最新提示

        ≈≈中色股份000758≈≈(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月25日
         2)01月13日(000758)中色股份:第八屆董事會第八十二次會議決議公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本196938萬股為基數,每10股派0.15元 ;股權登記日:2
           019-07-15;除權除息日:2019-07-16;紅利發放日:2019-07-16;
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 發行價格:4.23元/股; 方案進度:董事會預案 
           發行對象:中色礦業發展有限公司
         2)2019年擬非公開發行, 方案進度:董事會預案 發行對象:不超過10名特
           定投資者,符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、
           信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其
           他境內法人投資者和自然人
●19-09-30 凈利潤:-11167.97萬 同比增:-165.81% 營業收入:86.70億 同比增:-19.29%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0567│  0.0410│  0.0360│  0.0608│  0.0862
每股凈資產      │  2.6364│  2.7065│  2.6593│  2.6556│  2.6836
每股資本公積金  │  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847
每股未分配利潤  │  1.0509│  1.1486│  1.1586│  1.1226│  1.1542
加權凈資產收益率│ -2.1500│  1.5400│  1.3500│  2.3100│  3.2700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0567│  0.0410│  0.0360│  0.0608│  0.0862
每股凈資產      │  2.6364│  2.7065│  2.6593│  2.6556│  2.6836
每股資本公積金  │  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847
每股未分配利潤  │  1.0509│  1.1486│  1.1586│  1.1226│  1.1542
攤薄凈資產收益率│ -2.1509│  1.5166│  1.3527│  2.2893│  3.2110
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A 股簡稱:中色股份 代碼:000758 │總股本(萬):196937.8424│法人:秦軍滿
上市日期:1997-04-16 發行價:7.96│A 股  (萬):196918.9481│總經理:秦軍滿
上市推薦:廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):18.8943│行業:有色金屬礦采選業
主承銷商:廣發證券有限責任公司 │主營范圍:鉛精礦、鋅精礦、鋅錠、稀土氧化
電話:86-10-84427227 董秘:徐振華│物、國際工程總承包、制鋁設備、冶金設備
                              │、通用設備及大型隔膜泵、有色金屬貿易
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0567│    0.0410│    0.0360
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    2018年        │    0.0608│    0.0862│    0.0586│    0.0468
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    2017年        │    0.1021│    0.1097│    0.0886│    0.0886
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    2016年        │    0.1503│    0.1035│    0.0629│    0.0663
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    2015年        │    0.1830│    0.1411│    0.0989│    0.0592
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[2020-01-13](000758)中色股份:第八屆董事會第八十二次會議決議公告

    證券代碼:000758 證券簡稱:中色股份 公告編號:2020-002
    中國有色金屬建設股份有限公司
    第八屆董事會第82次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    本公司于2020年1月10日以通訊方式召開了第八屆董事會第82次會議,應參加董
事7人,實際參加董事7人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規
定。
    二、董事會會議審議情況
    會議以7票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關于授權董事秦軍滿先生代行
總經理職責的議案》。
    因工作分工調整,張士利先生辭去公司董事、總經理、董事會薪酬與考核委員
會委員等職務,為保證公司日常經營性事項的順利進行,同意授權董事秦軍滿先生
代行總經理職責,代理日期自2020年1月10日起至新的總經理上任之日止。
    本項議案的具體內容詳見在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司董事兼總經理辭職及董事代行總經理職責的
公告》。
    三、備查文件
    1、第八屆董事會第82次會議決議簽字蓋章件。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2019-12-31](000758)中色股份:第八屆董事會第八十一次會議決議公告

