表1名,代表股份67,875,000股,占公司總股本的19.0233%。 3.網絡投票情況 
通過網絡投票的股東1人,代表股份8,600股,占上市公司總股份的0.0024%。通過
網絡投票的中小股東1人,8,600股,占上市公司總股份的0.0024%。 三、議案審議
表決情況 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式,審議并通過以下議
案: 議案1.00 《關于增加經營范圍暨修改公司章程的議案》 總表決情況:同意67
,883,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席
會議所有股東所持股份的0.0000%。 中小股東總表決情況:同意8,600股,占出席
會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份
的0.0000%。 該議案經參加本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份的2
/3以上表決通過。 四、律師出具的法律意見 北京海潤天睿律師事務所王肖東、胡
政生律師出席了本次股東大會,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法
》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,出席
本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。
    五、備查文件目錄 1.經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的奧維通信股份
有限公司二〇一九年第三次臨時股東大會決議; 2.北京海潤天睿律師事務所關于
奧維通信股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見。 特此公告。
    奧維通信股份有限公司 董事會 二○一九年十一月二十二日

[2019-11-19](002231)奧維通信:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2019-058
    奧維通信股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月7日在巨潮資訊網披
露了《奧維通信股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告》(
公告編號2019-057)。本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,
為進一步保護投資者的合法權益,現再次將股東大會有關事項提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    (二)股東大會召集人:公司董事會
    (三)會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了
《關于公司召開2019年第三次臨時股東大會的議案》,召集程序符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》等法律法規和《公司章程》的規定。
    (四)會議召開的日期和時間
    1、現場會議召開時間:2019年11月22日(星期五)下午14:00
    2、網絡投票時間:2019年11月21日——2019年11月22日,其中:通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月22日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年1
1月21日15:00至2019年11月22日15:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提
供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。
    本次股東大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投
    票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種,同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次有效投票結果為準。單獨或合計持有公司5%以下股份的股東將予以單
獨計票。
    (六)股權登記日:2019年11月18日(星期一)
    (七)出席會議對象:
    1、截至2019年11月18日(星期一)下午15:00交易結束后,在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東,股東可親自出
席股東大會,也可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可以
不必是本公司股東;
    2、公司董事、監事及高級管理人員;
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)會議召開地點:沈陽市渾南新區高歌路6號公司五樓會議室。
    二、會議審議事項
    (一)提交本次會議審議和表決的議案:
    1、審議《關于增加經營范圍暨修改公司章程的議案》。
    上述議案作為特別決議事項需經參加本次股東大會的股東及股東代理人所持表
決權股份的2/3以上通過。
    (二)上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過。公司已于2019
年11月7日將其具體內容刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站上。
    (三)根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定
,上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決單獨計
票,單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級
管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于增加經營范圍暨修改公司章程的議案》
    √
    四、會議的登記方法
    (一)登記時間:2019年11月20日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。
    (二)登記地點:沈陽市渾南新區高歌路6號公司證券部。
    (三)登記方式:
    1.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照復印件
(加蓋公章)辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持證券賬戶卡、本
人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件2)
、營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記手續。
    2.自然人股東親自出席會議的,應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;
委托代理人出席會議的,代理人應持委托人證券賬戶卡、本人身份證、股東書面授
權委托書辦理登記手續。
    3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓名、
股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東賬戶復印件,信封上請
注明“股東大會”字樣,不接受電話登記。(傳真或信函須在2019年12月22日17:0
0前送達或傳真至公司證券部)。
    (四)本次股東大會不接受會議當天現場登記。
    (五)注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理出席手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、其他事項
    (一)聯系方式及聯系人
    會議聯系人:呂琦、潘玉昆
    電話:024-83782200
    傳真:024-83782200
    地址:沈陽市渾南新區高歌路6號公司證券部
    郵編:110179
    (二)會議費用
    本次會議會期半天,參加會議人員的食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    1、第五屆董事會第十一次會議決議;
    特此公告。
    奧維通信股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月十八日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序
    1.投票代碼:362231。
    2.投票簡稱:奧維投票。
    3.填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年11月22日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月21日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月22日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    奧維通信股份有限公司2019年第三次臨時股東大會
    授權委托書
    茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年11月22日召開的奧維通信
股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,對提交該次會議審議的所有議案行使表
決權,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本公司/本人對本次會議表
決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由本單
位(本人)承擔。
    本授權委托書有效期限為自簽署之日起至本次股東大會結束時止。
    本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于增加經營范圍暨修改公司章程的議案》
    √
    注意事項:
    1.對于議案只可有一種表決方式,或同意,或反對,或棄權。請在相應的表決
欄目上劃√,不可以兼劃,否則無效。
    2.本表決票表決人必須簽字,否則無效。
    委托人姓名/名稱: 委托人身份證號:
    委托人股東賬號: 委托人持股數:
    受托人姓名: 受托人身份證號:
    委托人簽名(委托人為單位的加蓋單位公章):
    委托日期: 年 月 日
    *說明:授權委托書復印或按以上格式自制均有效,委托人應在本委托書每
    頁簽名(委托人為單位的加蓋單位公章)。

    ★★機構調研
    調研時間:2018年11月02日
    調研公司:國泰君安證券,國泰君安證券,民生證券,國壽安;
    接待人:董事會秘書:呂琦
    調研內容:本次投資者關系活動的主要內容如下:
1、問:有關公司主營業務情況的介紹?
   答:公司屬于電信設備制造行業,主要為運營商提供移動通信網絡優化覆蓋設備
及系統,包括方案設計、提供相關產品、設備安裝及調試至達到與運營商約定的網
絡質量要求。按照客戶構成來看,公司主要客戶為中國移動、中國電信、中國聯通
三大運營商,其中中國移動占比最大。2017年公司控制權變更后公司通過全資子公
司、孫公司經營代表瑞麗市“兩頭文化"的紅木和珠寶玉石業務。
2、問:目前網絡優化覆蓋業務情況?
   答:目前公司排名全國靠前,但市場競爭較為激烈,硬件產品方面的訂單標的額
越來越小,網絡優化服務的價格一降再降,同時中通服等三產公司積極搶占份額,
微利已成為常態。同行業競爭對手多數已轉型。
3、問:公司2017年實際控制人發生變更后增加新業務,請介紹下目前經營情況?
   答:新增紅木及珠寶玉石業務主要是由于瑞麗緊挨緬甸,具有區位優勢,原產緬
甸的紅木及翡翠等已在當地形成較完整產業鏈條。公司通過設立子公司深圳奧維、
中緬紅木、中緬貿易,已經在瑞麗和廣東形成了產業鏈,通過開展風險較低的翡翠
原石明料貿易及紅木家具貿易,進行產業布局。
4、問:公司未來發展方向?
   答:公司將繼續保持通信業務穩定經營,同時公司看好軍工業務發展,將繼續培
育公司軍品業務,未來不排除通過并購重組等手段加快軍工業務發展。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-03 日振幅值達到15%
振幅值:15.42 成交量:4208.00萬股 成交金額:38010.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西證券股份有限公司運城河東街證券營業|493.16        |25.79         |
|部                                    |              |              |
|財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業|367.42        |29.20         |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|334.54        |351.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營|333.56        |--            |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|303.45        |194.88        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司成都槐樹街證券營業|13.65         |819.31        |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司北京青年路證券|--            |578.03        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|31.43         |369.04        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營|31.00         |361.48        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|334.54        |351.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-29|8.66  |238.80  |2068.01 |中山證券有限責|中信建投證券股|
|          |      |        |        |任公司深圳益田|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |路證券營業部  |福中路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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