    證券代碼:000758 證券簡稱:中色股份 公告編號:2019-089
    中國有色金屬建設股份有限公司
    第八屆董事會第81次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    本公司于2019年12月30日以通訊方式召開了第八屆董事會第81次會議,應參加
董事8人,實際參加董事8人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關
規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于公司2020年度期貨套期保
值計劃的議案》。
    根據公司子公司赤峰中色鋅業有限公司(以下稱:中色鋅業)和赤峰中色白音
諾爾礦業有限公司(以下稱:中色礦業)的2020年生產經營計劃及套期保值計劃,
同意《中色股份2020年度期貨套期保值計劃》,中色鋅業和中色礦業按計劃對相關
鋅產品進行套期保值。按照計劃,2020年公司鋅金屬保值總量計劃15.45萬噸,保證
金總規模不超過人民幣1.3億元,其中,中色鋅業全年保值數量不超過13.95萬噸,
保證金規模不超過人民幣8,000萬元;中色礦業全年保值數量不超過1.5萬噸,保證
金規模不超過人民幣5,000萬元。
    本項議案的具體內容詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于開展2020年度期貨套期保值業務的公告》。
    公司獨立董事對上述議案出具了獨立董事獨立意見。
    根據有關法律法規及本公司章程的有關規定,上述議案無須提交公司股東大會
審議。
    三、備查文件
    1、第八屆董事會第81次會議決議簽字蓋章件。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](000758)中色股份:關于開展2020年度期貨套期保值業務的公告

    證券簡稱:中色股份 證券代碼:000758 公告編號:2019-090
    中國有色金屬建設股份有限公司
    關于開展2020年度期貨套期保值業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    為規避產品價格波動的風險,有效控制經營風險,提高公司市場競爭力,根據
《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定,結合公司業務發 展的
實際需要,公司控股子公司赤峰中色鋅業有限公司(以下稱“中色鋅業”)和赤峰
中色白音諾爾礦業有限公司(以下稱“中色礦業”)擬于2020年繼續開展商品期貨
套期保值業務(以下簡稱“套期保值業務”),現將相關情況說明如下:
    一、 履行合法表決程序的說明
    2019年12月30日,公司第八屆董事會第81次會議以8票同意,0票反對,0票棄權
的表決結果審議通過了《關于公司2020年度期貨套期保值計劃的議案》。
    該業務不屬于關聯交易事項,無需履行關聯交易表決程序。
    該業務涉及金額未達到公司股東大會審議標準,無需提交公司股東大會審議。


    二、 開展套期保值業務概述
    1、交易品種:鋅錠
    2、交易數量和金額
    2020年公司鋅金屬保值總量計劃15.45萬噸,保證金總規模不超過人民幣1.3億
元,其中:
    中色鋅業全年保值計劃數量為鋅錠不超過13.95萬噸,保證金規模不超過人民幣
8,000萬元;
    中色礦業全年保值計劃數量為鋅錠不超過1.5萬噸,保證金規模不超過人民幣5,
000萬元。
    3、業務期間:2020年1月—2020年12月。
    三、 開展套期保值業務的目的和必要性
    為預防和規避2020年鋅產品價格波動風險,減少鋅價下跌風險對企業的預期利
潤造成的不利影響,確保企業穩健經營,2020年,公司將結合生產經營的實際情況
,擬通過套期保值來規避和減少鋅金屬價格劇烈波動帶來的經營風險,鎖定預期利
潤或減少價格下跌造成的損失。
    四、 公司開展套期保值業務的準備情況
    1、公司已制定《中國有色金屬建設股份有限公司期貨套期保值管理辦法》并嚴
格執行。
    2、本次進行套期保值的兩個平臺中色鋅業和中色礦業也制定了自己的期貨套期
保值管理辦法和套期保值風控專項管理制度等系列辦法和細則,并嚴格執行。
    3、為進一步加強期貨保值管理工作,健全和完善期貨運作程序,確保公司生產
經營目標的實現,公司成立了套期保值業務管理委員會,兩個期貨套期保值業務平
臺中色鋅業和中色礦業也分別設立了相應的組織架構。
    4、設立了期貨業務部門,明確相應職責、人員。
    5、配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員。
    五、 開展套期保值業務的風險分析
    通過期貨套期保值操作可以規避鋅金屬價格劇烈波動對公司生產經營的影響,
有利于公司正常的生產經營,但同時也可能會存在一定風險:
    1、市場風險:期貨市場行情變化較快,可能會發生期貨價格與現貨價格走勢背
離或市場大幅波動等風險。
    2、技術風險:由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系
統非正常運行,使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題,從而帶來相應風險
。
    3、操作風險:因內部控制不當等原因,導致操作不當而產生的意外損失。
    4、資金風險:由于交易保證金不足可能導致所持倉位被強制平倉,造成實際損
失。
    5、法律風險:與相關法律法規沖突導致的法律風險及交易損失。
    六、 開展期貨套期保值業務的風險控制措施
    1、嚴格控制套期保值品種。將套期保值業務與公司生產經營相匹配,最大程度
對沖有色金屬原材料和產品價格波動風險。公司的期貨套期保值業務只限于在上海
期貨交易所交易的有色金屬期貨合約,嚴禁進行以逐利為目的的任何投機交易。進
行套期保值的數量原則上不得超過與現貨鎖定價格的商品數量,持倉時間應與現貨
保值所需的計價期相匹配。
    2、嚴格控制套期保值的資金規模,合理計劃和使用保證金。嚴格按照公司規定
權限下達操作指令,根據規定進行審批后,方可進行操作。公司將合理調度資金用
于套期保值業務。
    3、根據國資委及深圳證券交易所等有關規定,結合公司實際情況,對套期保值
業務額度、品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措
施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定。公司將嚴格控
制期貨價格波動風險,在套期保值過程中設立止損線。
    4、設立符合要求的計算機系統及相關設施,確保交易工作正常開展。當發生故
障時,及時采取相應處理措施以減少損失。
    5、根據生產經營所需及客戶訂單周期作為期貨操作期,降低期貨價格波動風險
。
    6、加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解,及時合理地調整套期保
值思路與方案。
    七、 期貨公允價值分析
    公司套期保值業務選擇的交易所和交易品種市場透明度大,成交活躍,流動性
較強,成交價格和結算價格能充分反映衍生品的公允價值。
    八、 會計政策及核算原則
    公司套期保值交易相關會計政策及核算原則按照中華人民共和國財政部發布的
《企業會計準則-金融工具確認和計量》及《企業會計準則-套期保值》相關規定
執行。
    九、 套期保值業務后續信息披露
    1、當套期保值業務出現重大風險或可能出現重大風險,套期保值業務導致合計
虧損或浮動虧損金額每達到公司最近一期經審計凈資產的10%且絕對金額超過1,000
萬元人民幣時,公司將及時發布臨時公告并披露相關情況。
    2、公司將在定期報告中對已經開展的套期保值業務相關信息予以披露。
    十、 獨立董事意見
    公司獨立董事發表了獨立意見:(1)公司在保證正常生產經營的前提下,使用
自有資金開展期貨套期保值業務履行了相關的審批程序,符合國家相關法律、法規
及《公司章程》的有關規定,有利于公司降低經營風險,不存在損害公司和全體股
東利益,特別是中小股東利益的情況。
    (2)公司建立了《中國有色金屬建設股份有限公司期貨套期保值管理辦法》,
明確了業務操作流程、審批流程及風險防控等內部控制程序,對公司控制期貨風險
起到了保障的作用。
    (3)公司確定的年度套期保值保證金的最高額度和交易品種合理,符合公司的
實際生產經營情況,有利于公司合理的控制交易風險。
    十一、 備查文件
    1、第八屆董事會第81次會議決議;
    2、獨立董事的獨立意見。
    特此公告。
    中國有色金屬建設股份股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-26](000758)中色股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券簡稱:中色股份 證券代碼:000758 公告編號:2019-088
    中國有色金屬建設股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間無增加、修改提案情況,不存在否決提案的情況;
    2、本次股東大會無變更以往股東大會決議的情況。
    一、 會議召開情況
    1、會議召開時間:2019年12月25日下午14:30
    2、會議召開地點:北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈6層611會議室
    3、會議召集人:公司第八屆董事會
    4、會議召開方式:現場記名投票表決和網絡投票表決相結合
    5、現場會議主持人:副董事長秦軍滿先生
    6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則
》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
    7、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會
議。
    二、會議的出席情況
    股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東23人,代表股份754,402,970股,占上市公司總股份
的38.3067%。
    其中:通過現場投票的股東4人,代表股份665,811,906股,占上市公司總股份
的33.8082%。
    通過網絡投票的股東19人,代表股份88,591,064股,占上市公司總股份的
    4.4984%。
    中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東21人,代表股份89,737,564股,占上市公司總股份
的4.5566%。
    其中:通過現場投票的股東2人,代表股份1,146,500股,占上市公司總股份的0
.0582%。
    通過網絡投票的股東19人,代表股份88,591,064股,占上市公司總股份的4.498
4%。
    三、提案審議和表決情況
    議案1.00 《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    總表決情況:
    同意672,369,970股,占出席會議所有股東所持股份的89.1261%;反對82,033,
000股,占出席會議所有股東所持股份的10.8739%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意7,704,564股,占出席會議中小股東所持股份的8.5857%;反對82,033,000
股,占出席會議中小股東所持股份的91.4143%;棄權0股(其中,因未投票默認棄
權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過
    四、參會前十大股東表決情況
    名稱 中國有色礦業集團有限公司 萬向資源有限公司 香港中央結算有限公司 
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 中信建投證券股份有限公司客戶
信用交易擔保證券賬戶 領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所
) 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 王軼君 徐淵 賴麗萍
    出席股數(股)
    664,613,232
    81,518,800
    3,540,684
    1,377,100
    1,296,780
    1,132,500
    143,000
    140,000
    136,600
    106,300 1.00
    同意
    反對
    同意
    同意1,167,700股;反對209,400股
    同意
    同意
    同意
    反對
    同意
    反對
    五、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱:北京金誠同達律師事務所
    2.律師姓名:李敏、郝瓊
    3.結論性意見:本次股東大會的召集和召開程序,出席會議人員資格、召集人
資格、表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關
法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。本次股東大會所形成的各項決議
合法有效。
    六、備查文件
    1.2019年第三次臨時股東大會決議;
    2.北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月26日

[2019-12-24](000758)中色股份:2019年第三次臨時股東大會提示性公告

    1
    證券代碼:000758 證券簡稱:中色股份 公告編號:2019-087
    中國有色金屬建設股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露
的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中國有色金屬建設股份有限公司(以下稱“公司”)擬于2019年12月25日召開2
019年第三次臨時股東大會。公司已于2019年12月10日在巨潮資訊網(http://www.
cninfo.com.cn)上刊登了《2019年第三次臨時股東大會通知公告》,現根據有關
規定,提示公告如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會。2019年12月9日,公司第八屆董事會第79
次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東
大會的議案》,決定召開2019年第三次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件、深交所股票上市規則和公司章程的規定。
    4、會議時間:
    現場會議召開時間:2019年12月25日(星期三)下午14:30
    網絡投票時間:2019年12月25日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月25
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時
間為2019年12月25日9:15至15:00的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司
將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易
    2
    所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月18日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日2019年12月18日(星期三)下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)根據相關法規應當出席的股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室。

    二、會議審議事項
    (一)提案名稱
    1、《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    (二)披露情況
    上述提案于2019年12月10日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上
公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目
    可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件(股東
    3
    代理人請持股東授權委托書和代理人本人身份證件),法人股東請持股東賬戶
卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營業執照復印件(法人股東代理人請持股
東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業執照復印件和法人授權委托書),于201
9年12月24日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈
南樓一層辦理登記手續。
    2、股東也可以信函或傳真方式進行登記(信函或傳真應注明聯系人和聯系方式
,信函以郵戳為準)。授權委托書格式見附件。
    3、會議聯系方式 :
    公司地址:北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓
    郵 編:100029
    聯系人員:邰燕冰
    聯系電話:010-84427228
    傳 真:010-84427222
    3、會期半天,與會股東食宿、交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wl
tp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操
作流程”。
    六、備查文件
    1、中色股份第八屆董事會第79次會議決議。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月24日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,網絡投票包括深圳證券交
    4
    易所交易系統投票和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),股東可
以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票程序
如下:
    (一)網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360758”,投票簡稱為“中色
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月25日的交易時間,即9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月25日(現場股東大會召開當日
)上午 9:15,結束時間為2019年12月25日(現場股東大會結束當日)下午 3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    授 權 委 托 書
    茲全權委托 先生/女士,代表我單位/個人出席中國有色金屬建設股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱:
    委托人持有上市公司股份的性質和數量:
    委托人深圳證券賬戶卡號碼:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    簽發日期:
    委托有效期: 年 月 日
    委托人簽名(法人蓋章):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    √

[2019-12-19](000758)中色股份:關于披露重大資產重組預案后的進展公告

    1
    證券簡稱:中色股份 證券代碼:000758 公告編號:2019-086
    中國有色金屬建設股份有限公司
    關于披露重大資產重組預案后的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    1、公司于2019年10月19日披露的《中國有色金屬建設股份有限公司發行股份購
買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》中已對本次重組涉及的有關風險因素以及
尚需履行的審批程序進行了詳細說明,敬請廣大投資者認真閱讀有關內容。
    2、截至本公告披露日,公司尚未發現可能導致公司董事會或者本次交易的 交
易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交易方案作出實質性變更的相關事項。
    中國有色金屬建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃發行股份購買資
產并募集配套資金(以下簡稱“本次重組”)相關事宜,經向深圳證券交易所申請
,公司股票自2019年9月30日起停牌,詳見公司于2019年9月28日披露的《中國有色
金屬建設股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告》(公告編號:2
019-056)。停牌期間,公司按照規定及時披露了《中國有色金屬建設股份有限公
司關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌進展公告》(公告編號:2019-057)。
    2019年10月18日,公司召開第八屆董事會第七十五次會議審議通過了《關于<中
國有色金屬建設股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>
及其摘要的議案》等相關議案,并在深圳證券交易所網站及指定媒體披
    2
    露了相關公告。
    經向深圳證券交易所申請,公司于2019年10月19日披露《中國有色金屬建設股
份有限公司關于披露重組預案暨公司股票復牌的公告》(公告編號:2019-059),
公司股票于2019年10月21日開市起復牌。
    按照《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產重組》等相關
法律法規的規定,公司于2019年11月19日披露《關于披露重大資產重組預案后的進
展公告》(公告編號:2019-076)。
    自本次重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進本次重大資產重組的各項
工作,截至本公告披露之日,本次重組涉及資產的審計、評估/估值工作尚未完成,
待相關工作完成后,公司將再次召開董事會審議本次重組的正式方案、重組報告書
等相關文件,并由董事會提請股東大會審議上述議案及其它與本次重組相關的議案
。公司本次重組事項尚需獲得相關主管部門的批準或核準,尚存在較大不確定性,
敬請廣大投資者注意投資風險。
    公司將按照相關法律法規的規定履行后續信息披露程序,在尚未發出審議公司
本次重組事項的股東大會通知之前,每三十日發布一次重大資產重組事項進展公告
。
    公司指定中國證券報、證券時報和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體披
露的信息為準。鑒于公司本次重組事項尚存在不確定性,敬請廣大投資者關注公司
后續公告,并注意投資風險。
    特此公告。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-10]中色股份(000758):央企加速處置不良資產,中色股份子公司申請破產重整
    ▇證券時報
  12月9日晚間,中色股份(000758)公告稱,公司董事會12月9日審議通過《關于
申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》,同意公司作為債權人向人民法院申請
中國有色(沈陽)冶金機械有限公司(以下簡稱“沈冶機械”)破產重整。
  沈冶機械為中色股份持股67.04%的控股子公司,成立于2001年12月28日,注冊
資本28336.93萬元,主營產品為電解車、堆垛車、焙燒車、半自磨機、球(棒)磨機
、回轉窯、混合機等,主要服務于電解鋁、碳素、鋼鐵、煤化工、有色礦山等行業
。近年來,冶金裝備制造行業景氣度下滑,沈冶機械生產經營壓力增大,多年來持
續虧損,資產負債率已達141.05%,已嚴重資不抵債,不能清償到期債務并且明顯缺
乏清償能力。
  公告顯示,截至今年9月末,沈冶機械(未經審計)的資產總額23.15億元,負債
總額32.65億元,所有者權益-9.50億元,資產負債率141.05%。經測算,沈冶機械破
產重整預計將對中色股份合并報表歸母凈利潤造成7億元左右的損失,其中對2019
年業績的影響需要根據會計準則對相關資產進行減值測試后才能初步確定,但最終
對公司合并報表的虧損影響金額取決于法院裁定的破產重整方案。
  據了解,中色股份此次剝離不良資產是落實國務院國資委“處僵治困”工作要
求。中色股份表示,由于虧損逐年擴大,沈冶機械“處僵治困”方式由強化管理提
升調整為清理退出,基于沈冶機械實際經營情況,對其實施破產重整,可以進一步
減少虧損,有效止住“出血點”,維護公司和股東合法權益。中色股份方面還表示
,沈冶機械破產重整,不會影響公司現有業務的生產經營。
  在積極處置不良資產的同時,記者還注意到,中色股份目前正在穩步推進重大
資產重組,擬向中國有色集團全資子公司中色礦業發展發行股份收購其持有的港股
上市公司中國有色礦業(1258.HK)74.52%的股權并募集配套資金。
  中國有色礦業的業務主要位于贊比亞和剛果(金),專注經營銅鈷資源的開采、
選礦、濕法冶煉、火法冶煉及銷售業務。2018年,中國有色礦業營收、歸母凈利分
別為20.53億美元和1.46億美元,業績規?捎^。
  據了解,中色股份此次重組旨在做強資源開發、拓展國際布局,同步提升公司
資產規模和質量,增強公司的持續盈利能力和抗風險能力。業內人士表示,推進重
組的同時,中色股份加速處置不良資產,有利于公司聚焦主業、輕裝上陣、集中優
勢發展。

[2019-12-10](000758)中色股份:關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的公告

    證券代碼:000758 證券簡稱:中色股份 公告編號:2019-084
    中國有色金屬建設股份有限公司
    關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019年12月9日,中國有色金屬建設股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中色
股份”)召開第八屆董事會第79次會議,審議通過《關于申請控股子公司沈冶機械
破產重整的議案》,同意公司作為債權人向人民法院申請中國有色(沈陽)冶金機
械有限公司(以下簡稱“沈冶機械”)破產重整,F將有關內容公告如下:
    一、沈冶機械基本情況
    沈冶機械為中色股份持股67.04%的控股子公司,成立于2001年12月28日,注冊
資本28,336.93萬元,位于沈陽經濟技術開發區細河十北街26號,主營產品為電解車
、堆垛車、焙燒車、半自磨機、球(棒)磨機、回轉窯、混合機等,主要服務于電
解鋁、碳素、鋼鐵、煤化工、有色礦山等行業。
    截至2019年9月30日,沈冶機械(未經審計)的資產總額23.15億元,負債總額3
2.65億元,所有者權益-9.50億元,資產負債率141.05%。就負債構成來看,帶息負
債本金為16.29億元、利息為3.13億元,合計占比59.48%,經營負債本金為13.23億
元,占比40.52%;帶息負債全部為對中色股份的負債。沈冶機械最近一年及一期主
要財務數據如下:
    單位:萬元
    項目
    2019年1-9月/
    截至2019年9月30日(未經審計)
    2018年度/
    截至2018年12月31日
    總資產
    231,477.07
    246,389.97
    總負債
    326,500.98
    316,637.93
    凈資產
    -95,023.91
    -70,247.96
    營業收入
    10,607.25
    25,450.93
    營業利潤
    -25,700.83
    -39,326.50
    利潤總額
    -24,903.98
    -37,283.09
    凈利潤
    -24,852.41
    -37,113.30
    二、申請沈冶機械破產重整的原因
    1、經營困難,難以扭轉虧損局面
    受行業下滑的影響,沈冶機械生產經營環境持續惡化,新上項目少,參與競標
競爭激烈,訂單價格逐步下滑,生產任務嚴重不足,合同價格已無法覆蓋付現成本
,邊際毛利率已趨于零。
    2、資不抵債,無法按期清償全部債務
    沈冶機械多年來持續虧損,資產負債率已達141.05%,已嚴重資不抵債,不能清
償到期債務并且明顯缺乏清償能力,符合《中華人民共和國企業破產法》規定的破
產條件。
    3、落實國務院國資委“處僵治困”工作要求
    沈冶機械于2016年5月被列入國務院國資委待處置待治理“特困企業”名單。由
于沈冶機械的虧損逐年擴大,三年脫困目標無法實現,沈冶機械“處僵治困”方式
由強化管理提升調整為清理退出;谏蛞睓C械實際經營情況,對其實施破產重整
,可以進一步減少虧損,維護公司和股東合法權益。
    三、沈冶機械破產重整計劃
    沈冶機械破產重整,擬引入具有資金實力、市場渠道、管理經驗等方面優勢的
戰略投資者,由其向沈冶機械注入適量資金,以保證沈冶機械破產重整后能夠進行
正常的生產運營。重整完成后,引入的戰略投資者將控制沈冶機械的生產經營。
    四、申請沈冶機械破產重整對公司的影響
    1、對公司合并報表的影響
    經測算,該事項單獨預計將對公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤造成7
億元左右的損失,其中對2019年業績的影響需要根據會計準則對相關資產進行減值
測試后才能初步確定,但最終對公司合并報表的虧損影響金額取決于法院裁定的破
產重整方案。
    2、對公司生產經營的影響
    沈冶機械破產重整,不會影響公司現有業務的生產經營。
    五、其他
    鑒于沈冶機械破產重整尚待法院受理并裁定,該事項尚存在不確定性,對公司
的具體影響也需待破產重整方案明確后方能確定,本公司將根據破產重整事項的進
展及時履行信息披露義務,敬請投資者關注后續公告并注意投資風險。
    為進一步減少虧損,維護公司和股東合法權益,董事會同意公司作為債權人向
人民法院申請沈冶機械破產重整。該事項尚需提交股東大會審議,并由股東大會授
權公司董事會具體辦理沈冶機械破產重整相關事宜。
    特此公告。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-10](000758)中色股份:第八屆董事會第七十九次會議決議公告

    證券簡稱:中色股份 證券代碼:000758 公告編號:2019-083
    中國有色金屬建設股份有限公司
    第八屆董事會第79次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    本公司于2019年12月9日以通訊方式召開了第八屆董事會第79次會議,應參加董
事8人,實際參加董事8人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規
定。
    二、董事會會議審議情況
    1、會議以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于申請控股子公司沈冶
機械破產重整的議案》
    因公司控股子公司中國有色(沈陽)冶金機械有限公司(以下簡稱:沈冶機械
)長期虧損,資不抵債,已無力持續經營,同意公司作為債權人向法院申請沈冶機
械破產重整。
    2、會議以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于召開2019年第三次臨
時股東大會的議案》
    公司2019年第三次臨時股東大會定于2019年12月25日召開,會議召開的具體事
項詳見《中色股份2019年第三次臨時股東大會通知》。
    上述議案的具體內容詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的公告》
和《2019年第三次臨時股東大會通知公告》。
    三、備查文件
    1、第八屆董事會第79次會議決議簽字蓋章件。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-10](000758)中色股份:2019年第三次臨時股東大會通知公告

    1
    證券代碼:000758 證券簡稱:中色股份 公告編號:2019-085
    中國有色金屬建設股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的
內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中國有色金屬建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第79次會
議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》,F就召開本次股東
大會的有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會。2019年12月9日,公司第八屆董事會第79
次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東
大會的議案》,決定召開2019年第三次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件、深交所股票上市規則和公司章程的規定。
    4、會議時間:
    現場會議召開時間:2019年12月25日(星期三)下午14:30
    網絡投票時間:2019年12月25日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月25
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時
間為2019年12月25日9:15至15:00的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司
將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互
聯網系統投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票
    2
    表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月18日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日2019年12月18日(星期三)下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)根據相關法規應當出席的股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室。

    二、會議審議事項
    (一)提案名稱
    1、《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    (二)披露情況
    上述提案于2019年12月10日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上
公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目
    可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件(股東代理人
請持股東授權委托書和代理人本人身份證件),法人股東請持股東賬戶
    3
    卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營業執照復印件(法人股東代理人請
持股東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業執照復印件和法人授權委托書),
于2019年12月24日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝陽區安定路10號中國有色
大廈南樓一層辦理登記手續。
    2、股東也可以信函或傳真方式進行登記(信函或傳真應注明聯系人和聯系方式
,信函以郵戳為準)。授權委托書格式見附件。
    3、會議聯系方式 :
    公司地址:北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓
    郵 編:100029
    聯系人員:邰燕冰
    聯系電話:010-84427228
    傳 真:010-84427222
    3、會期半天,與會股東食宿、交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wl
tp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操
作流程”。
    六、備查文件
    1、中色股份第八屆董事會第79次會議決議。
    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    2019年12月10日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,網絡投票包括深圳證券交易所
交易系統投票和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),股東可
    4
    以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票
程序如下:
    (一)網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360758”,投票簡稱為“中色
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月25日的交易時間,即9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月25日(現場股東大會召開當日
)上午 9:15,結束時間為2019年12月25日(現場股東大會結束當日)下午 3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    授 權 委 托 書
    茲全權委托 先生/女士,代表我單位/個人出席中國有色金屬建設股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱:
    委托人持有上市公司股份的性質和數量:
    委托人深圳證券賬戶卡號碼:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    簽發日期:
    委托有效期: 年 月 日
    委托人簽名(法人蓋章):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于申請控股子公司沈冶機械破產重整的議案》
    √


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-30 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.63 成交量:35499.00萬股 成交金額:203532.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|3779.34       |22.23         |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司南平解放路證券營業|3095.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|3060.09       |3260.82       |
|業部                                  |              |              |
|東方證券股份有限公司太原高新街證券營業|2671.27       |2737.55       |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海長寧區鎮寧|2432.29       |14.51         |
|路證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|3060.09       |3260.82       |
|業部                                  |              |              |
|東方證券股份有限公司太原高新街證券營業|2671.27       |2737.55       |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |1228.57       |2421.04       |
|國泰君安證券股份有限公司成都天府二街證|1846.29       |1870.74       |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|1852.39       |1863.80       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-26|5.56  |3938.75 |21899.45|申萬宏源西部證|申萬宏源西部證|
|          |      |        |        |券有限公司上海|券有限公司上海|
|          |      |        |        |康定路證券營業|康定路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|56529.64  |2913.18   |287.67  |21.93     |56817.31    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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